برچسب ها - پولشویی

پولشویی نوشت این هفته هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام... ارزهای دیجیتالی از جمله ارزرمزها مطرح می شود موضوع پولشویی... در فرآیند پولشویی به ارزش بیش از ۸۸ میلیون دلار... های بالقوه پولشویی و تامین مالی تروریسم ژوئن ۲۰۱۴ نام...

کد خبر: ۲۴۹۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

معاون وقت مدیر شعب بانک تجارت کرمان به 25 سال حبس محکوم شد

پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عوائد حاصل... از پولشویی و استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب...

کد خبر: ۲۴۹۲۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

امضای 11 سند همکاری میان ایران و سوریه

و پرورش یادداشت تفاهم همکاری های مبارزه با پولشویی و...

کد خبر: ۲۴۹۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

دستمزد یک و نیم میلیارد تومانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه

ها داریم گفت پولشویی های گسترده ای صورت گرفته و...

زیادی برای وصول بدهی ها داریم گفت پولشویی های گسترده...

کد خبر: ۲۴۹۱۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

انصاری:همه 200 کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟/ بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام/ اگر پالرمو در مجمع به بن‌بست رسید به آراء عمومی مراجعه کنیم/ با دست‌خط جلیلی تصویبFATF توصیه شد

حتماً نتیجه حاصل شود بخشی از پولشویی به تأمین مالی... جهان گروه هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای... حیاتشان استفاده می کنند بخشی از پولشویی در جهان به... بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر...

کد خبر: ۲۴۹۱۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

منتظر اعلام رسمی اروپا برای آغاز به کار SPV می‌مانیم/ نشست ورشو الزاما در مورد ایران نیست/ مسیر تحولات در ونزوئلا را با دقت دنبال می‌کنیم

با فعالیت های بانکی و بعضاً پولشویی برخی از کشورها...

کد خبر: ۲۴۹۱۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

شرکت‌های هواپیمایی ایران در لیست تحریم

رسیده است مبارزه شدیدتری با پولشویی در راه است با... الحاق تبصره ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی... با پولشویی الحاق شود نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع...

کد خبر: ۲۴۹۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

فلاحت پیشه: از 41 مورد ایرادی که FATF به ایران وارد کرده،بیش از 50 درصد آن رفع شده/ قرار گرفتن در لیست سیاه بعید است

اصلاح قانون مبارزه با تروریسم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۲۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

دکتر روحانی، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

کد خبر: ۲۴۸۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

نوبخت: شورای عالی امنیت ملی با لوایح FATF موافق است / مجلس که آنها را تصویب کرده و رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارد

کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...

می کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...

کد خبر: ۲۴۸۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

جنیدی: مسائل محرمانه را همه باید محرمانه تلقی کنند/ تصویب "پالرمو" و" CFT" به مصلحت کشور است

طریق پولشویی از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر...