برچسب: پولشویی
در مورد وجود عملیات پولشویی بار دیگر در تهران جدالی... بر سر پرونده پولشویی به راه افتاده است و همین...
کد خبر: ۲۳۹۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند به گزارش شبکه... با ایسنا درباره اظهارات وزیر خارجه در خصوص پولشویی در... کشور بیان کرد پولشویی یکی از جرایمی است که در... با پولشویی وضع کنند کشور ما هم در معرض ترانزیت...
کد خبر: ۲۳۹۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
سخنان محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور از روز... اظهارات وزیر امورخارجه کشورمان در باب پولشویی گسترده در کشور... وجود پولشویی در کشور مشاور رئیس جمهور با محکوم کردن... استیضاح محمدجواد ظریف به دلیل عدم ارائه مدارک وجود پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۷۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۲۳۹۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
این حرف دروغ نیست پولشویی وجود دارد اما این را...
تحریم ها فشارهای اقتصادی پولشویی و fatf امر به معروف... می خوانید علم الهدی پولشویی وجود دارد اما این را... یکی از آن ها پولشویی است و هیچ کس منکر... ما پولشویی وجود دارد و بعد تصویب نشود و فردا...
کد خبر: ۲۳۹۵۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
جمعه مشهدمقدس تصریح کرد یکی از فسادها پولشویی است که... تشخیص می دهند اینکه شما بگوئید در کشور ما پولشویی... پولشویی هست اشکال در این کار است نه اشکال در... پولشویی هستند صحیح نیست مخالف fatf مراجع تقلید و سیاستمداران...
کد خبر: ۲۳۹۵۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
پس از بیان مطالبی درباره وجود پولشویی در کشور مشاور...
کد خبر: ۲۳۹۵۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است همواره برای... اقتصاد هنوز احمدیآبادی را از سمت ریاست مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
موضوع پولشویی را هوشمندانه مطرح کرد اما مخالفان با درک... دفاع از پولشویی متصف کردند سخنان مهم و خواندنی دیگری... هم منافع اقتصادی وجود دارد بالاخره پولشویی در کشور ما... یک واقعیت است در پولشویی خیلی ها منفعت دارند من...
کد خبر: ۲۳۹۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
صادقی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم پدیده پولشویی... را ریشه کن کنیم تصریح کرد پدیده پولشویی پدیده فراملی... است پولشویی چند مرحله دارد که لایه گذاری می کنند...
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت پولشویی جرمی فراملی... که امر تازه ای نبوده است البته بحث پولشویی فقط... به کشور ما اختصاص ندارد نظام مبارزه با پولشویی بیش... پولشویی در سال 86 تصویب شده است قوانین دیگری نیز...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
درباره پولشویی و انتقاداتی که به او مطرح می شود...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
به جای این که قوانین مالیاتی و پولشویی کشور را... اصلاح کنیم تا امکان پولشویی و فرار مالیاتی گسترده مرتفع...
کد خبر: ۲۳۹۴۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ها مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند...
کد خبر: ۲۳۹۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
دانست و افزود پولشویی در مواردی مثل قاچاق مواد مخدر... پولشویی زیاد نیست اما همین قدر هم برای نظام جمهوری...
کد خبر: ۲۳۹۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
جعفری دولت آبادی گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در...
دادستان تهران گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در... در رابطه با مبارزه با پولشویی از این جرم به...
کد خبر: ۲۳۹۳۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد بهرام قاسمی اعلام...
درباره پولشویی عظیم در کشور را تایید کرد به گزارش... است مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند... و گویی اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت است و... ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است وی دراین گفت...
کد خبر: ۲۳۹۳۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در رابطه با مبارزه با پولشویی از این جرم به... با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده... اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات... مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد اما...
کد خبر: ۲۳۹۳۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وجود پولشویی در کشور تصریح کرد قانون مبارزه با پولشویی... مصوب ۱۳۹۶ در مواد ۲ و ۳ خود پولشویی را... و چه اختفا یا تبدیل شود از مصادیق پولشویی است... جای دنیا از مصادیق پولشویی محسوب می شود و در...
کد خبر: ۲۳۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شفافیت و معاهده های مقابله با پولشویی موجب می شود... و این به معنای پولشویی است ...
در حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی... با پولشویی موجب می شود که مبداء و مقصد این... وارد سیستم بانکی می شود و این به معنای پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در مورد پولشویی مطرح می شود بیان کرد صحبت های... با فساد و پولشویی است دولت همواره با قاچاق مواد... مخدر به کشور مخالف است پولشویی یعنی قاچاق ورود مشروبات... است بلکه با پولشویی مخالفت کرده است گفت متاسفم عده...
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
