برچسب: پولشویی
ها مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند...
کد خبر: ۲۳۹۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
دانست و افزود پولشویی در مواردی مثل قاچاق مواد مخدر... پولشویی زیاد نیست اما همین قدر هم برای نظام جمهوری...
کد خبر: ۲۳۹۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
جعفری دولت آبادی گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در...
دادستان تهران گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در... در رابطه با مبارزه با پولشویی از این جرم به...
کد خبر: ۲۳۹۳۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد بهرام قاسمی اعلام...
درباره پولشویی عظیم در کشور را تایید کرد به گزارش... است مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند... و گویی اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت است و... ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است وی دراین گفت...
کد خبر: ۲۳۹۳۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در رابطه با مبارزه با پولشویی از این جرم به... با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده... اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات... مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد اما...
کد خبر: ۲۳۹۳۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وجود پولشویی در کشور تصریح کرد قانون مبارزه با پولشویی... مصوب ۱۳۹۶ در مواد ۲ و ۳ خود پولشویی را... و چه اختفا یا تبدیل شود از مصادیق پولشویی است... جای دنیا از مصادیق پولشویی محسوب می شود و در...
کد خبر: ۲۳۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شفافیت و معاهده های مقابله با پولشویی موجب می شود... و این به معنای پولشویی است ...
در حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی... با پولشویی موجب می شود که مبداء و مقصد این... وارد سیستم بانکی می شود و این به معنای پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در مورد پولشویی مطرح می شود بیان کرد صحبت های... با فساد و پولشویی است دولت همواره با قاچاق مواد... مخدر به کشور مخالف است پولشویی یعنی قاچاق ورود مشروبات... است بلکه با پولشویی مخالفت کرده است گفت متاسفم عده...
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
همه دنیا گرفتار پولشویی است شما به من نشان دهید... یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام... راه پولشویی را ببندیم چرا اینقدر جر و بحث می... کثیف کجا می رود یعنی یک گوشه و کناری پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۲۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اخیرا اظهاراتی درمورد پولشویی در کشور مطرح کرد وی قرار...
تاکید بر این که موضوع پولشویی را در حد استیضاح... وزیر امور خارجه اخیرا اظهاراتی درمورد پولشویی در کشور مطرح... مدارک خود درمورد پولشویی در کشور را در اختیار مجلس...
کد خبر: ۲۳۹۲۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خلأهای ساختاری و قانونی و به تبع آن پدیده پولشویی... بر همین گزاره یعنی وجود فسادهایی که منجر به پولشویی... پولشویی در کشور هم بایکوت شوند و از اعلام عمومی... که تأثیر عینی و عملی فرآیندهای پولشویی بر اقتصاد کشور...
کد خبر: ۲۳۹۲۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
متهم که به اتهام پولشویی تحت تعقیب مراجع قضائی استان...
کد خبر: ۲۳۹۲۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
میزان پولشویی سودهای غیرقانونی که وارد چرخه اقتصادی می شوند... خارجه کشورمان مبنی بر وجود فسادی به نام پولشویی در...
کد خبر: ۲۳۹۲۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
هزار دلار و پولشویی است در همین راستا خبرگزاری فرانسه...
کد خبر: ۲۳۹۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
در مورد پولشویی به این قوه ارائه کند گفت ما...
کد خبر: ۲۳۹۱۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
فراهم کند در آن صورت فساد مالی پولشویی و جرایمی...
کد خبر: ۲۳۹۱۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وزیر امور خارجه در ادامه و درباره مستندات پولشویی اظهارداشت... پولشویی را اعلام کرده است ...
ظریف به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین... گفت و گویی اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت است... های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است وی دراین... گفتگو تصریح کرد بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست...
کد خبر: ۲۳۹۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پولشویی در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی... بر وجود فسادی به نام پولشویی در کشور و اهمیت... و یا نهادی را به پولشویی متهم نکرده است بلکه... عنوان داشته است که با توجه به ارقام بالای پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۰۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای...
پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده...
کد خبر: ۲۳۹۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
در موضوع لایحة مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی که...
کد خبر: ۲۳۹۰۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
