برچسب ها - پولشویی

با پولشویی خاطرنشان کرد دستگاه هایی مثل بانک ها بیمه... های اطلاعاتی هم برای مبارزه با پولشویی کمک می کنند... پولشویی مقابله کنیم هدف این کارگروه نیز مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۲۸۱۶۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در البرز

جعل و پولشویی که در پوشش راه اندازی سوپرمارکت یا... که اقدام به پولشویی کلاهبرداری و جعل کارت های بانکی... کپی کرده و از طریق پولشویی خرید لوازم لوکس و... خام و تعدادی اموال خریداری شده از طریق پولشویی شامل...

کد خبر: ۲۸۱۵۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

روایت ظریف از پولشویی با دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار و اربیل

آقای ظریف همچنین گفت که اظهارات وی درباره پولشویی در... مقرر شد پورابراهیمی مدارک و گزارش های موجود درباره پولشویی...

مصادیق پولشویی عنوان کرده است الیاس حضرتی در گفت وگو... نیز درباره اظهارنظر سال گذشته ظریف درباره وجود پولشویی در... را از مصادیق پولشویی عنوان کرد حضرتی ادامه داد آقای... ظریف همچنین گفت که اظهارات وی درباره پولشویی در خارج...

کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند نمایندگان مجلس... به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده... رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است... پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود...

کد خبر: ۲۸۱۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

رسیدگی به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس

ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار نمایندگان...

کد خبر: ۲۸۱۳۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

کنترل مالی از روش‌های مفید کشف باندهای بزرگ مواد مخدر است

اجرایی کردن قانون جامع پولشویی بسیاری از پرونده ها هویت...

کد خبر: ۲۸۱۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

رو شدن حساب‌های اجاره‌ای در اعتراض یارانه‌بگیران!

ای در کنار اینکه محلی برای پولشویی و یا انجام... پولشویی بانک ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود...

کد خبر: ۲۸۱۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

چهارمین جلسه دادگاه "گروه عظام"آغاز شد

مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارایه...

کد خبر: ۲۸۰۹۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

سومین جلسه دادگاه «گروه عظام» آغاز شد

با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارایه داد...

کد خبر: ۲۸۰۸۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

سوال از وزرای خارجه و علوم و رد لایحه اصلاح قانون پولشویی در دستور کار مجلس

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار جلسات علنی... تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی طرح اصلاح...

کد خبر: ۲۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

اولین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو

نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک خواست تا در... مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی گفت در ١٦ تیر... پولشویی در سازمان گمرک قاضی صلواتی پایان جلسه را اعلام...

کد خبر: ۲۸۰۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

مخالفت دادگاه تونس با آزادی نامزد محبوس ریاست جمهوری

اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی تحت بازداشت به سر می...

درخصوص اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی تحت بازداشت به سر...

کد خبر: ۲۸۰۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

<14 15 16 17 181920 21 22 23 >

پربیننده ترین ها پربحث ترین ها