برچسب: مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این...
در یورش های ۱۸ مه که تحت قانون مبارزه با... پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این پول در... ۲۲ مامور بانک با کمک ۱۱ ماشین شمارش پول از... تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مه مشغول شمارش این مبالغ یافت...
کد خبر: ۲۱۵۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
توجه به ضرورت های امنیت ملی و صرفا با اغراض...
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی... با صدور اطلاعیه ای اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در... که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد تاکید...
کد خبر: ۲۱۴۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
گروه تعیین کننده استانداردهایی برای مقابله با پولشویی تأمین مالی...
مجلس شورای اسلامی این روزها تصویب لوایح مرتبط با موضوعات... دو لایحه منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی... که چنانچه تصویب شود قوانین متناظری با دو لایحه دیگر... پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی کنوانسیون پالرمو و الحاق...
کد خبر: ۲۱۴۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
محسن امین زارع رییس اداره کل خارجه بانک نیز در... این همایش با اشاره به خروج آمریکا از توافق برجام... گفت باید در بانک به طور کامل آماده باشیم تا... گذر کنیم و کمترین ریسک به بانک تحمیل شود ...
بانک ملی ایران در راستای همراهی با سیاست های جدید... دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سیاست های ارزی... جدید این بانک را تشریح کرد به گزارش روابط عمومی... بانک ملی ایران غلامرضا پناهی در نشست خود در اداره...
کد خبر: ۲۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
وی درباره آخرین وضعیت تعطیلی زمستانی مدارس اظهار کرد ما... با این طرح موافق هستیم و میان دستگاه های مختلف...
ششم اردیبهشت هیات دولت در حیاط دولت با حضور در... ایران را کسی نمی تواند به زانو درآورد روحانی با... بیان اینکه امروز مسأله برجام و هسته ای باز هم... ای که آن طرف هستند تصور می کنند با فشار...
کد خبر: ۲۱۳۹۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه... با پولشویی معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را... اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با... پولشویی تصویب کردند که تبصره معاملات و عملیات مشکوک شامل...
کد خبر: ۲۱۳۹۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نوبخت همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد که... بدون هراس از تحریم های ثانویه آمریکا از برجام پشتیبانی...
مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر... شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با... باشیم که از پشت خنجر نزنند به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت در نشست خبری این...
کد خبر: ۲۱۳۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
الی چهار پروژه پتروشیمی در حال مذاکره با مقامات آلمانی...
سفیر تهران در برلین با اشاره به تصمیم ایران و... با همکاری هم به دنیا نشان دهند که در برخی... بدون آمریکا علی ماجدی در گفت وگو با ایسنا تاکید... است که اروپایی ها در نوع تعامل شان با ایران...
کد خبر: ۲۱۳۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در جریان تغییراتی که در سیاست های ارزی...
و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز اسناد بانکی و... قابل خروج قبلی نصف شده است بانک مرکزی در جریان... کنند در سال گذشته بود که با اصلاح دستورالعمل اجرایی... "ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی...
کد خبر: ۲۱۳۵۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه افتتاح حساب جاری... و سپرده ها محسوب می شود تصریح کرد همچنین با... کارت هدیه نیز باید به طور ویژه از سوی شعب... دنبال شود ...
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سیاست سال... جاری این بانک مبنی بر کسب سود و کارمزد و... افزایش درآمد گفت سودآوری شعب بانک در سال جاری به... طور مستمر کنترل می شود به گزارش روابط عمومی بانک...
کد خبر: ۲۱۳۲۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم...
کرده مجلسی ها باید یک تصمیم سرنوشت ساز و حیاتی... برای کشور بگیرند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این قانون... مجموعه ای از همان لوایحی است که با نام fatf... پر تنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان...
کد خبر: ۲۱۲۸۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد تصمیم ترامپ در ارتباط... با ماندن یا خروج آمریکا از برجام در تاریخ 22... ارتباط پیش بینی و یا صحبتی کنیم به نظرم کمی... باید صبر کرد ما مردم صبوری هستیم ...
امروز در نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ... به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مباحثی که آمریکا... در ارتباط با ماندن در برجام مطرح کرده مهار فعالیت... توافق جدیدی بین ایران و اروپا در این ارتباط صورت...
کد خبر: ۲۱۲۷۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گزارش... مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری... اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی... حوادث غیرمترقبه کشور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات...
کد خبر: ۲۱۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
بانکهای غیرامریکایی نیز در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر... خدمتی به بانکهای ایرانی به مجازات های سنگینی تحمیل شدند... سوی بانکهای بزرگ با ایران وجود نداشت و بنابراین نقل... و انتقالات از کانال های غیربانکی و با هزینه های...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از... تحریم بانکی ایران گفت با روی کار آمدن دولت یازدهم... و اروپا گفت قبل از برجام روابط بانکی ایران به... رابطه مستقیم با نظام بانکی امریکا وجود داشت ولی تا...
کد خبر: ۲۱۱۵۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تحریمها در گسترش تبادلات و مبادلات تاثیرگذار است اما کافی... نیست باید ابزارهای لازم نیز در این زمینه فراهم شود... شفافیت و اجرای حاکمیت قانون در سیستم پولی و بانکی... ایران باشیم تا در آینده ایرانی ها بیشتر بتوانند تاثیرات...
ششمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با تاکید بر اینکه... فعالیت اقتصادی بانکهای اروپایی و تعاملات انها با دیگر کشورها... گسترش و برقراری ارتباط با دیگر کشورها از جمله ایران... به مدت دو روز در تهران برگزار شود با تاکید...
کد خبر: ۲۱۱۵۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
پولی و امنیتی کشورها هم باشند امری که در ادبیات...
های پولی و امنیتی کشورها هم باشند امری که در... روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا ۲ اردیبهشت در مورد ارزهای... به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی... از وزارت ارتباطات بررسی پیاده سازی و عرضه کند اشاره...
کد خبر: ۲۱۱۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
بانک مرکزی اعلام شد بر بازار معاملات بیت کوین تاثیر...
بانک مرکزی اعلام شد بر بازار معاملات بیت کوین تاثیر... گذاشته است تا پیش از این بانک مرکزی سیاستی خنثی... خبری که البته تحلیلگران می گویند بازهم در آن ریشه... گفتگو با دیجیاتو تاکید می کند که کماکان در بخشنامه...
کد خبر: ۲۱۱۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
دولت خبر داد و گفت با جدیت پیگیر این موضوع... در حوزه حقوق شهروندی وجود داشته باشد ...
اظهار داشت در چارچوب قانون مبارزه با فساد لایحه مبارزه... با پولشویی در راستای حفظ حقوق شهروندی به مجلس فرستاده... شده است وی با بیان اینکه تمام آموزه های اصولی... گفت با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا در صورت...
کد خبر: ۲۱۰۹۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
بانک مرکزی به کارگیری ابزار بیت کوین bit coin و... را ممنوع اعلام کرد تمام شعب و واحدهای تابعه بانکها... و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر...
است به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در جلسه سی... ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی... این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و... پولی مجرمان بدل شوند حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری...
کد خبر: ۲۱۰۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
با مبارزه با پولشویی بود لذا در این زمینه نقطه...
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات... کشور با یورو انجام می شود گفت حذف کامل دلار... از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست به گزارش... شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید مسعود کرباسیان با بیان...
کد خبر: ۲۱۰۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
