برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

سیف: التهابات اخیر ارزی از خارج مدیریت می‌شد/ مردم ایران بیش از حد معمول سفر خارجی می‎روند؛ این سفرها باید متعادل شود

را از اقدامات خلاف و مشابه پولشویی پاک کنیم و...

کد خبر: ۲۱۱۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

رئیس کل بانک مرکزی:دولت یازدهم روابط بین المللی را بهبود بخشید

از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...

کد خبر: ۲۱۱۵۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

اتحادیه اروپا بر روی برجام سرمایه گذاری کرده

فندرهیدن با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی و نقش... ایران در مبارزه با پولشویی و همچنین تعیین نقش ایران...

کد خبر: ۲۱۱۵۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

وزیر خارجه پاکستان به جرم فساد مالی عزل شد

محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی...

جرم پولشویی از حضور در پارلمان و ادامه کار وزارت... پولشویی به صورت مادام‏العمر از حضور در پارلمان این کشور...

کد خبر: ۲۱۱۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

ممنوعیت ارز مجازی در کشور؛ تکلیف ارز دیجیتال داخلی چه می‌شود؟

پیگیری کنند بنابراین برای این افراد پولشویی و فرار مالیاتی... مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ به... هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم...

کد خبر: ۲۱۱۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

ممنوعیت بیت کوین در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟

می تواند در راستای پولشویی و عملیات تروریستی انجام شود... عالی مبارزه با پولشویی وارد کارزار بیت کوین شده و...

کد خبر: ۲۱۱۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

تهیه لایحه تاسیس نهاد حقوق شهروندی توسط دولت

با پولشویی در راستای حفظ حقوق شهروندی به مجلس فرستاده...

کد خبر: ۲۱۰۹۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

بانک مرکزی استفاده از بیت کوین را ممنوع کرد

ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی... این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و...

کد خبر: ۲۱۰۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

پادشاه در سایه سعودی ها کیست؟

به خواست ولیعهد به دلیل اتهامات فساد و پولشویی بازداشت... جرم فساد و پولشویی و در نهایت درام استعفای حریری...