برچسب: پولشویی
عالی در شهر واشنگتن ایستاد و درباره پرونده جنجالی پولشویی...
کد خبر: ۲۴۵۹۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
هنوز آنها به مجمع نیامده اند اما لایحه پولشویی اصلاح...
اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید... پولشویی توسط fatf به دلیل اعمال اصلاحاتی در آن توسط... مجمع مطرح شده گفت اول اینکه لایحه پولشویی یک لایحه... که هنوز آنها به مجمع نیامده اند اما لایحه پولشویی...
کد خبر: ۲۴۵۹۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع... های لایحه مبارزه با پولشویی مصوب مجلس با سیاست های...
کد خبر: ۲۴۵۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس... بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق...
کد خبر: ۲۴۵۸۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر... مبارزه با پولشویی انجام شده است وی که با ایرنا... مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و...
کد خبر: ۲۴۵۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی... منافع برخی ها این است که جلوی پولشویی گرفته نشود...
کد خبر: ۲۴۵۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
دلیل نگرانی های امنیتی و پولشویی متوقف کردند ...
به دلیل نگرانی های امنیتی و پولشویی متوقف کردند به... نگرانی از پولشویی و تسهیل اقدامات مجرمانه متوقف خواهد کرد... خاصی برای پولشویی و قاچاق برخوردار است به گفته بانک...
کد خبر: ۲۴۵۳۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از...
کد خبر: ۲۴۵۲۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک ها اعلام...
کد خبر: ۲۴۵۲۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کد خبر: ۲۴۵۲۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
گرفتن موضوع اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع گفت...
کد خبر: ۲۴۵۲۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
قرار گرفتم مصاحبه داخلی این بود که گفتم پولشویی یک... گفته پولشویی یک مشکل گسترده است در حالی که هیچ... مقابله با پولشویی یا اصلاح قانون مقابله با تروریسم ضربه... که ایران دارد و یا اصلاح قانون مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۲۴۵۲۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
غیر معتبر صادر شده است بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات... وجوهند نقش فوق العاده زیادی در پولشویی و فروش ارز... و از این طریق پولشویی می کنند سامانه ها موضوع...
کد خبر: ۲۴۵۲۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود... شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند...
برخورد کردیم وی در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از... سوی ظریف اظهار کرد قانون مبارزه با پولشویی داریم و... شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر... داد هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات...
کد خبر: ۲۴۵۰۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی... با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... کرد مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از...
کد خبر: ۲۴۴۸۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
fatf موضوع فنی یا مبارزه با پولشویی مطرح نیست رئیس...
کد خبر: ۲۴۴۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پولشویی پالرمو و غیره دارد می گوید به اینها بپیوندید... تا توصیه دارد پولشویی پالرمو و غیره دارد می گوید... صحبت صریحی درباره پولشویی داشته باشند به نظرم آقای ظریف...
کد خبر: ۲۴۴۷۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سابق به دلیل برخی اتهامات از جمله پولشویی ممنوع الخروج...
جمهور سابق به دلیل برخی اتهامات از جمله پولشویی ممنوع... میان ۱۷۲ متهم پرونده پولشویی و استفاده از حساب های... جعلی اقدام به پولشویی کرده است امیدوارم زرداری نتیجه تحقیقات...
کد خبر: ۲۴۴۶۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص به تعویق می... و مبارزه با پولشویی هم اکنون در حال بررسی کارشناسی...
کد خبر: ۲۴۴۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
محضر تعهد بدهم انتقادها از سخنانش درباره پولشویی را هم... ای در خارج از این سخنان نمی شود چون پولشویی... سند محضری هم بهتر باشد صحبت های شما درباره پولشویی... من گفتم در ایران پولشویی است و اینکه گفتم یک...
کد خبر: ۲۴۴۲۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
