برچسب ها - پولشویی

یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی... حالیکه در سالهای تحریم بسیاری از استانداردهای گزارش دهی پولشویی... به نحوی که نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانک... وی گفت کسانی که در فهرست پولشویی در دنیا قرار...

کد خبر: ۱۴۵۳۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بزرگی اقتصاد ایران در غبار فساد و رانت

و پولشویی رفته است و مسلما این ها در تولید...

کد خبر: ۱۴۴۷۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تخت روانچی:برجام اجرا شود یا نشود، برای هر وضعیتی آمادگی داریم

آغاز کردیم و مقرراتی هم در زمینه پولشویی و مبارزه...

کد خبر: ۱۴۴۷۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تلویزیون در نیمه بهمن چه فیلمهایی پخش می‌کند؟

از بانک ها می رسد که مشغول پولشویی هستند در...

کد خبر: ۱۴۴۳۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی وضعیت کولبرها

فعال کردن این سامانه باعث بهبود در مبارزه با پولشویی... خوبی در مبارزه با پولشویی داشته ایم طبق آمار کشفیات...

کد خبر: ۱۴۴۰۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

ظریف: اجرای کامل برجام مورد تاکید ایران و فرانسه است / وزیر خارجه فرانسه: مذاکره مجدد درباره برجام را اصلا قبول نداریم/ عقل سلیم حکم می‌کند آمریکا به عقب باز نگردد/ بانک‌های فرانسوی را برای ورود به ایران قانع می کنیم

چنین در حوزه مبارزه با پولشویی نیز یادداشت تفاهمی میان...

کد خبر: ۱۴۴۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

محاکمه شیخ قاسم به زمان دیگری موکول شد

دولت بحرین شیخ عیسی قاسم را به اتهام پولشویی و...

پولشویی و جمع آوری غیرقانونی اموال محاکمه می کند ...

کد خبر: ۱۴۳۸۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

بازتاب جهانی انصراف ترانه از شرکت در اسکار 2017

پولشویی اشاره کرده بودند و از علیدوستی خواسته بودند که...

کد خبر: ۱۴۳۴۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

کشف 20 میلیون دلار درون یک تخت‌خواب +تصاویر

با استفاده از پولشویی و تاسیس شرکت هرمی توانسته این...

میل بنا بر مدارک پلیس متهم با استفاده از پولشویی... پرونده پولشویی cleber rene rizerio rocha کلبر روچا با توجه... ها دلار از دارایی های شرکت را مخفیانه با پولشویی...

کد خبر: ۱۴۳۰۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

طیب نیا:قصد ایجاد جنجال نداریم

با فساد پولشویی از جمله در حوزه های مالیات گمرک...

کد خبر: ۱۴۲۷۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

<51 52 53 54 555657 58 59 60 >

پربیننده ترین ها پربحث ترین ها