برچسب ها - پولشویی

تهیه لایحه الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی با هدف... مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه... قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشأ پول ها در حوزه...

کد خبر: ۴۵۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

ترکان: راه خوردن برخی فعالین با توافق بسته می شود

پول قاچاق رشوه و پولشویی بوده است هیچ کدام از...

و پولشویی بوده است هیچ کدام از این ها قابل...

کد خبر: ۴۴۷۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

انطباق 60 صرافی با دستورالعمل بانک مرکزی

گفته های جدید مدیرکل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی... جدید مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی... مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک... مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک...

کد خبر: ۴۴۶۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

فاز ١٢ برگ برنده ایران در مذاکرات هسته ای است

منطقه ای برای شروع عملیات پولشویی نام برد که در... آن مراحلی برای منصرف کردن بانکها در مقابله با پولشویی...

شروع عملیات پولشویی نام برد که در آن مراحلی برای... منصرف کردن بانکها در مقابله با پولشویی طراحی شده است...

کد خبر: ۴۴۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

رئیس پارما دستگیر شد

رئیس پارما به دلیل پولشویی در نقل و انتقادات تابستانی...

جیامپترو ماننتی به همراه 22 نفر دیگر در مسایل پولشویی...

کد خبر: ۴۲۲۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷

جهانگیری:بر این عقیده‌ایم که بدون هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد پیش برویم

پیچیده اجرای دقیق قانون پولشویی گامی موثر در مبارزه با... آن مبارزه می شود قانون پولشویی هم بر مبارزه با... پول معلوم شود حالا ما قانون پولشویی داریم فکر می...

کد خبر: ۴۱۸۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

سه تفاهمنامه همکاری استانی در سفر رییس جمهور ایران به ترکمنستان امضا شد

خارجه دو طرف مبادلات فرهنگی آموزشی و مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۴۱۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

ایران و ترکمنستان 17 سند همکاری امضا کردند

با پولشویی همکاری در زمینه بررسی احداث پل سرخس از...

در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری در زمینه بررسی احداث...

کد خبر: ۴۰۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

کتاب «قانون پولشویی» منتشر شد

پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر...

پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... پولشویی به نام قانون پولشویی تألیف و روانه بازار کرده... است این وکیل دادگستری در کتاب قانون پولشویی این جرم... در هر فصلی به بخشی از مسائل مربوط به پولشویی...

کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

بازداشت طراحان بزرگ‌ترین هک تاریخ اینترنت

متهم است که برای پولشویی با این دو نفر همکاری...

که برای پولشویی با این دو نفر همکاری کرده است...

کد خبر: ۴۰۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

فساد میلیاردی یک فرد با پنج کلاس سواد!

یکی از مسیرهای پولشویی این آقا وقتی مواد مخدر را... هایی که قانون ضد پولشویی را اجرا نکرده اند پاسخگو...

کد خبر: ۳۹۹۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

رئیس باشگاه رئال مادرید به دادگاه احضار شد

به همتایان خود در اسپانیا در خصوص پولشویی و جرایم...

کد خبر: ۳۹۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

افشای تزریق «پول کثیف» در دولت گذشته