برچسب: پولشویی
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی... مستقل دیگر انجام شده تایید کننده حجم قابل ملاحظه پولشویی... در اقتصاد ایران است سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی... پولشویی در ایران برگزار شد که در آن برآوردی از...
کد خبر: ۲۳۸۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی... وزیر خارجه درباره پولشویی گفت که اظهارات ظریف از نظر...
کد خبر: ۲۳۸۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
کد خبر: ۲۳۸۷۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین... با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۲۳۸۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
در پولشویی و اختلاس های کلان بانکی شده است ... راستای مقررات مبارزه با پولشویی تا مشخص شود تراکنش های...
کد خبر: ۲۳۸۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
۸ و شش دهم را از نظر ریسک پولشویی به...
است که ایران در راس کشورهایی است که ریسک پولشویی... کرد پیام مشابهی در مورد پولشویی برای میزبانان خود داشت... از نظر ریسک پولشویی به ایران داده اما امریکا و... برخی منتقدین ظریف نیز خرده گرفته اند که مشکل پولشویی...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
با پولشویی نیست محدودیت سقف روزانه تراکنش روی pos توضیح... تا به حال از بعد فنی برای مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۸۵۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
دولتی تضییع اموال دولتی و پولشویی بازداشت شد وی ادامه...
کد خبر: ۲۳۸۴۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
وجود پدیده پلشت پولشویی در کشور اشاره کرده است و... گفت کسی منکر وجود پولشویی و یا احتمال وجود آن... به عنوان راه حل مقابله با پولشویی یاد کرده است... نداشته و ندارند ۲- لایحه مبارزه با پولشویی در سال...
کد خبر: ۲۳۸۴۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
بیان کردند آقای دکتر ظریف هم موضوع پولشویی را مطرح...
کد خبر: ۲۳۸۳۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
فشار می آورند جنابعالی ایران اسلامی را به پولشویی گسترده...
شروع شد این بار بر سر اظهارات او درباره پولشویی... می شود در چهار جمله کلیدی او خلاصه کرد پولشویی... گسترده در ایران یک واقعیت است خیلی ها از پولشویی... منفعت می برند آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می...
کد خبر: ۲۳۸۳۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
لوایح fatf را متهم به پولشویی های کلان می کنید... در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره پولشویی... متهم به پولشویی های کلان می کنید تا در آن... به پولشویی های کلان می کنید تا در آن سوی...
کد خبر: ۲۳۸۲۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین...
وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که منجر به واکنش... آقای دکتر ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه... یا ارگانی اشاره نداشته اند اما واقعیت پولشویی توسط باندهای...
کد خبر: ۲۳۸۲۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
با پولشویی توسط برخی افراد و جریان ها اظهار داشت... کلیا در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی هم گفت... پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از... پولشویی منفعت می برند ظریف تاکید کرد من هیچ دستگاهی...
کد خبر: ۲۳۸۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید باید... بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به رفع...
وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید... باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به... اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در تأیید وجود پولشویی... از پولشویی در ایران داریم بر اساس آماری که رئیس...
کد خبر: ۲۳۸۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به...
محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به...
کد خبر: ۲۳۸۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... داده است مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه... مدیر مبارزه باوپولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه در حال حاضر...
کد خبر: ۲۳۷۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
است دو کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... پولشویی منجر شود و بدون بازبینی در صحن مجلس مستقیم...
کد خبر: ۲۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
رشوه پولشویی قرارداد های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و...
می توان به پرداخت رشوه پولشویی قرارداد های تبلیغاتی بالاتر...
کد خبر: ۲۳۷۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
با تامین مالی تروریسم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
