برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
ازسوی دیگر اصلاحاتی نیز در قانون رخ داده که مهم... جرم پولشویی است همچنین برخی ساختارها و فرآیندها نیز اصلاح... شده اند و این کار مبارزه با پولشویی را برای... مجریان قانون و مجازات کنندگان سهل تر کرده و هزینه...
اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران... به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به... پالرمو مجددا در مجلس با رای بالایی به تصویب رسید... این دو لایحه در کنار اصلاحیه قانون مبارزه با تامین...
کد خبر: ۲۳۱۳۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
هیات رییسه فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه با روسای...
فراکسیون با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد... بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد هیات... رییسه فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه با روسای کمیته... موافق خود را درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۱۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... طرح یک فوریتی استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه... لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی لایحه اصلاح قانون مبارزه با...
کد خبر: ۲۳۱۱۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
حقوقی خود قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و... تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از... جرائم را در نظام حقوقی خود جرمانگاری کرده باشند ...
امید مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه... عبارتست از تبادلنظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با... پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام... دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای...
کد خبر: ۲۳۱۱۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کسانی که بازنشسته شده... شود اما اگر کسی هنوز بازنشسته نشده و به صندوق... بازنشستگی نرفته و با محل کار قطع ارتباط نکرده شامل...
سخنگوی شورای نگهبان در در واکنش به اظهار نظر یکی... شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند" گفت آنکه... اطلاع رسانی تدبیر و امید عباسعلی کدخدایی در نشست خبری... صبح امروز با خبرنگاران با بیان اینکه نشست امروز به...
کد خبر: ۲۲۹۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه fatf در زمانی که...
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر... شفافیت گفت اگر قرار است با fatf همکاری کنیم باید... با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که... کرد طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه fatf در زمانی...
کد خبر: ۲۲۹۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
محکمی ندارد در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد... سرمایه گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار...
دکترعباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روزنامه دنیای اقتصاد... نوشت سپهر سیاست بسیار غبارآلود است از هوای اهواز و... زابل هم پرغبارتر یافتن راه و تشخیص راه از چاه... و با برنامه و به موقع عوامل تولید در محل...
کد خبر: ۲۲۹۴۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
به خصوص کانال های تلگرامی بی توجه به روند قانونی... که هر لایحه و طرح باید پشت سر بگذارد کار... لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تمام شده دانسته... fatf را که حالا دیگر تبدیل به سریالی دنباله دار...
موافقت رهبری با تصویب لوایح مربوط به پولشویی به نقل... گفته این نماینده مجلس در مصاحبه با شماره دیروز اعتماد... و به این اعتبار باتوجه به حدسیات و گمانه زنی... با تصویب این لوایح خبر داده قاعدتا باید وثوق گفتار...
کد خبر: ۲۲۹۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نامه آیت الله شاهرودی... به آیت الله جنتی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی گفت موضوع این نامه جدید نیست ...
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نامه آیت الله... شاهرودی به آیت الله جنتی در خصوص لایحه اصلاح قانون... مبارزه با پولشویی گفت موضوع این نامه جدید نیست عباسعلی... کدخدایی در رابطه با نامه آیت الله محمود شاهرودی رییس...
کد خبر: ۲۲۹۱۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند در همین راستا... دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس...
نگهبان مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست... با ارسال نامه ای به شماره 0101/96810 در تاریخ 4... شهریورماه به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مغایرت... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7 13 و...
کد خبر: ۲۲۹۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی... مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی... نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد ...
مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت در... به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی تشکیل شده بود ابتدا گزارش تطبیق لایحه مذکور با... سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان بازرگانی...
کد خبر: ۲۲۷۱۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
بررسی نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با حضور... شورای اسلامی و اطاق بازرگانی...
افزایش قیمت بلیط هواپیما با حضور وزیر راه بازدید از... تأسیسات هسته ای بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... مجلس به شرح زیر است کمیسیون اصل نودم 90 قانون... های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی بررسی...
کد خبر: ۲۲۶۷۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام... خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم...
از ابتدای سال جاری کلیدواژه های fatf cft پالرمو پولشویی... شنیده شده است شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه... ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته... باشند یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه...
کد خبر: ۲۲۶۱۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین... شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح... به مجلس اعاده گردید ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت... یا عدم مغایرت یک مصوبه موازین شرع مقدس و قانون...
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی... رسانی تدبیر و امید عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این... باره نوشت لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر... با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و...
کد خبر: ۲۲۶۰۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
امروز چهارشنبه _۱۷ مرداد_ بیست و سومین جلسه شورای نگهبان...
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستور... جلسه شورای نگهبان قرار گرفت سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه... این هفته شورای نگهبان را منتشر کرد عباسعلی کدخدایی در... کانال سروش خود نوشت دستور جلسه شورای نگهبان امروز چهارشنبه...
کد خبر: ۲۲۴۷۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
ما با کشورهای جنوبی خلیج فارس رقم بسیار بالایی را...
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با... بیان اینکه مساله fatf جدای از مباحث برجام است تامید... کرد طرف های اروپایی در رابطه با ادامه کار برجام... باعث ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان می شود اظهار...
کد خبر: ۲۲۳۵۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
و مصوبه مجلس با توجه به سیاست های کلی مربوطه...
قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی... بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان بازرگانی و امور اداری... مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای... گزارشی از کمیته پولی بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان...
کد خبر: ۲۲۳۲۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تطبیق با قواعد fatf ابتدا می بایستی صاحب دو قانون... اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین...
مالی موسوم به fatf که نقش نظارتی آن بر مبادلات... بین المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه... المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند... مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است با...
کد خبر: ۲۲۳۲۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
عضو فراکسیون امید:
عضو فراکسیون امید مجلس گفت تیم مذاکره کننده ما با... کند با اصلاحاتی به وظیفه قانونی خود عمل کند ...
با اروپایی ها از مجلس خواسته تا حداقل برای موفقیت... می کند با اصلاحاتی به وظیفه قانونی خود عمل کند... سیدابوالفضل موسوی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره... به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد fatf گفت...
کد خبر: ۲۲۳۰۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی با اهداف مالی است بنابراین در حوزه مباحث... سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند اما در توافق... با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد ...
سخنگوی شورای نگهبان گفت fatf اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و... از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می... سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با تسنیم درباره موضوعاتی همچون... نماینده علیه آیت الله جنتی قانون انتخابات و سخن گفت...
کد خبر: ۲۲۱۹۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
