انهدام باند کلاهبرداری با صرافی‌های جعلی تلگرام در غرب تهران
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از انهدام یک باند کلاهبرداری سایبری در غرب تهران خبر داد که اعضای آن با راه‌اندازی صرافی‌های جعلی در تلگرام، فروشندگان ارز را فریب داده و با استفاده از حساب‌های بانکی آن‌ها، وجوه سرقتی را جابه‌جا می‌کردند.
شناسایی شگرد صرافی‌های جعلی در تلگرام
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، نوشت: پس از ثبت شکایت‌های متعدد از سوی افرادی که در پی فروش ارز در کانال‌های تلگرامی با مسدود شدن حساب‌های بانکی خود روبه‌رو شده بودند، بررسی این پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
معظمی گودرزی در توضیح شیوه فعالیت این گروه گفت: بررسی‌های پلیسی نشان داد اعضای باند با راه‌اندازی کانال‌ها و گروه‌هایی به نام صرافی‌های شناخته‌شده، پیشنهاد خرید ارز با نرخی بالاتر از قیمت بازار را مطرح می‌کردند تا فروشندگان را به انجام معامله ترغیب کنند.
متهمان پس از توافق با فروشندگان، ارز مورد معامله را از طریق پیک دریافت می‌کردند و مبلغ آن را به حساب بانکی فروشنده واریز می‌کردند؛ اما پول پرداختی در واقع از حساب افرادی تأمین می‌شد که پیش‌تر با روش‌هایی مانند فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی هدف قرار گرفته بودند.
استفاده از حساب فروشندگان برای انتقال پول‌های سرقتی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ توضیح داد که اعضای این باند با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی قربانیان، مبالغ سرقت‌شده را به حساب فروشندگان ارز انتقال می‌دادند. در نتیجه، فروشندگان بدون آگاهی از منشأ واقعی پول، ناخواسته درگیر جابه‌جایی وجوه مشکوک می‌شدند.
به گفته او، مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و شناسایی محل حضور متهمان، با هماهنگی مقام قضایی در یکی از مناطق غرب تهران وارد عمل شدند و اعضای این گروه را دستگیر کردند.
گردش مالی میلیاردی باند کلاهبرداری
معظمی گودرزی با اشاره به اعتراف متهمان اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های اولیه، اعضای این گروه با استفاده از این روش، از شمار زیادی از شهروندان کلاهبرداری کرده و مبالغی بیش از میلیاردها تومان به دست آورده بودند.
او به شهروندان توصیه کرد معاملات خرید و فروش ارز را از طریق صرافی‌های معتبر و مجاری رسمی انجام دهند و پیش از هرگونه معامله اینترنتی، از هویت طرف مقابل و منشأ وجوه واریزی اطمینان حاصل کنند.
بر اساس اعلام پلیس، رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد و مأموران در حال شناسایی سایر افراد مرتبط و بررسی ابعاد دیگر این کلاهبرداری هستند.
