برچسب: مبارزه با پولشویی
جلسه تصریح کرد برای مبارزه هدفمند با فساد باید در...
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به... پورمحمدی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد برای مبارزه... هدفمند با فساد باید در ابتدا از حالت بی نظمی... با بی نظمی های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و...
کد خبر: ۱۱۴۹۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
دستگاه امنیت با سپاه پاسداران و ناجا وجود دارد که... و هماهنگ است وی با بیان اینکه هر یک از... 89 در جریان بازدید از وزارت را به عنوان راهبرد... در این جلسه عنوان کرد که ما با اشراف اطلاعاتی...
کد خبر: ۱۱۳۶۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
باید پذیرفت که سرمایه گذاران خارجی با توجه به این...
بروز فساد را نیز سبب شد سربرآوردن افرادی مانند بابک... برای قرار گرفتن ایران در صدر لیست پولشویی توسط نهادهای... بین المللی وجود داشته باشد بدون شک سرمایه گذاری خارجی... ترکیبی مالی اقتصادی و سیاسی بالایی در کشور حاکم باشد...
کد خبر: ۱۱۲۵۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
وی تصریح کرد مسلما سرمایه گذاری خارجی با توجه به...
بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در... صدر جدول ضد پولشویی قرار دارد سرمایه گذاران خارجی نیز... محمود جامساز در مورد گزارش اخیر مؤسسه بین المللی بازل... درباره پولشویی و رتبه ایران در این زمینه اظهار داشت...
کد خبر: ۱۱۲۳۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
افخمی در ادامه از ارتباط این بانک با ٥٥ بانک... های بین المللی بانک صنعت و معدن قطع نشده و... از طریق سایر بانک ها و به صورت غیر مستقیم...
ruhle مدیر بخش بنیاد بانک های سرمایه گذار برای همکاری... های بین المللی این گروه با علی اشرف افخمی رئیس... هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن دیدار و... گفتگو کردند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و...
کد خبر: ۱۱۱۴۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
آن چه مسلم است برجام در مسیر اجرا با موفقیت... ها و چالش هایی مواجه بوده است با رفع تحریم... های مرتبط با هسته ای که بخش عمده تحریم ها...
مربوط به فعالیت های هسته ای از بین رفتن مبانی... در رابطه با اجرای برجام در سه ماهه اول گزارش... مشکلات باقی مانده در رفع تحریم ها برخوردار است هم... با این گزارش و سوالات نمایندگان و نیز دیگر مسائل...
کد خبر: ۱۰۹۶۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
پدیده پولشویی از پدیده های قدیمی در اقتصاد کشورهاست با... وجود این جرم انگاری پولشویی قدمت زیادی ندارد طی سه... دهه اخیر قضیه پولشویی به طور جدی در سطح جهان... دنبال می شود ...
کمتر از 40 سال است که پولشویی به عنوان یک... جرم اقتصادی مطرح شده است پولشویی ابتدا از دهه هشتاد... ایران جرم انگاری پولشویی خیلی دیر انجام شده است به... گرفته است پدیده پولشویی از پدیده های قدیمی در اقتصاد...
کد خبر: ۱۰۹۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
امید سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان و مسئول پیگیری... گفتگو با روزنامه ایران به تشریح مواضع خود در این... باره پرداخته است که متن مصاحبه به شرح زیر می... باشد امروز بیست و سوم تیرماه یک سال پرفراز و...
کد خبر: ۱۰۹۰۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
اکنون مبالغ زیادی را به عنوان ارزهای ایران داریم که... فروش از نفت سپرده و مبالغ مسدود شده بود که... آزاد شده و مدیریت منابع ارزی در دست بانک مرکزی... است مبادله دلاری نمی توانیم کنیم ولی معاملات یورو ین...
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد... کشور تشریح کرد عراقچی اظهار کرد با گذشت یکسال از... غبارهای سیاسی فروکش کرده و با آرامش می توان به... شعار اصلی و خواسته مردم ایران با تحمل تهدیدها و...
کد خبر: ۱۰۸۷۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی گفت بررسی روند سلامت شاخص های... بانکی نشان می دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود...
