برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

رئیس کل بیمه مرکزی:تخصص و پاکدستی از مولفه های اصلی جذب نیرو در صنعت بیمه است

پولشویی و علی شکری به عنوان مدیر هسته گزینش احکام...

کد خبر: ۲۶۲۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

آمریکا به اروپا: اجرای «اینستکس» را به FATF گره بزنید

تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن اینستکس از پولشویی و...

کد خبر: ۲۶۲۱۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

6 راه نجات بازار خودرو کشور از شر دلالی

پولشویی در اقتصاد ایران نبودیم ...

ایران و رصدنشدن تراکنش های مالی دلالان و پولشویی ها... جواب می داد هیچ گاه شاهد این حجم از پولشویی... پولشویی در اقتصاد ایران است زاوه اما معتقد است قوانین... مبارزه با پولشویی در ایران بسیار ضعیف است او دراین...

کد خبر: ۲۶۲۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

پول قرارداد نورافکن و دلفی گم شد!

پولشویی در فوتبال بلژیک دستگیر شد ظاهراً داستان های فوتبال...

کد خبر: ۲۶۲۰۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی

عملیات بانکی بدون ربا مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...

کد خبر: ۲۶۱۷۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

اقدامات آمریکا و واکنش ما

تروریسم پولشویی و کنوانسیون های مربوطه طبیعتا به آمریکا کمک...

کد خبر: ۲۶۱۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

جهانگیری:دو مساله مردم را خیلی آزار می دهد؛اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم های گسترده آمریکا؛ دوم و مهم تر این که مردم ببینند عده ای از این شرایط سوءاستفاده می کنند/ همه تلاش کنیم تا ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی پاک شود/ اگر مدیری تصمیمی برای سوء استفاده و فساد گرفته باشد باید با او برخورد شود/ نباید دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی ها باشیم

نیز با اشاره به اینکه پولشویی ارز راه اندازی شرکتهای...

کد خبر: ۲۶۱۱۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

از زنجانی، مرتضوی، بقایی، مشایی و... چه خبر؟

شرکت ملی نفت بانک مسکن و تامین اجتماعی پولشویی جعل... پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات حمید فلاح هروی متهم... مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی... ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم...

کد خبر: ۲۶۰۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

قالیباف: چه به FATA جواب مثبت وچه منفی بگوییم فشارها روی ایران بیشتر خواهد شد

ادامه داد fata تحت عنوان پولشویی و در مبارزه با...

کد خبر: ۲۶۰۲۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

نحوه قتل رییس شعبه کرج یکی از موسسات مالی

اقدام به پولشویی کرده اید تا منبع پولتان مشخص نشود... من معتقد بودم کار من پولشویی است این پول را...

کد خبر: ۲۶۰۰۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:از منظر نواصولگرایانه، نمی توانیم از FATF عبور کنیم / برخی در جبهه انقلاب می گویند اصلا وارد FATF نشویم؛ این به مصلحت نیست / تهدیدات این نهاد، با عدم حضور ما برطرف نمی‌شود

و ایران در موضوع پولشویی نمونه آشکار این برخورد دوگانه...

کد خبر: ۲۶۰۰۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بازداشت شماری از رهبران حزب حاکم سابق سودان

تحقیق درباره اتهام عمر البشیر به پولشویی است ...