برچسب: قانون پولشویی
قانون پولشویی بود هم زمانی که ورود ارز ممنوع شد... و هم الان که آزاد شده مقررات پولشویی باید رعایت...
کد خبر: ۲۳۲۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
و چارچوب های قانونی داخلی خود آن را تعریف می...
ارائه داد اصلاح قانون پولشویی اصلاح قانون مبارزه با تامین... ای پولشویی و … منتشر کرد عنوان این توصیه نامه... استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۲۳۲۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
به خصوص کانال های تلگرامی بی توجه به روند قانونی... لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تمام شده دانسته...
موافقت رهبری با تصویب لوایح مربوط به پولشویی به نقل... دیگری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی روی خط... اسلامی از رد لایحه اصلاح قانون پولشویی توسط مجمع تشخیص... نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با...
کد خبر: ۲۲۹۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
از ابتدای سال جاری کلیدواژه های fatf cft پالرمو پولشویی... شد نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی نظارت قانونی... اشاعه ای پولشویی و … با عنوان استانداردهای بین المللی... در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه...
کد خبر: ۲۲۶۱۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین... شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح... یا عدم مغایرت یک مصوبه موازین شرع مقدس و قانون...
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی... باره نوشت لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر... با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و... و قانون اساسی است ...
کد خبر: ۲۲۶۰۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
یا نه ما یک وظیفه قانونی داریم که طبعا آن... ما معتقدیم که اگر وظایف قانونی انجام نشود تخلف صورت... گرفته است آنچه قانون تکلیف کرده نظارت بر انتخابات نظارت... بر مصوبات مجلس قانون اساسی و قانون عادی است و...
کد خبر: ۲۲۱۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
پرداخت و بر اساس ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری... داشته است افشار گفت یکی از اتهامات موکلم پولشویی در... قسمتی از بدهی نفت است که ماده یک قانون پولشویی... بحث پولشویی که به موکلم نسبت داده شده باید بر...
کد خبر: ۱۷۷۱۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
اول اصل 37 قانون اساسی است که جزء امتیازات محسوب... می شود اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری آمده... است همچنین اصل صحت و اصالت معاملات که در قانون... پولشویی آمده و به طور کل اصل عدم ولایت فردی...
کد خبر: ۱۷۱۳۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
قانون پولشویی بانک مرکزی موظف است زمانی که وجوه بالایی... است اگر این موسسات غیرقانونی بودند چرا طبق قانون پولشویی... می گویند پول نداریم این اقدامات غیرقانونی است نماینده مشهد...
کد خبر: ۱۶۸۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی ایران از... مشکل است معاون وزیر امور خارجه گفت قانون مبارزه با... هستیم ضمن اینکه اصلاحیه قانون پولشویی نیز در حال انجام... کارهای اقتصادی بین ایران و اروپاست افزود مانع قانونی برای...
کد خبر: ۸۶۲۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت مانع قانونی... شود وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی... رفع این مشکل است معاون وزیر امور خارجه گفت قانون... شورای نگهبان هستیم ضمن اینکه اصلاحیه قانون پولشویی نیز در...
کد خبر: ۸۶۱۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد قاضی صلواتی از... پرداخت طبق قانون ucp انجام می شود که قانونی بین... و بعضی از آنها را پرداخت نکرده ام وظیفه قانونی... متهم ردیف اول پرونده ادامه داد طبق ماده 2 قانون...
کد خبر: ۶۹۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
گفت ما در ایران قانون هایی در این زمینه داریم... متاسفانه به قانون پولشویی به طور کامل در کشور عمل... نمی شود اکنون براساس قانون پولشویی باید حداکثر تا 150... میلیون ریال پول نقد جابجا شود اما متاسفانه این قانون...
کد خبر: ۶۱۴۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
برایش انجام ندادند دیگری لایحه پولشویی بود وقتی من به... ایشان نوشتم و پدیده پولشویی را توضیح دادم اینکه پولشویی... ما در دولت دوم آقای خاتمی لایحه پولشویی را تهیه... یک جلسه لایحه پولشویی را ارجاع داد به کمیسیون اقتصادی...
کد خبر: ۵۰۱۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
تمام شده و یا قیمت جهانی اختیار یا وظیفه قانونی... دولت بوده است تبصره 20 قانون بودجه سال 94 اما... به الزام قانونی تن داده شد و اتلاف ناروای منابع... پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی...
کد خبر: ۴۹۸۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۳
رغم تمامی برنامه ها و اقدامات بزرگترین پولشویی ها در... داریم الحمدلله در این زمینه قانون پولشویی را داریم که... با فعال کردن قانون ضد پولشویی می توانیم این مسأله... از مسأله پولشویی در جهان آغاز می کنیم تا بدانید...
کد خبر: ۴۶۶۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
دهم البته قانون پولشویی هم داریم و آمادگی مبارزه با... پولشویی هم وجود دارد در مورد پول های کثیف اگر...
کد خبر: ۴۶۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
رحمانی فضلی:
انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران... باید بی طرف باشند قانون ما را موظف کرده که...
احزاب در آینده ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون... نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند وی گفت... بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و... به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت...
کد خبر: ۴۵۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
پیچیده اجرای دقیق قانون پولشویی گامی موثر در مبارزه با... آن مبارزه می شود قانون پولشویی هم بر مبارزه با... پول معلوم شود حالا ما قانون پولشویی داریم فکر می... کنم اگر دقیق این قانون اجرایی شود تاثیر فراوانی بر...
کد خبر: ۴۱۸۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر...
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... پولشویی به نام قانون پولشویی تألیف و روانه بازار کرده... است این وکیل دادگستری در کتاب قانون پولشویی این جرم... در هر فصلی به بخشی از مسائل مربوط به پولشویی...
کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
