برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

جمهوری آذربایجان دیپلماتهای اروپایی را می‌خرد

از قرار این پولشویی تا ۲۰۱۴ به مدت ۲ سال...

این پولشویی تا ۲۰۱۴ به مدت ۲ سال ادامه داشته...

کد خبر: ۱۷۷۲۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

قاضی خطاب به دو متهم پرونده فسادنفتی:اگر شما دو نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست 50 هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند

داشته است افشار گفت یکی از اتهامات موکلم پولشویی در... قسمتی از بدهی نفت است که ماده یک قانون پولشویی... بحث پولشویی که به موکلم نسبت داده شده باید بر...

کد خبر: ۱۷۷۱۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

قرائت گزارش شش ماهه دوم کمیسیون امنیت درباره برجام

مقررات مربوط به پولشویی یا fatf و یا مشکلات نرم...

کد خبر: ۱۷۶۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

صدور دسته چک در پیشخوان های شهرنت بانک شهر

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی توسط شعبه مجازی صورت می...

کد خبر: ۱۷۵۷۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

فیلم‌های تلویزیون در آخرین هفته مرداد

شرکت کلاهبرداری پولشویی کار می کند او به همراه نادر...

کد خبر: ۱۷۴۳۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

مطالبات روحانی از وزرای پیشنهادی چیست؟

جذب مشارکت سیاسی را خواستار شد مبارزه قاطع با پولشویی... گفت از وزیر اقتصاد مبارزه قاطع با پولشویی و اجرای... همه مقررات و آیین نامه های مقابله با پولشویی مقابله...

کد خبر: ۱۷۴۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

رئیس جمهور:در معرفی وزرا تحت فشار هیچ جناح و حزبی نبودم/ امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های پیش رو هستیم/ آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های دولت دوازدهم است

با پولشویی و اجرای همه مقررات و آیین نامه های... مقابله با پولشویی مقابله با فسادهای سازمان یافته اصلاح نظام...

کد خبر: ۱۷۳۹۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

گزارش کامل از جلسه بررسی کابینه دوازدهم/ دفاعیات رئیس‌جمهور از وزیران پیشنهادی و اظهارات مخالفان و موافقان

با پولشویی و اجرای همه مقررات و آیین نامه های... مقابله با پولشویی مقابله با فسادهای سازمان یافته اصلاح نظام...

کد خبر: ۱۷۳۹۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

گزارش فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات آخر هفته

یک شرکت کلاهبرداری پولشویی کار می کند او به همراه...

کد خبر: ۱۷۳۲۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

ماجرای بسته شدن حساب ایرانیان در چین

fatf و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت...