برچسب: مبارزه با پولشویی
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک... های منطقه گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک... تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در...
کد خبر: ۲۲۳۷۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
ما با کشورهای جنوبی خلیج فارس رقم بسیار بالایی را...
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با... بیان اینکه مساله fatf جدای از مباحث برجام است تامید... کرد طرف های اروپایی در رابطه با ادامه کار برجام... باعث ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان می شود اظهار...
کد خبر: ۲۲۳۵۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
و مصوبه مجلس با توجه به سیاست های کلی مربوطه...
قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی... بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان بازرگانی و امور اداری... مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای... گزارشی از کمیته پولی بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان...
کد خبر: ۲۲۳۲۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تطبیق با قواعد fatf ابتدا می بایستی صاحب دو قانون... اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین...
مالی موسوم به fatf که نقش نظارتی آن بر مبادلات... بین المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه... المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند... مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است با...
کد خبر: ۲۲۳۲۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
عضو فراکسیون امید:
عضو فراکسیون امید مجلس گفت تیم مذاکره کننده ما با... کند با اصلاحاتی به وظیفه قانونی خود عمل کند ...
با اروپایی ها از مجلس خواسته تا حداقل برای موفقیت... می کند با اصلاحاتی به وظیفه قانونی خود عمل کند... سیدابوالفضل موسوی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره... به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد fatf گفت...
کد خبر: ۲۲۳۰۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
سجادی خزانه دار جدید بنیاد سینمایی فارابی با حضور علیرضا... زمان حضور مهندس حیدریان با همفکری کارشناسان و مدیران سینما... تهیه شد و مدیران سینمایی و زیر مجموعه ها باید... برنامه های بنیاد فارابی نیز بر این اساس با همراهی...
کد خبر: ۲۲۲۴۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی با اهداف مالی است بنابراین در حوزه مباحث... سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند اما در توافق... با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد ...
سخنگوی شورای نگهبان گفت fatf اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و... از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می... سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با تسنیم درباره موضوعاتی همچون... نماینده علیه آیت الله جنتی قانون انتخابات و سخن گفت...
کد خبر: ۲۲۱۹۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با...
با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل... که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای... در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... با سیاست های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد پس از...
کد خبر: ۲۲۱۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است...
پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده... آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد... که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام... ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می...
کد خبر: ۲۲۱۵۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی تاکید می کند... که تایید صلاحیت کاندیداها در هر انتخابات تنها مختص به... امید عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گوی... روحانی پیش از انتخابات سال ۹۶ سخن گفته و معتقد...
کد خبر: ۲۲۱۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
رشد قیمت ارز زمینه سودجویی برخی افراد را با چاپ...
رشد قیمت ارز زمینه سودجویی برخی افراد را با... کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران توضیح... داد ارزهای تقلبی در شبکه مبادله ای غیرقانونی در حال... مبادله است بر این اساس کار به حوزه تخصصی پلیس...
کد خبر: ۲۲۰۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی... کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با...
کرد با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای... نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با پولشویی و... ۲۰۱۶ اف ای تی اف از تعهد سیاسی سطح بالای... ایران برای پرداختن به کاستی های استراتژیک مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۲۱۹۸۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
در دوران تحریم های گذشته یک عاملی که باعث می... شد برخی از شرکت ها و دولت های خارجی با...
و فعالان اتاق بازرگانی ایران ضمن پاسخگویی به دغدغه ها... و نگرانی های آنها در ارتباط با آینده اقتصادی کشور... تصریح کرد در ارتباط با بحث شفافیت مالی و بحث... مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می توانیم در...
کد خبر: ۲۱۹۱۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
ایشان در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و... می کنند اینطور راه حل دادند که باید خودمان بر...
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با... بیان این که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری... موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... تروریسم cft منتفی است گفت باید قانون جدیدی برای مقابله...
کد خبر: ۲۱۸۷۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
مبارزه با تروریسم وپولشویی مستقلا قانون بگذارد به گزارش شبکه... مردم را برترین عبادات دانستند و گفتند همه اقدامات رفتار... او باشد خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار است... ایشان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره...
کد خبر: ۲۱۸۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
در عین حال باید توجه داشت جنبه های مختلف این... آنها می تواند ضایعات جبران ناپذیر به بار بیاورد که... از جمله آن می توان به بحث اصلاح قوانین مبارزه... با پولشویی اشاره کرد ...
یک حقوق دان با بیان اینکه عدم الحاق ایران... به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم cft عواقب خارق... العاده ای خواهد داشت گفت با توجه به مهلتی که... که به زودی منقضی خواهد شد و با عنایت به...
کد خبر: ۲۱۸۵۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
به نظر می رسد فعالان اقتصادی باید پرسشهای جدی خود...
و امید برخی مسئولان به دنبال این موضوع بوده اند... ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی... استفاده قرار دهند با این حال وقت کشیها و سنگ... فرصت ها را از ایران که باید در خردادماه سازوکارهای...
کد خبر: ۲۱۸۳۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین... بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های... قوانین مبارزه با پولشویی یک واحد مستقل ستادی به این... با آن را پیگیری کند ...
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز... این منظور وجود نداشته باشد بانک ملی ایران نیز به... عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل...
کد خبر: ۲۱۸۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را...
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان... را تشریح کرد به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در کانال... سروش خود نوشت باسمه تعالی دستور جلسه شورا شورای نگهبان... دستور کار می باشد الف مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱_...
کد خبر: ۲۱۵۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
شما مدعی هستید وکلا از بازپرس شکایت کرده اند شما... باید بگویید چه شکایتی کردند و عنوان آن چه بوده... است باید از وکیل بپرسید عنوان شکایت شما علیه بازپرس...
سخنگوی قوه قضاییه گفت با هیچ فردی به عنوان... باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند به گزارش... ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه... با بیان اینکه این روزها شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی...
کد خبر: ۲۱۵۳۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
