برچسب ها - پولشویی

پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک... تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در... گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران مبارزه با پولشویی و... بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی یک واحد مستقل...

کد خبر: ۲۲۳۷۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

رویکرد ایران‌هراسی به‌دنبال توافق هسته‌ای تغییر کرد

قوانین موجود کشور است یعنی قانون مبارزه با پولشویی و... این سوال که روند تصویب لایحه های مربوط به پولشویی... در رابطه با مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین...

کد خبر: ۲۲۳۵۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بررسی شد

قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی... مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای...

کد خبر: ۲۲۳۲۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

پیدا و پنهان لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین...

قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... همه کشورها باید ابزارهای قانونی مقابله با پولشویی و تأمین... قانونی برای مبارزه با پولشویی دارد اگر قانون ندارد یعنی... جرمی به عنوان پولشویی در این نظام حقوقی شناسایی نشده...

کد خبر: ۲۲۳۲۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

جعفری دولت آبادی: پرونده های اقتصادی اخیر با سرعت و قاطعیت رسیدگی می شود

ها متوجه نشوند و سیستم های پولشویی پول های آنها... در پیشگیری از پولشویی در بستر بانک ها را اعلام... و نهادهای نظارتی گزارش شود وی پولشویی را مادر جرایم...

کد خبر: ۲۲۳۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

11 سال حبس برای رئیس سابق بارسلونا

فساد مالی و پولشویی متهم کرد ...

راسل رئیس سابق بارسلونا را به فساد مالی و پولشویی...

کد خبر: ۲۲۳۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

عضو فراکسیون امید:

درخواست تیم مذاکره کننده از مجلس درباره لوایح چهارگانه FATF

مبارزه با پولشویی تصویب شده و دو لایحه دیگر پالرمو...

کد خبر: ۲۲۳۰۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

روایت تابش از ادامه شفاف‌سازی در بنیاد سینمایی فارابی/ انتشار فهرستی تازه از حمایت‌های مالی

ارزش افزوده تعیین تکلیف شد همچنین واحد مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۲۲۲۴۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

<37 38 39 40 414243 44 45 46 >

پربیننده ترین ها پربحث ترین ها