برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

ایران در سال 2014 موفق به کشف 506 تن مواد مخدر شد

می توان به گسترش دامنه خشونت گسترش پولشویی و فساد... وسیع تری نظیر پیشینه جنایی افراد امواد قاچاقچیان پولشویی تا...

کد خبر: ۳۷۷۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تشریح روند پرونده "رحیمی" از زبان سخنگوی قوه قضائیه

تومان از داود سرخوش پولشویی تحصیل مال از طریق نامشروع... پولشویی تبرئه شد محسنی اژه ای افزود در مورد اتهامات...

کد خبر: ۳۷۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

هند نظارت‌ها بر مبادلات با ایران را تشدید می‌کند

و ضدپولشویی اطمینان حاصل کنند تا تنها پیش پرداخت های... پولشویی نیز بنماید مسئولان تحقیق تایید کرده اند که 9...

کد خبر: ۳۶۷۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

از بابک زنجانی تا پدیده شاندیز!

افراد به لحاظ فرار از مالیات و مقررات پولشویی بر...

کد خبر: ۳۳۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

شکست مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف

کشورهایی که پولشویی رخ می دهد دولت از اعلام شفاف... یا متخلفان پولشویی را شناسایی کرده است پس چگونه می...

کد خبر: ۳۳۲۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

سقوط نفت برای ایران فرصت است

است و باقی به حقوق بشر تروریست پولشویی فساد و...

کد خبر: ۳۲۹۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

شاهدخت اسپانیا متهم به کلاهبرداری شد

آیزون به اختلاس و پولشویی مبالغی که از ارگان های... به دلیل پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی تایید و وی را... کلاهبرداری فرار مالیاتی پولشویی و اختلاس متهم کرد و قصد... داشتن در جرائم دیگر همسرش در کلاهبرداری پولشویی و فرار...

کد خبر: ۳۲۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

داعش چگونه نفت را «رد» می کند؟

پولشویی در اختیار دارد با بزرگترین منبع درآمدی نفت می...

کد خبر: ۳۱۷۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

نکاتی درباره اصلاح نظام پولی و بانکی

آنها قانون مبارزه با پولشویی است این قانون در صورت...

کد خبر: ۳۱۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

چرا سیستم بانکی کشور فساد زاست؟

هم عدم نظارت بر نظام پولشویی است که به نوبه...

کد خبر: ۳۱۰۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

خرید و فروش ارز با مجوز فروش سکه!

علاوه بر پولشویی و فرارهای مالیاتی نظم بازار ارزی را...