برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود... شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند...
دی ماه در دانشگاه یاسوج با حضور حجت الاسلام هادی... این نشست معاون قوه قضاییه با اشاره به این که... به کار نبریم این مسؤول با بیان اینکه امروز در... وقتی شبهه ها زیاد می شوند گاه باورمان می شود...
کد خبر: ۲۴۵۰۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز...
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی... مبارزه با جرائم سازمان یافته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه...
کد خبر: ۲۴۴۸۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
رسانه ها منتشر کردند گمانه زنی درباره تعیین رئیس جدید... معتقد بودند با توجه به تقویت شدن احتمال انتصاب آیت... مظفر درباره جایگاه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نزد سیاسیون... مصداق بارز حدیث اگر عالمی از دنیا برود ثلمه ای...
کد خبر: ۲۴۴۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
داشتی این وظیفه شورای نگهبان است اما اینکه در رای...
روزنامه ی سازندگی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان... درباره رد صلاحیت ها عملکرد شورای نگهبان ماندن یا رفتن... نگهبان در هر کجا که ضعیف بوده باشد اما در... که هم از زیر و بم شورای نگهبان مطلع است...
کد خبر: ۲۴۴۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده... خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند... رد پول را با گرداندن آن در حساب های مختلف...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت... اهمیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که این روزها... از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده... که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از...
کد خبر: ۲۴۳۵۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مباحث جدی مطرح است و موضوع با حساسیت پیگیری می...
اسلامی گفت احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی... موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در...
کد خبر: ۲۴۳۰۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی... متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات... یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس... شورای اسلامی و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و...
کد خبر: ۲۴۲۹۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
fatf هم یکسری توصیه هایی برای اصلاح این قانون داشته... است این قانون به fatf از این جهت مرتبط می... قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح...
قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در... تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با... پولشویی اصلاح کنند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... امید مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا در...
کد خبر: ۲۴۲۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا... تعیین نمی کند بلکه فقط درباره انطباق آن با شرع... یا قانون اساسی آن نظر می دهد ...
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عصر امروز شنبه 24... مصلحت نظام درباره آن نظر می دهد وی افزود شورای... نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون یا... درباره انطباق با شرع و قانون اساسی درباره آن نظر...
کد خبر: ۲۴۲۸۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت های هیات... گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره... سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت الله... از جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط... با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در...
کد خبر: ۲۴۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه...
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و... "متن حاشیه" شبکه سه صدا و سیما با اشاره به... حقوقی و قضایی اختصاص دارد صادقی با تاکید بر اینکه... دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل...
کد خبر: ۲۴۲۵۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
تبلیغاتی و دیپلماسی با آمریکا و متحدانش هستیم فرمانده دیپلماسی...
تبلیغاتی و دیپلماسی با آمریکا و متحدانش هستیم فرمانده دیپلماسی... درباره استیضاح محمدجواد ظریف افزود دکتر ظریف واقعیتی را در... مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود... از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل...
کد خبر: ۲۴۰۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق ع... در باب تجارت تصریح کرد کشور ما امروز با مسایلی...
دادستان کل کشور با بیان اینکه بیشتر قصور تقصیر... ظرفیت های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما... خیلی بهتر از این باشد به گزارش شبکه اطلاع رسانی... به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و...
کد خبر: ۲۴۰۴۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
نماینده اصولگرا:
اسلامی گفت طرح استیضاح رئیس مجلس مطابق با ماده ۲۴... آیین نامه داخلی مجلس که شب گذشته با پس گرفتن... بود مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان به حد... نصاب ۲۵ امضاء رسید و بار دیگر در دستور کار...
امضا های استیضاح رئیس مجلس که شب گذشته با پس... افتاده بود مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان به... مجلس شورای اسلامی گفت طرح استیضاح رئیس مجلس مطابق با... ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس که شب گذشته با...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
مجلس و اصل ۱۱۲ قانونی اساسی بود ...
در ۲۰ آبان ۹۷ بازمی گردد او گفته بود پولشویی... دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود... منافع اقتصادی افراد است ظریف تصریح کرد بالاخره پولشویی... یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
"آقایان سلیمی اعزازی نوری پوربافرانی کعبی بدری قاضی زاده لارگانی... به استیضاح رییس مجلس آمده کتبا اعلام کردند چنین درخواستی...
صفحه توییتر خود نوشت "آقایان سلیمی اعزازی نوری پوربافرانی کعبی... شان ذیل نامه موسوم به استیضاح رییس مجلس آمده کتبا... است اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع جالب توجه... است واقعا دوستان دنبال چه اند " نماینده اصولگرا امضا...
کد خبر: ۲۴۰۳۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
را درباره مصوبات پالرمو اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی...
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت قانون شدن لوایح مربوط به... الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته لایحه... الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم cft... و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح...
کد خبر: ۲۴۰۲۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
26 جدید رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس... توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد... تقاضا می باشد ...
مورد ارسال مصوبات مجلس لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع... تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند به گزارش شبکه... آمده است همانگونه که می دانید شورای محترم نگهبان طی... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان...
کد خبر: ۲۴۰۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اصلاح طلبان از ما می پرسند که در این شرایط... بزرگی داریم ولی باید بگوییم زمانی می توانیم به نتیجه... با اجرای طرح پارلمان اصلاحات در کشور بتوانیم صرفا نمایندگان... منتخب از سوی احزاب در مجلس داشته باشیم ...
رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید... خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت هنگامی که... سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد پولشویی هم هست... با تبریک میلاد پیامبر اکرم ص و امام صادق ع...
کد خبر: ۲۴۰۲۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
صادقی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم پدیده پولشویی... را ریشه کن کنیم تصریح کرد پدیده پولشویی پدیده فراملی... است پولشویی چند مرحله دارد که لایه گذاری می کنند...
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت پولشویی جرمی فراملی... است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز... دارد نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه... صورت مساله راهکار مبارزه با فساد نیست به گزارش شبکه...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
