برچسب ها - پولشویی

لوایح دولت است که بحث اصلی آن به موضوع پولشویی... پولشویی در ایران واقعاً مشکل جدی‎ای است و روز به... به بهانه پولشویی حتی چینی‎ها هم دیگر نمی‎خواهند با ما...

کد خبر: ۲۳۴۰۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

دبیر اجرایی FATF: نتیجه همکاری ایران با FATF مثبت است / FATF در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم‌گیری نمی کند

بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی...

پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو اصلاح قانون پولشویی اصلاح... درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی... در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی...

کد خبر: ۲۳۴۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

اجلاس FATFدر پاریس، در پایان فرصت 4 ماهه

تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود ۴... قانون مبارزه با پولشویی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با... fatf دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق... با پولشویی در جریان های مالی بین المللی آن چنان...

کد خبر: ۲۳۳۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

علم الهدی: FATF یعنی سپاه قدس از ارتباطات مالی ما حذف شود / رهبری اجازه داد لوایح بررسی شود؛ اما آیا تصویب CFT توجه به مبنای رهبری بود یا بی توجهی به آن؟ / ایشان تنها اجازه دادند این لوایح مطرح شود؛ ولی مبنای ایشان این است که به این کنوانسیون ها نپیوندیم

مبارزه با تروریسم و پولشویی قانون گذاری کند اما ضرورتی...

کد خبر: ۲۳۳۶۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

سرقت یک میلیارد دلار ارز دیجیتالی توسط هکرها

یک میلیارد دلار از سرمایه های جهان در زمینه پولشویی...

کد خبر: ۲۳۳۶۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

هشدار جدید آمریکا درباره ارتباط مالی با ایران

ایران در رابطه با قوانین پولشویی و مبارزه با تامین...

کد خبر: ۲۳۳۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

سخنگوی شورای نگهبان:ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد/ تصمیم نهایی را مجمع تشخیص مصلحت می‌گیرد

ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...