برچسب: پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در... بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۶۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
مبارزه با پولشویی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد...
کد خبر: ۳۱۶۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
اشاره به تاریخچه fatf گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی... مبارزه با فساد های مالی جرایم تروریسم و پولشویی را...
کد خبر: ۳۱۶۶۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
معاون بانک مرکزی:
اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت...
کد خبر: ۳۱۶۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قانون پولشویی بود که مجلس تصویب و شورای نگهبان بررسی... و اجرایی شدن قانون پولشویی نزدیک به ۷تا۸ مورد از...
کد خبر: ۳۱۶۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم... پولشویی ابلاغ می کنند نقش محوری سه عضو دائمی غربی... مسئله پولشویی فساد و برخورد کند اما مسئله آن است... و احتمالات پولشویی را با قانون ملی و داخلی همراه...
کد خبر: ۳۱۶۵۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
پولشویی این دستاوردهای غیرقانونی قویا ارتباطاتی با کره شمالی را...
کد خبر: ۳۱۵۲۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
رئیس قوه قضاییه خبر داد:
این اقدامات نقش پیشگیرانه دارند و مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۳۱۵۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
راه اندازی موزه مقابله با پولشویی و مسائل روز این...
کد خبر: ۳۱۵۱۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی... شدن بعضی حساب های مهاجران افغان را مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۴۶۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
است که بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۴۴۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
پولشویی توسط اینترپل خبر داد به گفته این روزنامه احتمال...
کد خبر: ۳۱۴۲۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
در راستای سیاست های مبارزه با پولشویی مانع از تراکنش...
کد خبر: ۳۱۴۲۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
تراکنش های بانکی نقش بسزایی در جلوگیری از پولشویی و...
کد خبر: ۳۱۴۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
مبارزه با پولشویی هستی اگر سازمان جانداری نیستی به چه...
کد خبر: ۳۱۳۸۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
رییس بانک مرکزی اروپا بیتکوین را ابزاری برای پولشویی و... جلوگیری از جرایمی نظیر پولشویی شده است از سوی دیگر...
کد خبر: ۳۱۳۷۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و... قلمروهای قضایی موجد نگرانی های پولشویی موافق است یا خیر... حوزه های قضایی اصلی موجد نگرانی های پولشویی است یک...
کد خبر: ۳۱۳۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
ایم که هم می خواهیم پولشویی کنیم و هم می...
کد خبر: ۳۱۳۴۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
به یک ابزار برای فعالیت های مجرمانه مثل پولشویی تبدیل...
کد خبر: ۳۱۳۴۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مجرمانه مثل پولشویی تبدیل شده است و باید حفره های...
کد خبر: ۳۱۳۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
