برچسب ها - پولشویی

پولشویی شما فعل و انفعالات ارزی کشور را در سال... کشور نمی شدند این ها پولشویی است ما قطعا چنانچه... ها پولشویی است دادسرا در حال رسیدگی است لذا بهتر...

کد خبر: ۲۹۹۷۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کیف حاوی ۴۰۰ سکه طلا متعلق به صرافی پسرعموی مدیرعامل هفت تپه!

بسیاری از پولشویی های شما به واسطه همین صرافی صورت...

کد خبر: ۲۹۸۸۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

ویدیو/ فیلم مواجهه حضوری طبری و مشایخ در بازداشتگاه

رفتن پولشویی چهارصد میلیون تومانی طبری را می بینید ...

کد خبر: ۲۹۸۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

نهمین جلسه دادگاه اکبر طبری؛نماینده دادستان: فردی به نام محمد انوشه وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت / طبری او را از کشور فراری داد / در یکی از ملاقات ها طبری گفته «انوشه خود من هستم و تمام کار‌ها را باید با انوشه هماهنگ کنید» / طبری: انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری بود؛ اصلا او را نمی‌شناختم

فرهاد مشایخ درباره پولشویی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در... عنوان رابط پولشویی احضار می کرد اما بازپرس پرونده بلافاصله...

کد خبر: ۲۹۸۵۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

وکیل دانیال زاده: مبنای تشکیل پرونده سال ۹۱ برای موکلم اظهارات مه آفرید خسروی بود/ طبری: حسین هدایتی هنوز به دانیال زاده بدهکار است/ قاضی: شما از خودتان دفاع کنید

با اطلاع دانیال زاده پولشویی می کرده البته دانیال زاده...

کد خبر: ۲۹۸۴۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

تنش در مجلس هنگام سخنان ظریف / فریاد برخی نمایندگان: دروغگو، دوست نداریم دروغ بشنویم / ظریف: رهبر انقلاب به من صادق گفتند، اما شما به من دروغگو گفتید؛ ایشان به من شجاع گفتند، اما شما به من ذلیل گفتید / شعار برخی نمایندگان: مرگ بر دروغگو؛ واکنش ظریف: از مهمان نوازی شما سپاسگزارم / سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند / هیچگاه مسائل داخلی را به خارج نبردم

سازی کرد مثل بحث های مبارزه با پولشویی و مبارزه...

کد خبر: ۲۹۸۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

دانیال زاده: به یکی از بانک‌ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم/ سال‌ها است در این مملکت خدمت می‌کنم/ سال ۹۵ به "حسین فریدون" رشوه دادم / سال ۹۰ منزلی را با طبری تهاتر کردم اما اصلا طبری را ندیده ام؛ او هیچ کاری برای من نکرده

منظور پولشویی بوده است نماینده دادستان افزود متهم طبری از... به منظور پولشویی است و موکل شما پولشویی می کرده... قرارداد نداشتیم قهرمانی گفت اقدامات صورت گرفته پولشویی است مشایخ...

کد خبر: ۲۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

اسماعیلی: روایت رومانی، فوت قطعی قاضی منصوری است؛ علت فوت را هم خودکشی می‌دانند / ۳ هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد / خبر آزادی برخی محکومان پرونده بانک سرمایه کذب است

و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی...

کد خبر: ۲۹۷۸۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

باقری کنی:ایران اجازه نمی‌دهد حقوق بشر به ویروس سیاست آلوده شود

و گفتند اجازه پولشویی را به تعبیر آنها نمی دهند...

کد خبر: ۲۹۷۸۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

اتحادیه طلا: مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند / اصناف مشخصات خریدار را ثبت کنند

در موضوع آئین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی... سال است که در مورد مبارزه با پولشویی استارت این...

کد خبر: ۲۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۹۵۰ تن انواع مخدر در سال ۹۸ در ایران کشف شد

پولشویی تقریبا تمام مرزهای جهانی را درنوردیده است و نکته...