برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

واکنش بسیج خواهران دانشگاه آزاد به سخنان ظریف

لوایح fatf را متهم به پولشویی های کلان می کنید... در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره پولشویی... متهم به پولشویی های کلان می کنید تا در آن... به پولشویی های کلان می کنید تا در آن سوی...

کد خبر: ۲۳۸۲۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

قاسمی:واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین‌المللی قابل کتمان نیست/ بهره‌برداری سیاسی از سخنان از روی حسن نیت ظریف درباره پولشویی امری ناصواب و بی‌ثواب است

اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین...

وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که منجر به واکنش... آقای دکتر ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه... یا ارگانی اشاره نداشته اند اما واقعیت پولشویی توسط باندهای...

کد خبر: ۲۳۸۲۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

واکنش نماینده آشوریان به هجمه کنندگان به ظریف/ خدا را در نظر بگیرید

با پولشویی توسط برخی افراد و جریان ها اظهار داشت... کلیا در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی هم گفت... پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از... پولشویی منفعت می برند ظریف تاکید کرد من هیچ دستگاهی...

کد خبر: ۲۳۸۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف: 14هزار میلیارد فرار مالیاتی به عنوان پولشویی کشف شد

امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید باید... بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به رفع...

وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید... باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به... اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در تأیید وجود پولشویی... از پولشویی در ایران داریم بر اساس آماری که رئیس...

کد خبر: ۲۳۸۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

"هجمه کنندگان به ظریف، علیه خود افشاگری می کنند"

محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به...

کد خبر: ۲۳۸۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

12 بانک ایرانی همچنان به سوئیفت متصل هستند

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... داده است مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه... مدیر مبارزه باوپولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه در حال حاضر...

کد خبر: ۲۳۷۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

روایت ذالنوری از حکایت «توابین» در مجلس/ پذیرش FATF یعنی نابود کردن فرصت‌های دور زدن تحریم‌ها

است دو کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... پولشویی منجر شود و بدون بازبینی در صحن مجلس مستقیم...

کد خبر: ۲۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

مالک باشگاه موناکو به جرم همکاری با ایران دستگیر شد

رشوه پولشویی قرارداد های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و...

می توان به پرداخت رشوه پولشویی قرارداد های تبلیغاتی بالاتر...

کد خبر: ۲۳۷۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

مقصد آتی CFT در دو سناریو

با تامین مالی تروریسم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۲۳۶۹۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

خطر عدم تصویب CFT با عنوان ایرادات شرعی