برچسب: مبارزه با پولشویی
روسای اتاق های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی مقررات... جدید شفافیت نقل و انتقالات مالی سازمان fatf حساب بانکی...
روسای اتاق های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی... بانکی ایرانیان غیرمقیم در کشورهای ترکیه امارات و انگلیس بسته... شده است به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب... مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان...
کد خبر: ۱۹۰۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای صحبت هایش با...
رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم دقایقی پیش از شبکه... هایش با اشاره به زلزله غرب کشور گفت از همه... وقتی از مناطق بازدید کردم روحیه مردم بسیار خوب بود... مردم با روحیه کمک به برادران و خواهران کمک می...
کد خبر: ۱۸۹۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی دستورالعمل بستن حساب های... راکد در بانک ها از امروز اجرایی شد ...
بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی دستورالعمل بستن حساب... های راکد در بانک ها از امروز اجرایی شد به... گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس اعلام قبلی بانک... مرکزی دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از...
کد خبر: ۱۸۸۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت... دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد...
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را... حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری... یا مورد استفاده قرار گیرد آیین نامه مذکور با رویکرد... اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و...
کد خبر: ۱۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام... و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان... پولشویی را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد ...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب... با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد ما امروز اصلاحاتی... در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این... با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در...
کد خبر: ۱۸۶۸۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
که به تایید شورای نگهبان رسید باید از اعتباری برخوردار... باشد که همه نهادها روی آن حساب باز کنند ...
شورای شهر یزد مجلس به توافق خوبی با قوه قضاییه... جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ... شورای شهر یزد چیست عنوان کرد تصمیم درباره سپنتا نیکنام... کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد وی افزود...
کد خبر: ۱۸۶۸۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید... دور بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پولشویی تمرکز...
دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با... حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد هادی... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر... بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پولشویی تمرکز داشته...
کد خبر: ۱۸۶۳۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
عدم نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و... اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ...
از بانک مرکزی به درخواست شش نفر از نمایندگان کلید... خورد احمد امیرآبادی اظهار داشت وضعیت نابسامان موسسات مالی و... اعتباری در کشور در چند سال اخیر ناشی از صدور... مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و...
کد خبر: ۱۸۵۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین به خدمات تازه... بانک ملی ایران که آن را از یک بانک به... ظاهر سنتی به یک بانک کاملا مدرن تبدیل کرده اشاره... کرد و گفت سامانه بام که از پیشرفته ترین خدمات...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت معرفی یک محصول بانکی... است به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر محمد... بانک افزود یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی واسطه بودن... بین کارکنان و مدیران است به طوری که باید هر...
کد خبر: ۱۸۵۶۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
کار و بازار را ضروری دانست و دانشگاه ها را... از اولویت های وزارت نیرو دانسته و با توجه به... با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست... با وزارت نیرو شاهد مدیریت بهتر منابع آب کشور باشیم...
کد خبر: ۱۸۵۳۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
نمی دانست که حواله های بانکی زنجانی جعلی است حتی... کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله ها نشده بودند...
در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به لایحه دفاعیه متهم... ردیف دوم پرونده گفت با توجه به برگزاری 14 جلسه... اما با کمال تعجب در لایحه تقدیمی یکی از وکلای... کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان...
کد خبر: ۱۸۳۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مبارزه با پولشویی با اشاره به این که طی دوره... حضورش در بانک ملی ایران کارکنان آن را کاملا آشنا... که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک موضوع مبارزه با... پولشویی را پیگیری می کنند نشان از اهمیت آن دارد...
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه... این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی گفت تلاش... ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی... در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود به گزارش روابط...
کد خبر: ۱۷۹۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق... برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور...
دولت حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور پیشتر با استناد به... اعتماد مجلس شورای اسلامی با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم... با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های... یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه...
کد خبر: ۱۷۹۱۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با... پولشویی تحت عنوان بخشنامه سری 37 ب تدوین و پس... از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها... و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت بانک ملی ایران به... عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای... ذیربط گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با... پولشویی را برداشت به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران...
کد خبر: ۱۷۸۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
تابش فر با تاکید بر این که تلاش تمامی کارکنان... و مسئولان بانک شهر ارائه شایسته ترین خدمات بانکداری الکترونیک... به شهروندان سراسر کشور است گفت مطابق با هدفگذاری صورت...
معاون برنامه ریزی توسعه شهری و فناوری اطلاعات بانک شهر... بانک خبرداد و گفت تا پایان سال جاری حدود ۷۰... می شود به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک... شهر غلامحسین تابش فر با تاکید براین که افزایش خدمات...
کد خبر: ۱۷۵۷۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
در بانک های abc و icbc و merchent را مسدود... بانک ها برای بستن حساب های ایرانیان در چین تحریم...
براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین ایرانیانی که... در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری... حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد بر این... اساس اعلام شد که چین حساب های ایرانیان در بانک...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
ترکیه از امروز به روال عادی بازگشت ...
محمد لاهوتی با بیان اینکه مشکل صادرات به ترکیه... وضع کرده است و بر این اساس باید اسناد صادراتی... حمل بار ایران به ترکیه را طولانی کرده بود باعث... اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی...
کد خبر: ۱۷۲۰۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
پیوندی با اشاره به مشکل صادرات محصولات پتروشیمی به چین... و مشکل وجود مروبط به مباحث مبارزه با پولشویی در... اقتصاد چین می باشد زیرا رصد محصول از مبدا تا... بازار مصرف باید مورد توجه قرار گیرد ...
تامین تاپیکو بر لزوم ایجاد بازرگانی مشترک برای صادرات محصولات... پتروشیمی تاکید کرد محمد حسن پیوندی در نشست خبری با... بیان اینکه باید برای حفظ ارزش افزوده در کشور و... جلوگیری از فساد بازرگانی مشترکی برای صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد...
کد خبر: ۱۷۱۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک اعلام...
بنابر اعلام بانک مرکزی تحویل دسته چک جدید منوط... به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته... بانک خواهد بود نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق... با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با...
کد خبر: ۱۷۰۱۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
3 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است و با افتتاح...
قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و... دارایی گفت بانک صنعت و معدن دارای تیم کارشناسی متخصص... و کارامد است و خوشبختانه این بانک با کار تیمی... گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن وی که...
کد خبر: ۱۶۸۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
