برچسب ها - پولشویی

جستجو

برچسب: پولشویی

آغاز دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه/ ۲۳ متهم این پرونده تیرماه دستگیر شده بودند

قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در...

اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده های کلان اقتصادی رسیدگی...

کد خبر: ۳۸۱۸۳۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» باقی ماند

پولشویی این گروه باقی خواهد ماند به گزارش شبکه اطلاع... به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در... مقرارات و پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر در این کشور...

کد خبر: ۳۸۱۳۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

آمار عجیب از جزئیات تعارض منافع کارکنان دولت/ ۴۰ هزار نفر، هم کارمند دولت هستند، هم فعال بخش خصوصی

زده ام به تشریح اقدامات پولشویی فردی به نام قربانعلی...

کد خبر: ۳۸۱۲۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

رئیس بانک مرکزی: به هشت بانک، برنامه اصلاح ناترازی داده‌ایم؛ در صورتی که نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم، به سمت ادغام، انحلال یا توقف آن خواهیم رفت

بالای قاچاق کالا از نوع واردات صادرات و پولشویی دارد...

پولشویی دارد در بسیاری از این سامانه ها این عملیات...

کد خبر: ۳۸۱۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی تمدید شد

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و...

کد خبر: ۳۸۰۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقام وزارت اقتصاد می‌گوید تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از ۲۰۰ تراکنش در حساب‌های شخصی، تجاری محسوب می‌شود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد...

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی... حقیقی اظهار کرد در راستای مبارزه با جرم پولشویی با... مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که در...

کد خبر: ۳۸۰۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

رویترز: آمریکا به‌دنبال جلوگیری از قاچاق دلار به ایران؛ عراق «هشت بانک» را از معاملات دلاری منع کرد

متحده به عراق و برای کاهش کلاهبرداری پولشویی و سایر...

کد خبر: ۳۸۰۲۷۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد / حداکثر تعداد واریزی: ۲۰۰ تراکنش

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به... قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش...

کد خبر: ۳۸۰۱۷۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

پلیس: ۶ متهم فراری به کشور بازگردانده شدند / یکی از آنها ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی گرفته اما اقدام به برداشت شخصی کرده بود / یکی دیگر از آنها ۱۸ آپارتمان را به ۳۶ نفر متفاوت فروخته

تعداد فالورهای بسیاری داشت و در حوزه کلاهبرداری پولشویی و...

کد خبر: ۳۷۹۹۰۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی واقع شده و منتج به صدور رای شده / پس از قطعیت، اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد / از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده است

کشور به مراکز قمار پولشویی دایر کردن مرکز قمار تشویق...

کد خبر: ۳۷۹۸۸۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تویسرکانی، قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای:

فقط اسنپ فود هک نشده است

و اخلال در نظام اقتصادی کشور پولشویی متاسفانه مردم کشور...

کد خبر: ۳۷۸۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

مرزبانی: یک متهم اقتصادی تحت تعقیب در مرز ایران و ترکیه دستگیر شد

به هویت معلوم که به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در...

به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در پوشش شرکت تولید قطعات...

کد خبر: ۳۷۸۳۲۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

عرضه شاهین و ساینا از فردا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و...

کد خبر: ۳۷۷۵۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

است افزود مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و... یک مرکز اطلاعات مالی نمی تواند به تنهایی با پولشویی...

علیرغم داشتن مجوز الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را... به پولشویی تحت اعمال محدودیت ها قرار می گیرند هادی... افزود مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک... مرکز اطلاعات مالی نمی تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه...

کد خبر: ۳۷۷۳۷۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

عرضه ۲ خودروی سایپا در سامانه یکپارچه، فقط برای متقاضیان دو مرحله قبل

مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در...

کد خبر: ۳۷۶۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

یک پایداری‌چی دبش! / سرنخ فساد چای و واردات نهاده‌های دامی در دوره وزارت ساداتی نژاد / خط و ربط سیاسی ساداتی نژاد؛ از حمایت احمدی نژاد و رییسی تا انتشار کلیپ «بدرقه روحانی» / نماینده‌ای که هم استیضاح ظریف را امضا کرد هم لاریجانی را / از همراهی با دری نجف‌آبادی و محسن رفیقدوست در «خیرین توسعه علم» تا قرار گرفتن در کنار کاظم قلم‌چی

پولشویی و لایحه پالرمو بود نمایندگان عضو یا نزدیک به...

کد خبر: ۳۷۶۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

محصولی، دبیرکل جبهه پایداری:اگر روند همین باشد، مشارکت در انتخابات از دوره گذشته ممکن است پایین‌تر بیاید / جبهه پایداری نقش غیرقابل انکاری در ساماندهی فضای مجازی و پر بارتر کردن لایحه حجاب داشت / مشکلی که در نظام داریم این است که بعضی با کج فهمی برای اینکه از احمدی نژاد خوششان نمی‌آید کار‌های خوب دولت او را منفی جلوه می‌دهند

در جهت ایجاد شفافیت و مقابله با پولشویی و بازگشت...

کد خبر: ۳۷۶۵۹۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

آخرین مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی...