برچسب ها - پولشویی

سند پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به... حساب بانکی استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ... پولشویی محکوم کرد که دیوان عالی کشور با تایید حکم...

کد خبر: ۲۰۷۵۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

نایب رییس اتاق بازرگانی:

امنیت اقتصادی حق دزدان نیست

برای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و فساد...

کد خبر: ۲۰۷۲۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

آمریکا «علی صدر هاشمی نژاد» را بازداشت کرد

تحریم های ایران پولشویی و فساد بانکی متهم شده است...

کد خبر: ۲۰۷۱۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

عراقچی:امروز هیچ تحریم و یا مانع هسته‌ای نمی‌بینید که قرار بوده برجام آن را بردارد و برنداشته باشد/ تصور ما این است که برجام ادامه پیدا نخواهد کرد

محدودیت هایی است که fatf به دلیل پولشویی اجرا کرده... به دلیل پولشویی اجرا کرده که بحث خود را دارد...

کد خبر: ۲۰۶۶۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

ضربه بزرگ گوگل به بیت کوین

استفاده به عنوان ابزاری برای پولشویی و کمک مالی به...

کد خبر: ۲۰۶۴۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

موافقت رهبری با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان

۱۰ پولشویی ۱۱ اخلال در نظام اقتصادی ۱۲ جرایم مربوط...

کد خبر: ۲۰۵۵۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

سریال ارز و سکه ادامه دارد

که آن را جهت مبارزه با پولشویی و پیشگیری از...

کد خبر: ۲۰۵۲۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

مسئولیت موسسات پولی غیر مجاز به عهده کیست؟

فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و...

کد خبر: ۲۰۵۱۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

سیف:نظام بانکی نباید بستری برای پولشویی، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد/ آرامش بر بازار پولی کشور حاکم شده

رئیس کل بانک مرکزی گفت بانکها نباید بستر پولشویی... ساختار آن تاکید کرد سیف افزود مبارزه با پولشویی و... مهم در زمینه مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین... نهایت موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و...

کد خبر: ۲۰۵۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

دادستان تهران: پرونده دادستان‌سابق در مورد زهرا کاظمی باز است / کشف حجاب جرم بوده و پلیس به وظیفه خود عمل کند

دولت آبادی عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶... افزود بانک ها باید در اجرای قانون مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۲۰۴۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

12 خواسته رییس جمهور از شبکه بانکی

روند دولت سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی تامین...

کد خبر: ۲۰۴۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

بانکها هم مدرن و هم اسلامی باشند؛ بانک رفاقتی و غیر شفاف، اسلامی نیست/ تجربه موسسات غیر مجاز مربوط به دهه 80 است و هرگز نباید تکرار شود/بانکها با پول مردم می چرخند و باید تسهیلات عادلانه به مردم بدهند/ بی خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می زنند

مبارزه با پولشویی مسایل مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد...

کد خبر: ۲۰۴۶۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

نظر منفی بیل گیتس درباره ارز مجازی

اما موسس مایکروسافت تاکید کرد که پولشویی فرار از مالیات...