برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
ثبت احوال ثبت اسناد سازمان مالیاتی و به هم متصل... همه آنچه در گروه ویژه اقدام مالی fatf خلاصه شده... سهیم می داند تمجید از اقدامات بانک ملی نایب رئیس... اول مجلس شورای اسلامی با تمجید از اقدامات بانک ملی...
کد خبر: ۱۷۶۹۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
گذاری در خارج از کشور به ویژه در دولت های... که پوتین بر آن کنترلی ندارد پناهگاه های امن مالیاتی... پناهگاه های امن مالیاتی از سوی گروه ویژه اقدام مالی... تنها دو مقصد بزرگ دیگر برای فرار مالیاتی وجود دارد...
کد خبر: ۱۷۶۲۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
آمریکا اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و... اجرای تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی... سیصد و و نود و چهار برنامه جامع اقدام مشترک... نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا ز اقدامات متناسب و...
کد خبر: ۱۷۶۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا اقدامات متناسب و... تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران... و و نود و چهار برنامه جامع اقدام مشترک موسوم... عهد و پیمان شکنی آمریکا ز اقدامات متناسب و متقابل...
کد خبر: ۱۶۸۶۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
نباید هیچ "فضای امنی" برای تامین مالی اقدامات تروریست ها...
سران کشورهای عضو گروه 20 در روز نخست گردهمایی... تامین مالی گروه های افراطی توافق کرده و با صدور... بیانیه مشترکی تامین مالی تروریسم را محکوم کردند با این... جهان همچنین از تلاش های موجود برای قطع منابع مالی...
کد خبر: ۱۶۷۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
گروه اقدام مالی متقابل بار دیگر به ایران اعتماد کرد... و رای به تمدید تعلیق محدودیت ها و اقدامات تنبیهی... در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و البته...
گروه اقدام مالی متقابل بار دیگر به ایران اعتماد... کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت ها و اقدامات... ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و... از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های...
کد خبر: ۱۶۶۰۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مسئولان کمپین اتحاد علیه ایران هسته ای خواستار اقدام هماهنگ... جامعه جهانی برای برقراری مجدد اقدامات مقابله ای fatf شده...
ای علیه ایران برای وضع اقدامات مقابله ای توسط fatf... از روند مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی به... ایسنا توضیح داد در جریان اجلاس سالانه گروه ویژه اقدام... مالی fatf در اسپانیا دولت ترامپ رایزنی های گسترده ای...
کد خبر: ۱۶۵۸۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی fatf نشست ۶ روزه خود... تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد فرصت... مبارزه با پولشویی به پایان رسیده است و گروه ویژه... اقدام مالی باید به بررسی شرایط ایران در این زمنینه...
کد خبر: ۱۶۵۶۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:
مخفی میکردند تا مالیات کمتری بپردازند اما در تاریخ معاصر...
دردنیای کنونی فساد وبخصوص مفاسد مالی ابعاد واشکال جدیدتروپیچیده تری... نیز نظام مالی وبانکی کشور دریک هم افزایی ملی وطبق... مالیاتی قاچاق کالا ارز مواد مخدر انسان سرقت ربا اختلاس... پیکره اقتصاد دولتهایی که نتوانند در مقابل اقدامات پولشویان بایستند...
کد خبر: ۱۶۵۳۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
مورد قبول همه اعضای اف ای تی اف گروه ویژه... اقدام مالی نیز قرار گرفته به صراحت قید شده است... مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... را در زمینه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه...
کد خبر: ۱۶۳۰۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت fatf یک سازوکار مالی بین... ندارد و در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام... های مالی و بانکی صحبت می شود نه افراد به... بودند اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی...
کد خبر: ۱۶۲۷۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
پرداخت این یارانه به 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی... شاید پاسخ این باشد که از محل درآمدهای مالیاتی میشود... رقم مالیات به سه برابر افزایش یابد وی فزود اگر... بخواهیم مالیات را سه برابر افزایش دهیم با این وصف...
کد خبر: ۱۵۹۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
به این اقدام آمریکا و مکاتبه و هشدار به طرف...
محسوب می شود به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا... اقدام مشترک 'برجام' که در 23 تیرماه 1394 بین جمهوری... گرفت متعاقب تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری... وارد مرحله اجرایی شد تبصره یک قانون اقدام متناسب و...
کد خبر: ۱۵۵۳۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم...
موجود در دسترسی به منابع مالی خارجی مشکلات بخش مالی... سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی... تحت تأثیر سیاست های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک... های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی تقویت بخش مالی...
کد خبر: ۱۵۰۱۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
برگزار کرد اسکات مدل مدیر عامل گروه راپیدان کاترین باوئر... به نهادهای مالی بین المللی آسان تر خواهد شد او... از قوانین گروه ویژه اقدام مالی فتف تحت فشار قرار... شود وی تاکید کرد که لازم است که گروه حزب...
کد خبر: ۱۴۶۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
لرد نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری...
جاستین والکر مدیر بخش جرائم مالی 'انجمن بانکداران انگلیس'... بخش جرائم مالی انجمن بانکداران انگلیس در سخنانی در جریان... بزرگ را مانع اصلی گسترش روابط مالی با ایران دانست... با گروه ویژه اقدام مالی fatf قرار دارد و این...
کد خبر: ۱۲۹۵۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
اقدام مشترک برجام که در 23 تیرماه 1394 بین جمهوری... تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی... آب سنگینغنی سازیتحقیق و توسعه تولید و موجودی سانتریفیوژذخایرتأسیسات فوردواقدامات... محدودیت های باقیماندهمحدودیت های گروه ویژه اقدام مالیرتبه بندی ریسکمنفعت...
کد خبر: ۱۲۹۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در... تامین مالی تروریسم خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای...
اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام... مالی اف ای تی اف نداده است تصریح کرد امضای... گزاش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید گروه ویژه اقدام... مالی اف ای تی اف یک نهاد بین الدولی در...
کد خبر: ۱۲۷۶۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره...
گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و... وب سایت دیپلماسی ایرانی نوشت گروه اقدام مالی در سال... 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و... یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت...
کد خبر: ۱۲۶۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای... گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است...
و امور بانکی نوشت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام... مالی fatf به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد... میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی fatf از منظر... گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و...
کد خبر: ۱۲۶۷۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
