برچسب: مبارزه با پولشویی
در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند... سوئیفت برای آن ها باز خواهد بود که این بانک... ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داشته باشند... و در مرحله دوم بانک هایی را پیدا کنند که...
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های... تدبیر و امید فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار... بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های ثانویه...
کد خبر: ۲۳۷۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
با بیان این که ولایتمداری یعنی اطاعت محض از ولی... که با غرض و مرض به توصیف برجستگی های امام... و با انتصاب خود به رسول الله ص مقابل امیرالمومنین... عده ای آدرس غلط می دهند و با مانور بیجا...
کد خبر: ۲۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
مهرماه امسال آن را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰...
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم... cft در شورای نگهبان رد و به مجلس اعاده شد... نگهبان را اصلاح کند این مصوبه برای تایید نهایی به... شورای نگهبان می رود اما در صورت اصرار مجلسی ها...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
گیرد اگر شورای نگهبان ایراد را مجددا فرستاد رییس مجلس... باید برای مجمع بفرستد که من این را قبلا گفته...
می گیرد اگر شورای نگهبان ایراد را مجددا فرستاد رییس... مجلس باید برای مجمع بفرستد که من این را قبلا... اسلامی عصر امروز در صحن علنی در بیان توضیحاتی درباره... لایحه پالرمو و مبارزه پولشویی که در شورای نظارت مجمع...
کد خبر: ۲۳۵۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد ...
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد علی... لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه... جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه...
کد خبر: ۲۳۵۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
من فکر می کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه... نیافتن ایشان در جلسات این هیات دارای اشکال باشد که... البته این موضوع باید بررسی شود ...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با fatf... در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت... نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان...
کد خبر: ۲۳۵۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس... از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده...
کد خبر: ۲۳۵۱۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
مدیر امور بازرسی و حسابرسی بانک ملی ایران و رییس... این همایش با تاکید بر اینکه حسابرسان داخلی باید توانمندی...
نخستین همایش حسابرسی داخلی بانک ها با حضور محمود... شایان عضو هیات مدیره حسن سعیدی اصل مدیر امور بازرسی... و حسابرسی و محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران بانک... ملی ایران مدیران و اعضای هیات مدیره دیگر بانک ها...
کد خبر: ۲۳۴۹۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سخنگوی شورای نگهبان طی توئیتی به اظهارات اخیر وزیر مستعفی...
عباس کدخدایی در صفحه شخصی خود در توئیتر در... پاسخ به عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی که... ندانستن سخنگوی شورای نگهبان نوشته است توصیه شد به جای... ترکستان رسید من آنچه شرط بلاغست با تو می گویم...
کد خبر: ۲۳۴۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
شده است که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و... پیش برود و به همه نکات باقی مانده بپردازد ...
باقی ماندن اغلب برنامه های عملیاتی به ایران چهار ماه... را اعمال کند وگرنه با عوقب آن مواجه خواهد شد... اما این تلاش ها با نگاه بی طرفانه و فنی... که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و انتظار می...
کد خبر: ۲۳۴۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
به آینده است بارها گفته ام و تکرار می کنم... می تواند از نابودی سرمایه های مادی خسارت بار تر... و زیان آور تر باشد ...
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری... و حساس امروز گفت با تدبیر مقام معظم رهبری جلسات... نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط امروز... مناسب بسیار می تواند کارساز باشد معاون اول رییس جمهور...
کد خبر: ۲۳۴۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
باید این را بخواهد نه تنها در مورد معاون اول...
عباس عبدی می گوید اینکه در سال 92 گزینه... اصلی اصلاح طلبان آقای عارف بود باید بگویم این موضوع... اصلاح طلبان در آن انتخابات نبود چراکه اگر چنین بود... شده بود لذا آقای عارف نامزد ویژه اصلاح طلبان نبود...
کد خبر: ۲۳۴۴۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
cft قائل نیستم البته این پیامک ها بیشتر با شماره... آن ها محتوایی توام با رکیک ترین فحش های ناموسی...
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع... برانگیز خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی... در انتخابات ریاست جمهوری گفت این احتمال را رد نمی... کنم که اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت...
کد خبر: ۲۳۴۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
لوئیس با اشاره به اینکه ما با بانک مرکزی ایران... در ارتباط هستیم افزود ایران و بانک مرکزی آن به... بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی... و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای اطمینان...
به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می... ایران با اف ای تی اف به هرحال مثبت است... شب در مصاحبه با شبکه بی بی سی با اشاره... که وارد تجارت با سایر کشورهای جهان شوند و می...
کد خبر: ۲۳۴۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در...
پول سازمان ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس... با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که... نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی... تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود ۴...
کد خبر: ۲۳۳۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کدخدایی دقایقی پیش در این باره در توییتر نوشته بود... ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... و کنوانسیون پالرمو برطرف شد هم چنین با عنایت به... نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به...
سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه... کرد به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید عباسعلی... کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار... کرد طی بررسی های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون...
کد خبر: ۲۳۳۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه... با پولشویی افزایش جرائم فضای مجازی کاهش زمان رسیدگی به... پرونده های پلیس فتا برخورد با سایت های اعلام کننده... با بیان اینکه طی این هشت سال ۷۴ هزار و...
کد خبر: ۲۳۳۳۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
چه مقامی داشته باشد ...
امروز خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه ثامن اظهارکرد از... جمله تهران گسترش داد وی با بیان اینکه بیش از... فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت گفت در این... یافته بود وی با بیان اینکه در این سایت بحث...
کد خبر: ۲۳۳۳۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت شورای نگهبان در جلسه... فردا چهارشنبه لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اصلاحی...
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود... نوشت لایحه ایجاد مناطق آزاد با ایراد اصل ۷۴ قانون... نگهبان در جلسه فردا چهارشنبه لوایح مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۳۳۲۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند... شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم با...
دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است پذیرش لوایح چهارگانه... مربوط به fatf با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران... و شرکا و متحدانش مصلحت است البته ما باید شرایط... یکسری معایب دارد آن مقرراتی که با شرع و قانون...
کد خبر: ۲۳۳۱۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
