برچسب: مبارزه با پولشویی
نوروزی در گفت وگو با ایسنا درخصوص آنچه در جلسه... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان... یافته فراملی بود که شورای نگهبان به محتوای شکلی و... شد ترجمه صحیح با اصلاحیه های شورای نگهبان تکمیل و...
کد خبر: ۲۰۹۹۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و... معدن گفت میزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل... منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانک صنعت و... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن دانشور...
کد خبر: ۲۰۹۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار...
3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار... ارز مفادی را تصویب کرد مصوبات هیئت وزیران بدین شرح... سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است 2- ارز...
کد خبر: ۲۰۹۵۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
حسین زاده با اشاره به این که تا کنون 100شعبه... بانک ملی ایران پروژه بانک آفیسر را عملیاتی کرده اند... این پروژه در همه شعب بانک پیاده خواهد شد ...
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار نوروزی با اعضای... هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک ضمن مرور دستاوردهای... مهم سال گذشته سیاست های بانک ملی ایران در سال... محور سیاست های امسال بانک ملی ایران است به گزارش...
کد خبر: ۲۰۸۶۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
ماجرا بازار ارز و سکه هنوز هم در اخبار رسانه... ها دنبال می شود و امروز در ایسنا نیز از... جمله تیترها و اخبار مورد توجه مربوط به بازار ارز... در سبزه میدان اشاره شده که با وجود نظارت های...
ماجرا بازار ارز و سکه هنوز هم در اخبار... رسانه ها دنبال می شود و امروز در ایسنا نیز... از جمله تیترها و اخبار مورد توجه مربوط به بازار... سکه در سبزه میدان اشاره شده که با وجود نظارت...
کد خبر: ۲۰۵۲۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
تبیین اهداف و رسالت های بانکداری برای آحاد جامعه به... منظور اصلاح انتظارات افراد از نظام بانکی و توانمندسازی آن... ها برای پالایش اطلاعات صحیح از اخبار غیرواقعی و نادرست... باید از سوی بانک ها مورد توجه قرار گیرد ...
رئیس کل بانک مرکزی گفت بانکها نباید بستر پولشویی... باشند به گزارش شکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به... نقل از بانک مرکزی ولی الله سیف در جلسه با... مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با...
کد خبر: ۲۰۵۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات...
مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات... رسانی تدبیر و امید عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه... شورای معاونان دادسرای تهران گفت با اشاره به مسئله ارز... اعتراضات سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت بحران...
کد خبر: ۲۰۴۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
ساختمان شیشه ای بانک مرکزی روز یکشنبه به بهانه پنجاه... و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی میزبان مدیران و تصمیم... گیران نظام بانکی شد تا این بار رییس جمهوری زبان...
ساختمان شیشه ای بانک مرکزی روز یکشنبه به بهانه... پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی میزبان مدیران و... تصمیم گیران نظام بانکی شد تا این بار رییس جمهوری... زبان به نقد عملکرد آنها بگشاید و خواسته های دولت...
کد خبر: ۲۰۴۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی با نظارت... دقیق خود نباید اجازه دهد که اینگونه مسایل در کشور... شفافیت و نظارت ها بوده است و هرگز نباید تکرار...
پایه ثبات اقتصاد و سرمایه گذاری دانست و با بیان... اینکه برخی غده های سرطانی از نظام بانکی خارج و... سرمایه بانکها و ارتباطات بین المللی آنها افزایش یافته است... تاکید کرد با ملتی بزرگ و سرمایه هایی عظیم قادر...
کد خبر: ۲۰۴۶۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
گروه ویژه اقدام مالی:
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشنهاد داده است...
در جهت پولشویی را به مدت 6 ماه دیگر تمدید... پولشویی خبر داد این تارنما در گزارش نتایج نشست خود... لایحه هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... با توجه به لایحه هایی در این ارتباط که در...
کد خبر: ۲۰۳۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی... اقتصاد نوشت موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین... همراه داشته باشد رگ تک در ساده ترین شکل خود... تواند بار سنگین تطبیق را از دوش موسسات مالی بردارد...
