برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد

پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام می کند این دفتر...

کد خبر: ۳۰۴۱۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

این کشور چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی... مبارزه با پولشویی را تصویب کردند جناح مخالف پاکستان به... دهد وی افزود قوانین مبارزه با پولشویی سخت تر شده... جرایمی مانند پولشویی به اعتبار این کشور در مجامع بین...

کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

جزئیات آراء و محکومیت متهمان دیگر در پرونده اکبر طبری / فرهاد مشایخ‌ ۱۵ سال حبس تعزیری، دانیال‌زاده ۱۵ سال، قاسم‌زاده ۱۰ سال و علیزاده ۱۰ سال

و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن...

ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول... از طریق ایصال مال ۲- پولشویی الف از طریق تبدیل... از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک های ثبتی ۸۱۶۰... پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال...

کد خبر: ۳۰۳۷۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

بالغ بر ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ریال ۲- پولشویی الف از... به لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی ۳- ۵ فقره... و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰...

کد خبر: ۳۰۳۷۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

عضو فراکسیون ورزش: به فیفا اطلاعات غلط و دروغ داده اند / ورود مجلس به قرارداد ویلموتس به معنای دخالت در کار فدراسیون فوتبال نیست

با فساد و پولشویی سوءاستفاده تبانی و موضوعات مرتبط با...

کد خبر: ۳۰۳۱۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

رویترز: آمریکا در تلاش برای دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در بورس آلمان است

که آیا قوانین تحریم ایران و پولشویی را نقض کرده...

کد خبر: ۳۰۲۷۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد

پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز هویت خریدار... این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است به... و سکه تنها به منظور مبارزه با پولشویی خواهد بود...

کد خبر: ۳۰۲۵۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

همتی:از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم، اما تابع سیاست‌های دولت هستم/ زمان بندی مشخصی برای کنترل تورم وجود دارد/ مدیران با صلاحیت‌تری را جایگزین برخی مدیران متخلف بانکی کردیم

ریالی تشکیل می دهیم که در جلوگیری از پولشویی و...

کد خبر: ۳۰۲۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه الزامی شد

داد و گفت این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی... جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای... فقط به منظور مبارزه با پولشویی است ...

کد خبر: ۳۰۲۳۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

پادشاه پیشین اسپانیا به معشوقه سابقش ۶۵ میلیون یورو هدیه داده بوده

داده اقدامی در جهت پولشویی باشد به گزارش ایسنا کورینا...

کد خبر: ۳۰۲۲۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

در کمیته سلامت اداری بیمه مرکزی تاکید شد؛

تهیه آیین نامه حمایت و صیانت از کارکنانی که به سالم سازی محیط اداری کمک کنند