رئیس کل بانک مرکزی گفت بررسی روند سلامت شاخص های... بانکی نشان می دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود... بدتر نیز می شود به گزارش ایران رئیس کل بانک... مرکزی در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی بانک بورس و...
کد خبر: ۱۰۸۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری در... فرودگاهی امام خمینی ره با حضور حدود 82 درصدی سهامداران...
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری در... فرودگاهی امام خمینی ره با حضور حدود 82 درصدی سهامداران... برگزار شد به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری در این... جریان عملکرد بانک در حوزه های مختلف و نیز برنامه...
کد خبر: ۱۰۸۵۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم...
رئیس کل بانک مرکزی گفت اینکه برخی تصور می... کنند اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه... هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر... اینکه شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به...
کد خبر: ۱۰۷۶۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز... چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت منافع ملی را...
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... بانک مرکزی در گفت و گو با ایران گفت که... ندارد و منتقدان می توانند با اختصاص کمی وقت متن... بیانیه گروه ویژه مالی در ارتباط با ایران را در...
کد خبر: ۱۰۷۲۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
بانک مرکزی روسیه با حمایت از اقدام های ایران برای... تطابق بیشتر با استانداردها و رویه های بانکداری بین المللی... همکاری بیشتر با ایران در گروه های منطقه ای را...
بانک مرکزی روسیه با حمایت از اقدام های ایران... برای تطابق بیشتر با استانداردها و رویه های بانکداری بین... المللی همکاری بیشتر با ایران در گروه های منطقه ای... را خواستار شد به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در...
کد خبر: ۱۰۷۰۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
دو نماینده مجلس سنای آمریکا به شرکت ها و بانک... های بین المللی درباره مبادله با ایران هشدار دادند ...
بانک های بین المللی درباره مبادله با ایران هشدار دادند... آمریکا امروز در بیانیه ای به شرکت ها و بانک... های بین المللی درباره تجارت با ایران هشدار داد وی... در این بیانیه نوشته است بانک ها و شرکت های...
کد خبر: ۱۰۶۱۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه با... اشاره به تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی درباره ایران گفت... المللی موسوم به fatf علیه موسسات بانکی و مالی ایران... جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی وضع شده بود...
با اشاره به تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی درباره ایران... بین المللی موسوم به fatf علیه موسسات بانکی و مالی... برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی وضع شده... جهانی قرار داشت آنچه باعث تعلیق محدودیت ها علیه ایران...
کد خبر: ۱۰۵۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود باوجود لابی...
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود باوجود لابی... اتخاذ شود حذف کرد بانک مرکزی اعلام کرد گروه ویژه... نخستین بار و پس از حدود ۸ سال تلاش مدیران... و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور نام ایران را از...
کد خبر: ۱۰۵۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
در جریان سفر وزیر اقتصاد به اتریش مطرح شد
داشته است با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت صادرات... اتریش دیدار و برای افزایش روابط اقتصادی و بانکی دو...
اتریش داشته است با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت... صادرات اتریش دیدار و برای افزایش روابط اقتصادی و بانکی... او در جریان این سفر با جرج شلینگ وزیر دارایی... های مربوط به امور بانکی و مبارزه با تامین مالی...
کد خبر: ۱۰۲۰۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
خارجی به شمار می رود براساس آمار بانک جهانی این...
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران همه دلسوزان کشور... را دعوت کرد تا با هر ابزاری که در اختیار... از اقتصاد ایران به زبان های بین المللی است آیا... ایران دارند به رغم استقبالی که پس از لغو تحریم...
کد خبر: ۱۰۱۹۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
است در حاشیه این اجلاس با رودلف شولتن رئیس کنترل... بانک اتریش یا همان بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار کرد...
است در حاشیه این اجلاس با رودلف شولتن رئیس کنترل... بانک اتریش یا همان بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار کرد... از اقدامات بعمل آمده در حل و فصل معوقات بانکی... فنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فصل...
کد خبر: ۱۰۱۸۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
