برچسب: پولشویی
رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین...
یک نماینده مجلس گفت رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین استیضاح... آید از طرف دیگر رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی نداشته باشد...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
وجود فساد پولشویی در کشور و اهمیت مبارزه با آن...
کد خبر: ۲۴۰۸۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک میکند و...
کد خبر: ۲۴۰۸۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود... از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل... قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیم در... پولشویی وجود دارد و دادگاه ها به این موارد رسیدگی...
کد خبر: ۲۴۰۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
پولشویی در کشور وجود دارد به جای این که تشویق...
کد خبر: ۲۴۰۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می کند و...
کد خبر: ۲۴۰۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
به پولشویی برای داعش یا حکومت اسلامی عراق و شام...
با انتقال بیت کوین به پولشویی برای داعش یا حکومت... فدرال ایالت نیویورک به پولشویی الکترونیکی خود اعتراف کرده و...
کد خبر: ۲۴۰۶۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
تصویب شده با وجود این اگرچه در شهرداری پولشویی نیست...
کد خبر: ۲۴۰۶۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
او درباره پولشویی نبوده بلکه به خاطر عدم معرفی سفیر...
او درباره پولشویی نبوده بلکه به خاطر عدم معرفی سفیر... در واکنش به اینکه شما به دلیل طرح موضوع پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۶۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
در باب وجود پولشویی گسترده در کشور این فرصت را... شود کلمه پولشویی را مطرح کرده است به هر حال... موجبه جزئیه اختلاس پولشویی و سوء استفاده در کشور وجود... متهم به پولشویی است که جمعی از نمایندگان اول موردشان...
کد خبر: ۲۴۰۵۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
در ادامه یکی از آسیب های کشور را پولشویی عنوان... پولشویی گفت قانون پولشویی را تصویب اما به آن عمل... پولشویی مواجه هستند ادامه داد پولشویی واقعیتی در جامعه ما... در آن پولشویی نباشد دادستان کل کشور مسئولان اجرایی مسئولان...
کد خبر: ۲۴۰۴۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
نماینده اصولگرا:
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص نظام بدون...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
در ۲۰ آبان ۹۷ بازمی گردد او گفته بود پولشویی... دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود... منافع اقتصادی افراد است ظریف تصریح کرد بالاخره پولشویی... یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
پولشویی گفت موضوعی صحیح و موضع دولت است بعد از... نیز پولشویی را منکر نشدند رییس دفتر رییس جمهوری خاطر... یکی از آنها مربوط به پولشویی است در این شرایط...
کد خبر: ۲۴۰۳۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
برخی از سوال های مرتبط مثل موضوع پولشویی را هم...
کد خبر: ۲۴۰۳۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
پالرمو واصلاح قانون پولشویی هم علنی شد که از آن...
کد خبر: ۲۴۰۳۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
پولشویی در کشور ناصواب و ناصحیح است" و در بندی...
کد خبر: ۲۴۰۳۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
در ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۳۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
از این نامه مربوط به مسایل کلی پولشویی است و... مورد وجود فساد پولشویی در کشور و تاکید بر اهمیت... مورد موضوع پولشویی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد...
کد خبر: ۲۴۰۲۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح... مبارزه با پولشویی بعد از تصویب در مجلس برای شورای...
کد خبر: ۲۴۰۲۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
