برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

گروه ویژه اقدام مالی:

تعلیق برنامه های تقابلی علیه ایران تمدید شد

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشنهاد داده است...

در جهت پولشویی را به مدت 6 ماه دیگر تمدید... پولشویی خبر داد این تارنما در گزارش نتایج نشست خود... لایحه هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... از فهرست سیاه پولشویی تا 6 ماه دیگر تائید کرد...

کد خبر: ۲۰۳۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

آخرین وضعیت چهار موسسه غیرمجاز

انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی بانک آینده طبق قوانین... بودن ایشان عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی موسسه... متقلبانه و عدم پولشویی بانک تجارت طبق قوانین و مقررات...

کد خبر: ۲۰۲۲۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تصمیم حزب حاکم آفریقای جنوبی برای کناره‌گیری زوما

فساد کلاهبرداری اخاذی و پولشویی روبه رو شود ...

کد خبر: ۲۰۱۶۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

محاکمه متهم کلاهبرداری نجومی در کرمانشاه

تومان و نیز پولشویی عنوان شده است ...

کد خبر: ۲۰۱۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

میزان رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال

پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از... فساد قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و...

کد خبر: ۲۰۱۱۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

سایه ارز همچنان روی بازار

نظیر پولشویی از اطلاعات حساب یا کارت های بانکی سایر...

کد خبر: ۲۰۰۹۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

هشدار بانک مرکزی: مراقب دلالان ارز باشید

و تراکنش های خود و اقداماتی نظیر پولشویی از اطلاعات...

کد خبر: ۲۰۰۸۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

به‌روز رسانی دیجیتالی نظام بانکی

شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی... اقتصاد نوشت موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین... با پولشویی موضوع شناسایی مشتری است اعمال صحیح و دقیق... این معنی که شرکت های متخصص مبارزه با پولشویی/ شناسایی...

کد خبر: ۲۰۰۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

تهدیدهای چین قیمت ارزهای مجازی را کاهش داد

از ارزهای مجازی برای پولشویی فرار از مالیات کلاهبرداری و...

کد خبر: ۲۰۰۴۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

ائتلاف آمریکا و آرژانتین علیه حزب‌الله لبنان

قاچاق انسان قاچاق مواد مخدر و پولشویی نیز مورد بررسی...

کد خبر: ۲۰۰۲۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زنگنه:جرات نمی‌کنیم نام شرکت‌هایی که نزدیک به امضای قرارداد با آن‌ها هستیم را اعلام کنیم/صبح ها با دعا شروع می‌شود، ظهر نفرین می‌کنند، عصر فحش می‌دهند

مربوط به پولشویی است که باید حل شود در مسایل...

کد خبر: ۲۰۰۱۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

طرح جدید بانک مرکزی برای تراکنش‌ها به کجا رسید؟

زمانی نه تنها تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی شود... ساز اخذ این تصمیم بود کاهش امکان پولشویی و جلوگیری...