برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
آن چه مسلم است برجام در مسیر اجرا با موفقیت... ها و چالش هایی مواجه بوده است با رفع تحریم... های مرتبط با هسته ای که بخش عمده تحریم ها...
مربوط به فعالیت های هسته ای از بین رفتن مبانی... در رابطه با اجرای برجام در سه ماهه اول گزارش... مشکلات باقی مانده در رفع تحریم ها برخوردار است هم... با این گزارش و سوالات نمایندگان و نیز دیگر مسائل...
کد خبر: ۱۰۹۶۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
پدیده پولشویی از پدیده های قدیمی در اقتصاد کشورهاست با... وجود این جرم انگاری پولشویی قدمت زیادی ندارد طی سه... دهه اخیر قضیه پولشویی به طور جدی در سطح جهان... دنبال می شود ...
کمتر از 40 سال است که پولشویی به عنوان یک... جرم اقتصادی مطرح شده است پولشویی ابتدا از دهه هشتاد... ایران جرم انگاری پولشویی خیلی دیر انجام شده است به... گرفته است پدیده پولشویی از پدیده های قدیمی در اقتصاد...
کد خبر: ۱۰۹۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
اکنون مبالغ زیادی را به عنوان ارزهای ایران داریم که... فروش از نفت سپرده و مبالغ مسدود شده بود که... آزاد شده و مدیریت منابع ارزی در دست بانک مرکزی... است مبادله دلاری نمی توانیم کنیم ولی معاملات یورو ین...
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد... کشور تشریح کرد عراقچی اظهار کرد با گذشت یکسال از... غبارهای سیاسی فروکش کرده و با آرامش می توان به... شعار اصلی و خواسته مردم ایران با تحمل تهدیدها و...
کد خبر: ۱۰۸۷۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی گفت بررسی روند سلامت شاخص های... بانکی نشان می دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود...
رئیس کل بانک مرکزی گفت بررسی روند سلامت شاخص های... بانکی نشان می دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود... بدتر نیز می شود به گزارش ایران رئیس کل بانک... مرکزی در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی بانک بورس و...
کد خبر: ۱۰۸۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز... چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت منافع ملی را...
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... بانک مرکزی در گفت و گو با ایران گفت که... ندارد و منتقدان می توانند با اختصاص کمی وقت متن... بیانیه گروه ویژه مالی در ارتباط با ایران را در...
کد خبر: ۱۰۷۲۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دربارۀ... نشست امروز با عضو تیم هسته ای توضیح داد ...
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دربارۀ... نشست امروز با عضو تیم هسته ای توضیح داد سخنگوی... وزارت امور خارجه با رصد تعهدات طرف مقابل در برجام... و از 1+5 بازخواست می کند دکتر نوذر شفیعی سخنگوی...
کد خبر: ۹۷۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
وی تصریح کرد تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه...
همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن می دهد... جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با اشاره... تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه های فسادخیز و... بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانه تر و بی...
کد خبر: ۹۷۱۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اجرایی شدن برجام واکنش... با ارائه تحلیلی جامع تر این سخنان را تابع فضای... را از مسیر مستقل دنبال کرده است اتصال مستقیم به... سیستم مالی آمریکا یا اطمینان دهی آمریکا به دیگر بانک...
کد خبر: ۹۳۲۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
برای خرید هواپیما رقمی بالغ بر 12 میلیارد دلار برآورد... شده که از طرف بانکهای کشور سازنده فاینانس می شود...
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به سفر هیئت... این سفر که هیئتی از روسای بخشهای خصوصی و بانکهای... ایرانی همراه رئیس کل بانک مرکزی بودند در مذاکره با... شرکتهای بزرگ ایتالیایی و از جمله بخشهای بیمه و بانک...
کد خبر: ۸۱۲۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه درون زایی...
است وی با اشاره به اینکه درون زایی برون گرایی... مدیران و دستگاه های اجرایی کشور است جهانگیری با یادآوری... دوران فعلی متفاوت با گذشته است تصریح کرد در سال... های گذشته با تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی در...
کد خبر: ۷۲۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رئیس جمهور گفت مبارزه با پولشویی باید بصورت... قضائیه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه...
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز دوشنبه... با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از دستگاه... پرونده اثبات کننده اراده جدی نظام در برخورد با متخلفان... و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری...
کد خبر: ۷۲۷۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام...
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت بابک زنجانی اگر... کدام بانک پول را واریز می کند و ما در... اگر تحریم هم باشد حاضریم پول مان در آن کشور... ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام...
کد خبر: ۶۹۸۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
رحیمی معاون اول احمدی نژاد در مورد پرداخت مبالغی به... برخی نمایندگان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم دست به... قضیه ای جدید شد مصطفی رحمانی فضلی با اشاره به... گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد...
کد خبر: ۴۷۰۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
رحمانی فضلی:
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ی... انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران... باید بی طرف باشند قانون ما را موظف کرده که... انتخابات را بی طرفانه برگزار کنیم و رهبری هم اشاره...
نشست خبری وزیر کشور با عنوان 600 روز برای... همدلی و همزبانی برگزار شد و وی ضمن ارائه توضیحاتی... خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا... س گفت نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه...
کد خبر: ۴۵۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... اما پیش از این تعریف جامعی درباره این جرم وجود...
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... پولشویی به نام قانون پولشویی تألیف و روانه بازار کرده... است این وکیل دادگستری در کتاب قانون پولشویی این جرم... در هر فصلی به بخشی از مسائل مربوط به پولشویی...
کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد... سیاسی کشور داشته باشند ...
روزنامه حمایت نوشت موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور... که همزمان با مبحث مبارزه با فساد این روزها در... پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه... مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد اکثر مطالباتی...
کد خبر: ۳۱۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
برای شناسایی افراد نیازمند یارانه/
نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان...
از تلاش زراندوزان و بانک ها برای جلوگیری از افشای... ماه های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند... کردن یارانه ها استفاده از حساب بانکی را برای شناخت... در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت...
کد خبر: ۱۵۸۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات مبارزه... با پولشویی و صدور مجوز ها پرداخت ...
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با... پولشویی اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین... وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت در این... حوزه همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و...
کد خبر: ۱۴۵۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
