برچسب: پولشویی
مورد ارسال مصوبات مجلس لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع... یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی...
کد خبر: ۲۴۰۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت هنگامی که... سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد پولشویی هم هست... سلطان شکر دلار و سکه داریم حتما پولشویی وجود دارد... به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد نماینده مردم...
کد خبر: ۲۴۰۲۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
در گفت و گویی اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت... مصوبه های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است وی... دراین گفتگو تصریح کرد بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور... ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند من...
کد خبر: ۲۴۰۲۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
با موضوع cft و پولشویی و اینکه برخی افراد منافعی...
با موضوع cft و پولشویی و اینکه برخی افراد منافعی... پولشویی در کشور اظهار داشت ظریف در هیچ بخش از... تروریسم یا نهاد خاصی اقدام به پولشویی می کنند بلکه... و به خصوص در حوزه پولشویی وجود دارد را بیان...
کد خبر: ۲۴۰۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
صوری با هدف ممانعت از پولشویی از سوی بانک مرکزی...
کد خبر: ۲۴۰۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
پولشویی را هم تصویب کرده است و به نظر می...
کد خبر: ۲۴۰۰۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
سخنگوی وزارت خارجه:
پیرامون موضوع پولشویی به تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ نگارش شده...
کد خبر: ۲۳۹۸۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد ...
بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد در...
کد خبر: ۲۳۹۸۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد ...
بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد به...
کد خبر: ۲۳۹۸۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
در مورد وجود عملیات پولشویی بار دیگر در تهران جدالی... بر سر پرونده پولشویی به راه افتاده است و همین...
کد خبر: ۲۳۹۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند به گزارش شبکه... با ایسنا درباره اظهارات وزیر خارجه در خصوص پولشویی در... کشور بیان کرد پولشویی یکی از جرایمی است که در... با پولشویی وضع کنند کشور ما هم در معرض ترانزیت...
کد خبر: ۲۳۹۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
سخنان محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور از روز... اظهارات وزیر امورخارجه کشورمان در باب پولشویی گسترده در کشور... وجود پولشویی در کشور مشاور رئیس جمهور با محکوم کردن... استیضاح محمدجواد ظریف به دلیل عدم ارائه مدارک وجود پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۷۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۲۳۹۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
این حرف دروغ نیست پولشویی وجود دارد اما این را...
تحریم ها فشارهای اقتصادی پولشویی و fatf امر به معروف... می خوانید علم الهدی پولشویی وجود دارد اما این را... یکی از آن ها پولشویی است و هیچ کس منکر... ما پولشویی وجود دارد و بعد تصویب نشود و فردا...
کد خبر: ۲۳۹۵۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
جمعه مشهدمقدس تصریح کرد یکی از فسادها پولشویی است که... تشخیص می دهند اینکه شما بگوئید در کشور ما پولشویی... پولشویی هست اشکال در این کار است نه اشکال در... پولشویی هستند صحیح نیست مخالف fatf مراجع تقلید و سیاستمداران...
کد خبر: ۲۳۹۵۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
پس از بیان مطالبی درباره وجود پولشویی در کشور مشاور...
کد خبر: ۲۳۹۵۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است همواره برای... اقتصاد هنوز احمدیآبادی را از سمت ریاست مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
موضوع پولشویی را هوشمندانه مطرح کرد اما مخالفان با درک... دفاع از پولشویی متصف کردند سخنان مهم و خواندنی دیگری... هم منافع اقتصادی وجود دارد بالاخره پولشویی در کشور ما... یک واقعیت است در پولشویی خیلی ها منفعت دارند من...
کد خبر: ۲۳۹۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
صادقی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم پدیده پولشویی... را ریشه کن کنیم تصریح کرد پدیده پولشویی پدیده فراملی... است پولشویی چند مرحله دارد که لایه گذاری می کنند...
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت پولشویی جرمی فراملی... که امر تازه ای نبوده است البته بحث پولشویی فقط... به کشور ما اختصاص ندارد نظام مبارزه با پولشویی بیش... پولشویی در سال 86 تصویب شده است قوانین دیگری نیز...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
درباره پولشویی و انتقاداتی که به او مطرح می شود...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
