برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
های مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه... بانک ها تا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ساعت ۱۳ ۰۰... متقاضیان یکی از حساب های خود را نزد شعب بانک... ۱ قیمت فروش محاسباتی قطعی خودرو های وارداتی در مبادی...
کد خبر: ۳۸۰۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است در... این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی... و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای... خبرداد و گفت که این افراد باید برای تشکیل پرونده...
کد خبر: ۳۸۰۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به... رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد در... طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با... قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش...
کد خبر: ۳۸۰۱۷۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
متقاضیان جدید با توجه به برنامه تولید گروه سایپا با... برای محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا sda از...
مطابق اطلاعیه سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی با توجه به... برنامه تولید گروه سایپا محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و... جدید با توجه به برنامه تولید گروه سایپا با هدف... محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا sda از طریق...
کد خبر: ۳۷۷۵۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
که مورد تایید ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده باشند... که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت... که مورد تایید سازمان ثبت احوال کشور است مسئولیت اشتباه...
تخصیص خودروهای داخلی با توجه به ظرفیت های خالی ناشی... کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای... نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده باشند طرح حمایت از خانواده... و جوانی جمعیت صرفاً" مختص مادرانی که حائز شرایط قانون...
کد خبر: ۳۷۶۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
شهریور ۱۴۰۱ با انتشار خبر بازداشت دو برادر همسر ساداتی... نژاد محمد صفایی نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس... در گفت وگو با وبسایت رویداد ۲۴ فسادهای رخ داده...
روزنامه اینترنتی فراز از قدیم گفته اند چای باید لب... سوز و لب دوز باشد حالا فساد چای دبش لب... کرد با وجود افشای فساد عظیم ۳ ۷ میلیارد دلاری... چای دبش باز هم دولت خود را دولت مردمی نامید...
کد خبر: ۳۷۶۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
محصول که شش محصول دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی... و پنج محصول دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی...
قطعی در مبادی ورودی و پنج محصول دارای قیمت علی... الحساب در مبادی ورودی هستند تبصره قیمت مندرج در جدول... شماره ۱ قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه... ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه...
کد خبر: ۳۷۶۲۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
مبلغ پرداختی در صورتی که علی الحساب اعلام شده باشد... انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام می شود...
مبادی ورودی جدول شماره 1 قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای... وارداتی در مبادی ورودی واحد دستگاه / ریال تبصره قیمت... مندرج در جدول شماره 1 قیمت قطعی در مبادی ورودی... بوده و هزینه ها و عوارض قانونی پس از ترخیص...
کد خبر: ۳۷۶۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و... حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد... از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از...
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و... اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت محدودیت تبادلات... مالی اعمال شده است با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵... آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی...
کد خبر: ۳۷۵۴۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
باشد ...
که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است می... ثبت کرده باشد حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده... ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اطلاعات معاملات خودرو به...
کد خبر: ۳۶۵۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
و ذکور 15 سال تمام نرسیده باشند و اشخاص بالغ...
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک... ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت محترم... وزیران در تاریخ 1398/07/21 و با هدف تبیین حدود و... نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور طی بخشنامه شماره...
کد خبر: ۳۶۲۷۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
فضای مجازی مطرح و با ابروی افراد بازی می کنند... مربی تیم هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به...
که پشت سر امام ره برای مبارزه با فساد و... اراده عمومی باشد را بر نمی تابد دشمنان ۴۴ سال... هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با... است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت...
کد خبر: ۳۵۸۴۷۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
است اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با... قضاییه باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی... خانوار می باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه... رفاه اجتماعی ارسال می شود به عبارت دیگر اطلاعات خرید...
کد خبر: ۳۵۳۹۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
برای اولین از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت:
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای... اولین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی... امید به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران... خدمات به این افراد می بایست اعمال شوند نیز اعلام...
کد خبر: ۳۴۶۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح... از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت اما از نظر ما... بانک ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از... تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی...
کد خبر: ۳۲۷۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
های آینده در خیابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام... را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادی با چه... که پرونده ۲ لایحه ای در ارتباط با خارج شدن... سیاه fatf به بار آورده از زبان یک مقام ارشد...
کد خبر: ۳۲۴۳۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس... مخالف تصویب لوایح fatf است تاکید کرد استنباط من این... است همان طوری که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو... تحریم ها برای کشور عزت به دنبال داشت و استکبار...
کد خبر: ۳۱۶۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
رسانی حقوق و قانون ایران فصلنامه علوم حقوقی و فصلنامه...
شماره ۱۰۲۳۵۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ به پژوهشکده حقوق و قانون ایران... و ارتقای مرکز با توجه به عملکرد دو ساله آن... رسید پژوهشکده حقوق و قانون ایران حقآ با چهار گروه... با استفاده از نرم افزار انحصاری مرکز و تشکیل بزرگترین...
کد خبر: ۳۱۲۸۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده... از ظرفیت های قوه قضاییه تحقیق درباره منشا اموال مورد...
۴۹ قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و... آن را تبدیل به قانون کرد این قانون که با... هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال... و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند در همین...
کد خبر: ۳۱۲۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
می گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند... مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو... قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب شده و...
طباطبائی اولین جلسه از سلسله جلسات استدلالِ مصلحت با حضور... حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار... شد مصباحی مقدم در این جلسه گفت می گویند کسانی... که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۲۴۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
