برچسب: مبارزه با پولشویی
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است ستاد مبارزه با... شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار... قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده... را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار...
گذاری و هماهنگی بانک مرکزی این بانک را موظف کرد... ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی گزارش مربوط... تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و... های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری موسسات عمومی...
کد خبر: ۱۳۹۶۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
گفتنی است براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و... به منظور شناسایی اتباع بیگانه سامانه اخذ کد فراگیر برای... اتباع خارجی از سال 1391 در دستور کار اداره کل... مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران قرار گرفت ...
سامانه اخذ کد فراگیر اتباع خارجی در شعب بانک ملی... ایران با حضور خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات... بانک تنی چند از مدیران امور روسای ادارات مرکزی و... مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و بانک...
کد خبر: ۱۳۹۴۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
ضربه اول را لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٤... به عنوان نامزد نهایی اصولگرایان معرفی شد اما قالیباف پیش... از آغاز بازی زیر میز زده بود و اسبش را...
شهید مطهری برای سومین بار بر کرسی ریاست نشسته بود... و فرزند شهید مطهری برای بار نخست بر کرسی نایب... اصولگرایانی که با طلوع هر صبح بیش از روز قبل... از جریان اصولگرایی فاصله می گیرند لاریجانی با سرعت کمتر...
کد خبر: ۱۳۶۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
در دیدار با وزیر اقتصاد عنوان شد؛
امشب سه شنبه اعضای کمیسیون با وزیر اقتصاد ضمن تشکر... انضباط مالی بر لزوم ارائه برنامه ای عاجل در جهت...
جلسه اعضای کمیسیون با وزیر اقتصاد ضمن تشکر از فعالیت... های دولت در جهت کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی... گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی... مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد گفت در راستای جلسات...
کد خبر: ۱۳۶۵۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد
بانک plc لندن درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه... با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین موضوعات مربوط... به تطبیق بانک ها انواع ریسک های مورد توجه بانک... بانک های اروپایی نکاتی را ارائه کرد ...
همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک ها با نظارت... بین الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک... plc لندن و بخش بین الملل بانک ملی ایران با... ارزی در محل سالن همایش بخش بین الملل بانک برگزار...
کد خبر: ۱۳۶۴۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
معاون بانک مرکزی از افتتاح حساب کارگزاری ایران در کشورهای... و انتقالات وجوه با یورو و سایر ارزهای رایج به...
معاون بانک مرکزی از افتتاح حساب کارگزاری ایران در... نقل و انتقالات وجوه با یورو و سایر ارزهای رایج... دیدار با هیات اوکراینی با اشاره به تحولات پسابرجام در... روابط بانکی ایران خاطرنشان کرد بعد از اجرای برجام سیستم...
کد خبر: ۱۳۳۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد ...
اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد... اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک... ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق... را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به...
کد خبر: ۱۳۳۰۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با... پولشویی fiu وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر... مازاد بر سقف تعیین شده ۱۰ هزار دلاری با ارائه...
با تصمیم اخیر بانک مرکزی و هماهنگی با سایر دستگاه... مسافر ۵۰۰۰ دلار بود با توجه به اهمیت ساماندهی مقررات... خروج از کشور با توجه به برخی ضعف ها و... کاستی هایی که در ضوابط موجود وجود داشت سرانجام بانک...
کد خبر: ۱۳۱۳۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
البته دغدغه هایی داریم بخصوص در روزهای اخیر با اعلام... رسانه ای کشور است و باید جواب داده شود ما... است هر چند که ممکن است گاهی تلخ هم باشد...
وزیر دادگستری گفت خوشحالیم نمایشگاه مطبوعات با برنامه ریزی منظم... و حضور اصحاب رسانه تشکیل می شود و بازدید کنندگان... حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری که با... تاریخی که پس از انقلاب شکل گرفته خوشحال باشیم از...
کد خبر: ۱۳۰۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
نمی شود و به عبارتی دنبال نخود سیاه می گردیم...
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که... چرا با این همه قوانین بازدارنده همچنان شاهد فساد اداری... همایش هم اندیشی ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه... 5 کشور افزود چرا با وجود این همه سازمان ها...
کد خبر: ۱۲۹۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
سومین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام...
وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام دارای چهار بخش عمده... اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون... تحریم های مرتبط با برجام از سوی آمریکا و اتحادیه... برای اطلاع از آخرین وضعیت در هر حوزه می بایستی...
کد خبر: ۱۲۹۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
عملکرد نظام بانکی عقود اسلامی مبارزه با پولشویی fatf عملکرد... نظارتی بانک ها مطالبات بانک ها از دولت افزایش سرمایه... بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از... مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد...
اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان... عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان و... مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به... میزبانی بانک ملی ایران در ساختمان موزه بانک برگزار شد...
کد خبر: ۱۲۸۱۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در... این باره گفت بحث ها در روال مناسب و مشخصی... قرار گرفته است برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای...
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر... طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است به... زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که... استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با...
کد خبر: ۱۲۷۶۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره...
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با... درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است سیدامیرحسین... طیبی فرد کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی در... واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند...
کد خبر: ۱۲۶۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
ماهیت این کارگروه ویژه جلوگیری از پولشویی در دنیا و...
در این کارگروه برای کشور به دنبال دارد هفته هاست... ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا درباره... وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در... سرتاسر جهان بررسی هایی داشته باشد این در حالی بود...
کد خبر: ۱۲۶۶۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط...
و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه... اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن... برای مهار تورم در میان مدت مقامات ایرانی یک بازبینی... افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک...
کد خبر: ۱۲۴۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
هم قربانی کنند آنها مدت هاست از حربه ای استفاده...
در انتخابات پارلمانی اسفند 94 توپخانه رسانه ای آنها نه... تنها از کار نیفتاده بلکه با شدت بیشتری مشغول تخریب... در حال تکرار شدن است قرارداد با fatf آخرین بهانه... مخالفان دولت است تا با تعابیری مانند برجام دوم –...
کد خبر: ۱۲۴۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری مبنی...
و دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری... است یک سایت خبری با انتشار مطلبی به نقل از... "یک عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی" بدون ذکر... داده پذیرفته شده است که ماده قانونی قانون مبارزه با...
کد خبر: ۱۲۳۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید براینکه... نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود نوشت وقتی با...
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید... براینکه نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود نوشت وقتی... با این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم عده ای... مبارزه با پولشویی اف ای تی اف- fatf در صفحه...
کد خبر: ۱۲۳۵۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
اعضای دولت قبل در حالی با حضور ایران در fatf...
قبل در حالی با حضور ایران در fatf مخالفت می... نمایندگان مجلس داد سندی مهم از مذاکرات با fatf و... تعهداتی که با امضای وزیر در دولت احمدی نژاد به... زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سه...
کد خبر: ۱۲۳۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
