برچسب: پول شویی
اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ... و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار... متهمان این پرونده به اخلال در نظام پولی و ارزی... کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی...
کد خبر: ۳۴۶۹۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
دلیل ضعف در مقابله با جرائم پول شویی و تامین... مبارزه با پولشویی جلوگیری از تامین مالی تروریسم و اعمال... مالی تروریسم و پول شویی را سخت تر کرد ...
کد خبر: ۳۴۵۲۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
مقابله با پول کثیف ابراز نارضایتی کرد و این کشور... کشور پیشرفت کافی در مقابله با پول شویی از آغاز... گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته نشان می...
کد خبر: ۳۳۹۹۸۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
منافقین به اتهام قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و پول... شویی در این کشور دستگیر شده اند به گزارش ایسنا... پول شویی دستگیر شده اند این سند که به دست...
کد خبر: ۳۳۴۰۳۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شان همه تهمت های پول شویی و قاچاق و رعب...
کد خبر: ۳۳۳۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف...
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف... پول شویی در سطح جهانی فعالیت می کند تصویب چند... لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست... مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود...
کد خبر: ۳۳۱۵۵۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مبارزه با پول شویی اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه ها...
کد خبر: ۳۱۸۶۱۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست های پولی...
پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه... و چنین نخواهد ماند رییس شورای پول و اعتبار ادامه... و پول شویی در کشور رخ می دهد نظام پرداخت... داد کنترل ریال در راستای مقابله با پولشویی از افتخارات...
کد خبر: ۳۱۷۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
و جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی می باشد... و باعث می شود مردم پول خود را از بانک...
کد خبر: ۳۱۶۳۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
گران نظام اقتصادی و همچنین پول شویی قوانین حاکم بر...
کد خبر: ۳۱۶۱۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
هنوز بانک ها به خاطر مقررات پول شویی مخالفت کردند... داریم می رویم شورای عالی مبارزه با پول شویی یک... بتوانیم نفت مان را بفروشیم پول های مان را بتوانیم...
کد خبر: ۳۱۱۴۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
با هدف جلوگیری از پول شویی و جلوگیری از تامین... مصون نمودن این نظام بانکی از پولشوئی و تامین مالی...
کد خبر: ۳۱۱۰۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
این کشور چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی... مبارزه با پولشویی را تصویب کردند جناح مخالف پاکستان به... دهد وی افزود قوانین مبارزه با پولشویی سخت تر شده... جرایمی مانند پولشویی به اعتبار این کشور در مجامع بین...
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
مبارزه با پول شویی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز هستند... درباره آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در کره... داریم با اقدامات خودشان این پول را به ایران بازگردانند... نظارتمان را افزایش دهیم پیمانکاران اگر باید پولی به کارگران...
کد خبر: ۲۹۷۱۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
و انتقال پول برای چه هدفی است او گفت مگر... ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و... است رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد امهال تسهیلات... جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است...
کد خبر: ۲۸۹۰۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول شویی یک... طریق شماره های مجازی در زمینه پول شویی و خرید... اقدام به پول شویی در سطح کلان می کرد فرمانده...
کد خبر: ۲۸۷۴۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اروپایی در زمره پولشویی تلقی و با آنها برخورد شده...
مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با... مبنی بر پولشویی بلوکه شده است ایراد اتهام پولشویی و... همراه شد چرا که مساله پولشویی در ایران به علت... پرداخت دستمزد استراماچونی راه های جایگزین مانند پرداخت پول از...
کد خبر: ۲۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
رئیس جمهور در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها:
بر پایه پیمان های پولی دو و چندجانبه به کارگیری... المللی در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۲۸۲۲۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
پول شویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین... اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی اعلام می شود...
مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم انجام داده... مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پول... شویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش... منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پول شویی و تامین...
کد خبر: ۲۸۰۷۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
آمریکا پول شویی و حمایت از تروریسم صادر کرد دیوان...
کد خبر: ۲۷۵۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