کد خبر: ۲۰۰۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
همین الان این مذاکرات با جدیت در حال پیگیری است...
در امور بین الملل و بازرگانی می گوید امیرحسین زمانی... مذاکرات سرعت بیشتری بخشیده است زمانی نیا با اشاره به... کرد با به نتیجه رسیدن مذاکرات کنونی در 3 یا... تولید نفت خام کشورمان اضافه می شود او با تشریح...
کد خبر: ۱۹۸۲۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
مالی به شرکت های بین المللی درباره تجارت با ایران...
چهارشنبه درباره تجارت شرکت های بین المللی با ایران هشدار... ایران تجارت کنند در معرض خطر مهم مبادله با سپاه... پاسداران انقلاب اسلامی یا شرکت های مرتبط با سپاه قرار... دارند وی در اظهاراتی در کمیته امور بانکی مجلس سنا...
کد خبر: ۱۹۷۴۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات به یورو و از طریق... یکی از بانک های تجاری ایتالیا انجام خواهد گرفت و... امکان استفاده از این خط اعتباری برای بخش دولتی نیازمند... نیازمند تائید وزارتخانه مربوطه می باشد ...
بزرگترین قرارداد خط اعتباری میان ایران و ایتالیا به ارزش... برجام بین موسسه invitalia global investment و دو بانک ایرانی... صنعت و معدن و خاورمیانه با حضور معاون وزیر امور... پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن این خط اعتباری...
کد خبر: ۱۹۶۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
آنها معتقدند وقتی واحدهایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم در بانک ملی ایران وجود دارد نشان می... دهد چنین اقداماتی در نظام اقتصادی و بانکی کشور نهادینه...
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت اعتبار بانک ملی... ایران در نظام بانکی بین الملل زبانزد است به گزارش... روابط عمومی بانک ملی ایران غلامرضا پناهی افزود امروز توانایی... بانک ملی ایران در عرصه های جهانی شناخته شده است...
کد خبر: ۱۹۶۱۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
خبرگزاری روسی اعلام کرد در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای... مبارزه با ارزهای مجازی است ...
به نقل از اسپتونیک نوشت در معاملات امروز بازار... برای مقابله با کارگزاری های ارز مجازی با هدف مبارزه... با پولشویی در این کشور از جمله اصلی ترین دلایل... با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری...
کد خبر: ۱۹۶۱۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مبارزه با تامین مالی تروریسم بر ضرورت رعایت ضوابط مقررات... و استانداردهای بانکداری بین المللی تاکید کرده اند ...
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای... انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه... اقدام مالی fatf در امر مبارزه با پول شویی و... تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر...
کد خبر: ۱۹۲۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
عضو یک شورا باشد یا نباشد مسئله اصلی کشور نیست... و با این دستورکارها شأنی برای مجلس و شورای نگهبان... باقی نمی ماند ...
ترین موضوعات روزی باشند که به نظر می رسد باید... باعث شد تا یکی از نمایندگان به بررسی طرح هایی... نداشته و حتی به خاطر مخالفت شورای نگهبان در راهروهای... مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و...
کد خبر: ۱۹۲۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
رئیس پلیس آگاهی ناجا درخصوص مبارزه با جرایم اقتصادی گفت...
رئیس پلیس آگاهی ناجا درخصوص مبارزه با جرایم اقتصادی... روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های... سراسر کشور با اشاره به تدابیر فرمانده ناجا اظهار داشت... طرح های مبارزه با جرایم اقتصادی را از ابتدای سال...
کد خبر: ۱۹۱۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به افتخارات متعدد این بانک... است و با توجه به ضرورت آموزش کارآمد تمامی شعبه... های بانک پاسارگاد به ویژه در حوزه خدمات الکترونیک و... بانکداری مجازی در این زمینه فعال هستند ...
امروز در مشهد از اولین کیف پول همراه با نام... گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد در این مراسم که با... مقررات و ارتباطات رادیویی دکتر براری معاون امور دولت مجلس... مشهد دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و مدیران...
کد خبر: ۱۹۰۹۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
