برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزان... ارز پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی fatf یک ضرورت... تبادلات بین المللی تحریم های ثانویه است وی افزود اقدامات... مالی علیه جمهوری اسلامی ایران است این در حالی است...
کد خبر: ۳۱۹۷۸۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
کشور های دیگر اقدام می کردیم و یک هزینه ای...
اشاره به تاریخچه fatf گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی... به ابتکار گروه جی ۷ ایجاد شده مقر آن در... اقدام جرایم سازمان یافته و کمک مالی به تروریسم در... کنوانسیون معروف به cft برای مقابله با تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۳۱۶۶۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
از سوی دیگر شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه برای... توافق جدیدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات ضدایرانی... گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد وی... روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام...
کد خبر: ۳۱۶۵۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
و نقل و انتقالات مالی ایران و ایرانیان که قوای... مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان... لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی کنار کره شمالی... اقدامات صورت گرفته از سوی مخالفان بیرونی مجمع کنار اظهارات...
کد خبر: ۳۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
و cft دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه... ویژه اقدام مالی است fatf است که بررسی آن در...
کد خبر: ۳۱۶۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
مردم موافق نپیوستن ما به این گروه ویژه اقدام مالی... که تنها از دهان یک گروه و یک صنف بیرون... می آیند و ممکن است گروه اندکی موافق باشند و... کند گروه اندکی می گویند که این شخص خوب است...
کد خبر: ۳۱۴۴۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بر گروه ویژه اقدام مالی fatf و اینکه نهاد مذکور... هدفمند و گزینشی نقش جاسوس مالی را در راستای سیاست... پرداخته می شود ۱- اقدام بی سابقه و استثنایی fatf... در نظارت بر فعالیت های مالی بانکی و ارزی جمهوری...
کد خبر: ۳۱۱۷۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی fatf داغ... این لوایح در نظر گرفت برای توجیه اجرای برنامه اقدام... اقدام fatf برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در... و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند...
کد خبر: ۳۱۱۶۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی fatf در مجمع تشخیص... بگویم که لوایح چهارگانه مربوط به توصیه های گروه ویژه... اقدام مالی fatf امکان تصویب ندارد منبع فارس...
کد خبر: ۳۱۱۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
با گروه ویژه اقدام مالی در پیش خواهد گرفت آن... در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را چه بگذاریم... که می خواهند چه اقدامی انجام دهند و به عنوان... کند تمام روابط تجاری مالی و اقتصادی ایران با جهان...
کد خبر: ۳۱۰۹۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
تبدیل به قانون شده است قانون اقدام راهبردی برای لغو... برای همه قابل اجرا است به گزارش ایسنا fatf گروه... ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های... مالی ایران بعد از امضای برجام است این گروه از...
کد خبر: ۳۱۰۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
چهارگانه رها نشده است یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی... از کارگروه مشترک با نهادهای ذی ربط چه بود توضیح... زمینه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال... با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه...
کد خبر: ۳۱۰۶۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
گروه ویژه اقدام مالی fatf مجمع عمومی خود را از... تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود...
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست... تدبیر و امید گروه ویژه اقدام مالی fatf مجمع عمومی... و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در... تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند...
کد خبر: ۳۰۷۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی fatf را... مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون... کرد که در صورت پایبندی به تمهیدات گروه ویژه اقدام... مالی ممکن است تحریم های اقتصادی پاکستان را هدف قرار...
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
ها موسسات اعتباری تعاونی های خدمات مالی بانک های خارجی...
مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد طبق... این دستورالعمل جدید انتظار می رود موسسات مالی کانادا از... ایران اعمال کنند چرا این دستورالعمل صادر شد گروه ویژه... اقدام مالی fatf در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری...
کد خبر: ۳۰۰۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف... تدبیر و امید به نقل از رویترز این گروه در... اختیار داده است که در نقل و انتقال های مالی... با ایران خود به طور مستقل اقدام کنند نشست گروه...
کد خبر: ۲۹۰۲۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به fatf از روز... آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری... این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این... نخست پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که...
کد خبر: ۲۸۹۹۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
در زندگی روزمره من تاثیر ویژه ای داشت انقلاب شد... با تامین مالی تروریسم و دیگری پیوستن به کنوانسیون مبارزه... مخالفت ها پابرجاست اکنون نیز روزهای آخر فرصت چهارماهه گروه... ویژه اقدام مالی را سپری می کنیم و این لوایح...
کد خبر: ۲۸۸۲۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
مقابله با تأمین مالی تروریسم cft پرونده بررسی این لایحه... به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی...
کد خبر: ۲۸۸۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که... منشأ منابع مالی تعریف می کنند که این مورد درباره... چیست گروه ویژه اقدام مالی یا fatf یک سازمان بین... مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست اتحادیه fatf دارای یک...
کد خبر: ۲۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
