برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات اکبر طبری؛نماینده دادستان: قرارداد طبری و مشایخ صوری است؛ کدام مشاوره‌ در سال ۸۴ هزینه اش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون می شود؟ / وکیل مشایخ: قاضی منصوری درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته / او با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده

شود نیاز آذری اتهامات گسترده ای از جمله قاچاق پولشویی...

کد خبر: ۲۹۷۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

نظر آمریکا درباره دور زدن تحریمها درخصوص ونزوئلا

گذشته ساب را به ادعای پولشویی برای دولت ونزوئلا تحریم...

کد خبر: ۲۹۷۱۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

ورود نامحدود ارز به کشور مجاز شد

با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است همچنین...

کد خبر: ۲۹۷۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

طبری: وجوهی که بین من و مشایخ تبادل شده، مربوط به کار‌های ساخت و ساز است / قاضی خطاب به طبری: شما مدام به مدارکی که اصلا وجود ندارد می‌پردازید / مشایخ: قاضی منصوری را در دفتر طبری دیدم / در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به منصوری دادیم، اما باز هم قانع نشد

یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک پولشویی از طریق... برای پولشویی بوده است یک کارشناس رسمی دادگستری می تواند... نمی دانم پولشویی چیست و نمی دانم موضوع ملک روما...

کد خبر: ۲۹۷۰۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

طبری: دوستانم اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌کنند / به من مربوط نیست که شما چنین دوستانی ندارید / نماینده دادستان: کاملا درست است؛ طبری محبوب دلهای ‎متهمان اقتصادی بود

ازای رشوه و پولشویی را قرائت کرد و گفت با...

کد خبر: ۲۹۶۸۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

تلاش آمریکا برای جلوگیری از مبادله نفتی ایران و ونزوئلا

آمریکا سال گذشته ساب را به ادعای پولشویی برای دولت...

کد خبر: ۲۹۶۸۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل برای بازگرداندن مفسدان متواری/ رئیسی:کسانیکه درمعرض اتهامند خود را تسلیم عدالت کنند/ چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند؟!

و پولشویی است ...

جهان رقم بخورد مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با... وی با بیان این‎که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان...

کد خبر: ۲۹۶۷۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

آمریکا: ممکن است روند سیاسی جدید در سوریه، موجب تغییر حکومت نشود

های لبنانی پولشویی کند درحالی که دولت آمریکا به توطئه...

کد خبر: ۲۹۶۷۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد

حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد برابر قوانین... و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل...

کد خبر: ۲۹۶۷۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

نماینده دادستان: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است / اکبر طبری در قبال فرار یک متهم اقتصادی، ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس در بابلسر به ارزش ۴۲ میلیارد تومان از او گرفته بود/ طبری هنگام مراجعه به ویلایش، برای ناشناس ماندن خودش را «حسین» معرفی می‌کرد

قضاییه است وی افزود اتهام ششم پولشویی از طریق انتقال... مشایخ اتهام هفتم پولشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از... پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان... ریال پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار...

کد خبر: ۲۹۶۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

اقدام کم سابقه آمریکا درباره تحریم‌های بانکی ایران

در پنج مورد از جمله تقلب بانکی و پولشویی توسط...

کد خبر: ۲۹۶۶۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

بسته شدن صدها حساب مرتبط با کارتل قدرتمند مواد مخدر در مکزیک

مبارزه و جلوگیری از پولشویی از درخواست خود از بانک... در پولشویی آن ها شده است بنا بر گزارش رویترز...

کد خبر: ۲۹۶۵۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

همتی:شاخص‌های اقتصادی از فشارهای سیاسی جدا نیست/ در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم به منابع ارزی خود دست پیدا کنیم

اعتباری هستیم از سوی دیگر مبارزه با پولشویی را به...

کد خبر: ۲۹۶۴۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

جزییاتی از عملکرد شبکه فساد وحید بهزادی، نجوا لاشیدایی، ۲ نماینده مجلس و مدیر عامل سایپا

از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به... موبایل پولشویی اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در...