برچسب: پولشویی
با پولشویی بنیان شده است این سازمان در سال ۲۰۰۱...
تروریسم و مقابله با پولشویی در منطقه می شود این... برای مبارزه با پولشویی بنیان شده است این سازمان در...
کد خبر: ۲۴۲۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
بهانه مربوط به نپیوستن به کنوانسیون شفافیت مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۴۲۱۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت بحث بودن و عدم پولشویی نیست... لوایح پولشویی می کنند که ایشان هم گفتند من کلی... ایشان گفتند پولشویی این مساله در همه جای دنیا وجود... دیگری بریزند پس بحث بودن و عدم پولشویی نیست بحثی...
کد خبر: ۲۴۱۹۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
حرف ها و نامه ظریف درباره پولشویی محسنی اژه ای... پولشویی هست یا نه زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود... که پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما... کسانی اند که پولشویی دارند اشکال عمدتا به این بخش...
کد خبر: ۲۴۱۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
لوایح cft و مبارزه با پولشویی یادآور شد مواردی به... با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که صلاحات...
کد خبر: ۲۴۱۹۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
پالیزدار در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری درباره پولشویی نیز... گفت نمونه پولشویی در حوزه مواد مخدر از سوی تعدادی...
کد خبر: ۲۴۱۹۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
نایافتگی اشکال بزهکاری قاچاق پولشویی و تروریسم به هم ملحق...
کد خبر: ۲۴۱۸۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با...
با پولشویی نقطه قوت نظام است به گزارش شبکه اطلاع... پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها موضوع قابل انکاری... مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت... با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های...
کد خبر: ۲۴۱۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
کد خبر: ۲۴۱۶۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
یک لایحه پولشویی هم کارش به پایان رسیده است به...
کد خبر: ۲۴۱۴۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۲۰ آبان ۹۷ بازمی گردد او گفته بود پولشویی در... فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود منافع... اقتصادی افراد است ظریف تصریح کرد بالاخره پولشویی یک... واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت...
کد خبر: ۲۴۱۴۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
ماده ۲۳۴ پیرامون اظهارات وزیر امور خارجه در موضوع پولشویی...
پولشویی به جلسه فردا کمیسیون امنیت ملی موکول شد کمال... آیین نامه داخلی درباره اظهارات آقای ظریف در موضوع پولشویی...
کد خبر: ۲۴۱۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
لایحه در مورد پولشویی و تروریسم مالی است روسای قوا... پولشویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت است رئیس جمهور...
کد خبر: ۲۴۱۲۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
امور خارجه در مورد پولشویی را مورد بررسی قرار می...
کد خبر: ۲۴۱۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود شناسایی و مسدود...
کد خبر: ۲۴۱۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
پولشویی گسترده وجود دارد و از طرف دیگر با توجه... به قوانینی که در کشور در ارتباط با پولشویی وجود... ایران در بحث مبارزه با پولشویی کند اظهار کرد این... کشور صحبت شده ارتباطات این لوایح با موضوع پولشویی مشخص...
کد خبر: ۲۴۱۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
ظریف پیرامون پولشویی چیست رئیس مجلس در پاسخ گفت مساله... شد لاریجانی در مورد موضوع پولشویی گفت این نکته ای... امسال تغییری را شاهد باشیم در کشور پولشویی داریم لاریجانی... سوالی درباره پولشویی اظهار کرد بحثی که وجود دارد این...
کد خبر: ۲۴۱۰۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
اعلام می کنم که این واقعیت که پولشویی در ایران...
می گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی... افزود تعدادی از سؤالات در خصوص پولشویی بود و من... واقعیت که پولشویی در ایران به مانند همه کشورها وجود... با پولشویی برخورد لازم صورت گیرد ظریف افزود پولشویی از...
کد خبر: ۲۴۰۹۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
صحبت هایی که ظریف در خصوص پولشویی داشته قابل دفاع...
آقای ظریف در مورد پولشویی برمی گردد گفت مصاحبه ای... که وزیر خارجه در خصوص پولشویی داشته موجب شد جمع... با بیان اینکه صحبت هایی که ظریف در خصوص پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین...
یک نماینده مجلس گفت رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین استیضاح... آید از طرف دیگر رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی نداشته باشد...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
