برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
اعتبارات عمرانی طی یک سال در برنامه های گذشته بی...
محمدباقر نوبخت صبح امروز سه شنبه در نشست خبری خود... با رسانه ها که در محل سازمان برنامه و بودجه... برگزار شد درباره سوء استفاده برخی از واژه آتش به... نقش کمتری دارد البته در بخش اعتبارات دولت مسئول است...
کد خبر: ۱۶۴۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
عمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی توسعه نیافته... دو مانع مهم در این دسته محسوب می شوند بازار... سرمایه ایران در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک...
روند سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر... در بازار سرمایه است در این میان این سوال مطرح... تحریم های بین المللی در سال های اخیر مسائل قانونی... در ایران موثر بوده است اتاق بازرگانی ایران در گزارشی...
کد خبر: ۱۴۰۲۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد ...
اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد... اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک... ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق... را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به...
کد خبر: ۱۳۳۰۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
سومین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام...
وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام دارای چهار بخش عمده... تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی... اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون... تحریم های مرتبط با برجام از سوی آمریکا و اتحادیه...
کد خبر: ۱۲۹۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در... این باره گفت بحث ها در روال مناسب و مشخصی... قرار گرفته است برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای...
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر... طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است به... زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که... استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با...
کد خبر: ۱۲۷۶۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره...
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با... درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است سیدامیرحسین... طیبی فرد کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی در... واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند...
کد خبر: ۱۲۶۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
هم قربانی کنند آنها مدت هاست از حربه ای استفاده...
در انتخابات پارلمانی اسفند 94 توپخانه رسانه ای آنها نه... تنها از کار نیفتاده بلکه با شدت بیشتری مشغول تخریب... در حال تکرار شدن است قرارداد با fatf آخرین بهانه... مخالفان دولت است تا با تعابیری مانند برجام دوم –...
کد خبر: ۱۲۴۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری مبنی...
و دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری... است یک سایت خبری با انتشار مطلبی به نقل از... "یک عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی" بدون ذکر... داده پذیرفته شده است که ماده قانونی قانون مبارزه با...
کد خبر: ۱۲۳۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه... با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد... تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق...
های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه... با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می شود به گزارش... شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید علی طیب نیا با... گزارشی درباره fatf در ابتدای سخنان خود به نمایندگان گفت...
کد خبر: ۱۲۳۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
که این سازمان ها سعی می کنند از طریق مبادله... های بانکی ارتباط پول را با سازمان تروریستی مخفی کنند...
fatf استانداردهای بانکی را به صورت دستورالعمل تنظیم و به... کشورهای عضو توصیه می کند همه بانک ها و موسسات... باشند که مبادلات پولی و بانکی با سایر کشورها داشته... باشند fatf توصیه نامه است و الزامی در آن وجود...
کد خبر: ۱۲۲۶۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
و مسئولان در رابطه با حساب های پرحاشیه بی هویت... بانکی تازه ترین گزارش ها حاکی از کاهش حدود هشت...
و مسئولان در رابطه با حساب های پرحاشیه بی هویت... بانکی تازه ترین گزارش ها حاکی از کاهش حدود هشت... ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از... وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داد...
کد خبر: ۱۲۲۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
سلطانی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی معتقدیم که... مجلس و شورای نگهبان با تایید این قانون و دولت... با پذیرش این موضوع به الزامات درونی آن درست عمل... کرده است گفت بخش خصوصی از این قانون حمایت کرده...
خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با... اما برخی دیگر بر این باورند که مجلس و شورای... نگهبان با تایید این قانون و دولت با پذیرش این... بخش خصوصی از این قانون حمایت کرده و معتقد است...
کد خبر: ۱۲۱۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
پیشتر یعنی در مورخ ٢ بهمن ١٣٨٦ قانون مبارزه با... پولشویی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است...
رابطه با fatf مطرح می شود قراردادی که در راستای... کاهش پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است اما... شاید دلیل این انتقادات تند به دولت این باشد که... مالی علیه پولشویی است هدف این نهاد مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۲۱۱۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام همانگونه که... استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل... در مبادلات بانکی پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام... گروه fatf و اظهار نگرانی آنها شورای عالی مبارزه با...
کد خبر: ۱۲۰۴۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
سازمان در تمام نشست های خود از بانک ها و... شرکت های خارجی می خواست تا با ایران همکاری نکنند... البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری... کشورها ضابطه مندی بانکی و مالی قوی تر دارد ...
معاون وزیر اقتصاد گفت درهمکاری با این نهاد بین... امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد براساس توضیحات... های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق... بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی...
کد خبر: ۱۱۹۹۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط fatf اظهار کرد fatf... داعش طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های... ما در خط مقدم مبارزه با داعش است بنابراین منصفانه...
در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند به... 2 سیما درباره مسائل پیرامون fatf اظهار کرد از زمانی... که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که... اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک...
کد خبر: ۱۱۹۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بریم نباید دقت در آن اصل قضیه را نفی کند...
فکر کند با توجه به دشمنانی که جمهوری اسلامی ایران... ناآگاهی و نادانی سخن گفته است محمدرضا باهنر دبیر کل... 16 شهریور در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران تسنیم... اظهار کرد این روزها همزمان با سالگرد فاجعه منا است...
کد خبر: ۱۱۹۲۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام... مالی این است که ایران با اجرای استانداردهای گروه اقدام...
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک... و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره... با انتشار بیانیه ای درخواست خود از کشورها برای انجام... سالهای اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۱۱۹۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
راحتی می توانیم استفاده کنیم بانک ها ما موفق شده... اند با بانک های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود... را برقرار کنند با برخی بانک های بزرگ دنیا نیز... در حال برقراری رابطه هستیم ضمن اینکه هزینه مبادلات ما...
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت در نظر داشته باشید... باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست رکود زمانی... فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد ما در... میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا...
کد خبر: ۱۱۷۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
باید پذیرفت که سرمایه گذاران خارجی با توجه به این...
بروز فساد را نیز سبب شد سربرآوردن افرادی مانند بابک... برای قرار گرفتن ایران در صدر لیست پولشویی توسط نهادهای... بین المللی وجود داشته باشد بدون شک سرمایه گذاری خارجی... ترکیبی مالی اقتصادی و سیاسی بالایی در کشور حاکم باشد...
کد خبر: ۱۱۲۵۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
