|
امروز: شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد

همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران

کد خبر: ۱۳۶۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵
در این همایش خانم هلن چای مسئول بخش تطبیق ملی بانک PLC لندن درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین موضوعات مربوط به تطبیق بانک‌ها، انواع ریسک‌های مورد توجه بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین مربوطه و تجربیات خود در بانک‌های اروپایی نکاتی را ارائه کرد.
همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک PLC لندن و بخش بین‌الملل بانک ملی ایران ، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش‌ بخش بین‌الملل بانک برگزار شد.

در این همایش خانم هلن چای مسئول بخش تطبیق ملی بانک PLC لندن درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین موضوعات مربوط به تطبیق بانک‌ها، انواع ریسک‌های مورد توجه بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین مربوطه و تجربیات خود در بانک‌های اروپایی نکاتی را ارائه کرد.




ارسال نظر
اخبار روز
عکس
تصاویر/ حضور مقام معظم رهبری در مرقد امام خمینی
بیشتر...
گزیده ها
نسل Z، چرا اینترنت را به دفتر کار ترجیح می‌دهد؟ نسل Z، چرا اینترنت را به دفتر کار ترجیح می‌دهد؟
کنسرت تیلور سوئیفت برای رئال مادرید دردسرساز شد کنسرت تیلور سوئیفت برای رئال مادرید دردسرساز شد
این شهاب‌سنگ می‌تواند معمای «آب‌های سیارۀ زمین» را حل کند این شهاب‌سنگ می‌تواند معمای «آب‌های سیارۀ زمین» را حل کند
ببینید و بشنوید
ویدیو/ کیک ویژه کریستیانو رونالدو برای قهرمان سنگالی
ویدیو/ لحظه اصابت پهپاد انتحاری کردها به نیروهای جولانی
ویدیو/ حضور حیوانات در رژه روز ملی هند
ویدیو/ کوه پیمایی پلنگ ایرانی در میان برف
ویدیو/ اسکورت ویژه خودرو ویتکاف برای دیدار با پوتین
ویدیو/ استایل مکرون در نشست داووس با عینک آفتابی
ویدیو/ لحظه حمله روسیه به پل راه‌آهن حیاتی اوکراین
ویدیو/ بنا: خوشحالم سرمربی تیم بزرگ آذربایجان شدم
ویدیو/ هواپیمای آمریکن ایرلاینز در فرودگاه طعمه حریق شد
ویدیو/ آسمان تهران برفی شد
ویدیو/ این ماهی برای فرار از دست شکارچیان پرواز می‌کند!
ویدیو/ تصاویری جذاب از قندیل‌های چند متری در دالاهو
ویدیو/ تصاویر تاریخی از کوه دماوند در شصت سال پیش
ویدیو/ تشریح جزئیات شیوه دوم ارائه کالابرگ الکترونیکی
ویدیو/ تصاویری از شهدای حوادث اخیر در پزشکی قانونی
ویدیو/ صدور حکم قضایی برای ساعدی‌نیا توسط مجری شبکه سه
ویدیو/ خاطره جالب و شنیدنی رامین راستاد از علی دایی
ویدیو / ترامپ: نام مرا روی یک خیابان در ایران گذاشتند
ویدیو/ شوخی کنایه‌دار معاون زنان رئیس‌جمهور با خبرنگار صداوسیما
ویدیو/ یورش ناگهانی پژو ۲۰۷ به حیاط یک خانه!
ویدیو/ لحظه بخشیدن قاتل امیرمحمد خالقی
ویدیو/ سکانسی از بازی مرحوم سعید پیردوست در پاورچین
ویدیو / دزدی عجیب از یک دستگاه خودپرداز بانک در تگزاس
ویدیو/ گشت و گذار ویتکاف و کوشنر در خیابان‌های مسکو
ویدیو/ موافقت معاون رئیس‌جمهور برای اهدای عضو دخترش
ویدیو/ تصاویری از تمرین عملیات ویژه سپاه در رزمایش سهند ۲۰۲۵
ویدیو/ سلمان‌خان با اسکورت مسلح در خیابان‌های هند دیده شد!
ویدیو/ فوت همسر معاون پزشکیان در سانحه رانندگی
ویدیو/ خواننده لس‌آنجلسی: در ماشین تتلو گوش می‌دهم
ویدیو/ سوال جنجالی ایلان ماسک در دیدار با ولیعهد عربستان
ویدیو/ لحظه وداع کاظم صدیقی با فرزند مرحومش
ویدیو/ استقبال ترامپ از بن‌سلمان با جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۲۲
ویدیو/ جولانی با فرمانده سنتکام بسکتبال بازی کرد
ویدیو/ آوازخوانی سفیر کره جنوبی در باغ‌های انار قم
ویدیو/ گنجینه دیده نشده فرعون در موزه بزرگ مصر رونمایی شد
ویدیو/ سید محمد خاتمی در حال ورزش پینگ‌پنگ در سفر به یزد
ویدیو/ معبدی در هند که موش‌ها را مقدس می‌دانند!
ویدیو/ تنش در شورای شهر بر سر دستاوردهای شهرداری زاکانی
ویدیو/ واکنش وزیر ارشاد به ماجرای بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیو/ پژمان جمشیدی: «نامردی است اگر باور کنید...»
ویدیو/ کی دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی به روحانی اعلام شد؟
ویدیو/ اجرای آهنگ «جان مریم» توسط سفیر کره جنوبی در تهران
ویدیو/ معاون وزیر به یک خبرنگار: «یه الف بچه حرف مفت می‌زنه!»
ویدیو/ تسلط جالب پیرمرد دوره‌گرد لاهیجانی به زبان انگلیسی
ویدیو/ ادعای جهانگیر الماسی: بهروز وثوقی آدم ساواک بود
ویدیو/ لحظه‌ای که قذافی منشور سازمان ملل را پاره کرد
ویدیو/ روس‌ها می‌گویند ایرانی‌ها قابل اعتماد نیستند!
ویدیو/ اریکا کرک، قاتل همسرش چارلی کرک را بخشید؟
ویدیو/ تصویر چهره «کلثوم اکبری» قاتل سریالی منتشر شد
ویدیو/ آزیتا لاچینی: بعد از ۷۰ سال بازیگری، هنوز یک خانه ندارم
ویدیو/ حضور یک اسب وحشی در آزادراه تهران - شمال
ویدیو/ بازدید میدانی رهبر کره‌شمالی از مزارع کشاورزی
ویدیو/ آخرین اجرای امید جهان در کنسرت بم پیش از عارضه قلبی
ویدیو/ چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ در آمریکا ترور شد
ویدیو/ اقدامات کلثوم اکبری قاتل سریالی از زبان خانواده مقتولان
ویدیو/ رژه نظامی چین با حضور سران کشورهای جهان
ویدیو / ورود پزشکیان به همراه دخترش به مراسم رژه چین
ویدیو/ صمیمت میان دختر اردوغان و پزشکیان در چین
ویدیو / سیلی به داور زن در لیگ فوتبال کلمبیا
ویدیو/ تصاویری دیده نشده از داخل آرامگاه داریوش بزرگ
ویدیو/ اهدای نخستین بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ به ترامپ
ویدیو/ لحظه اعلام قهرمانی تیم نجوم و اختر فیزیک ایران
ویدیو/ توله خرسی که از کوهنورد ایرانی عصبانی شد!
ویدیو/ تصاویر هوایی از خسارات زلزله ۶/۱ ریشتری در ترکیه
ویدیو/ کتک‌کاری و پرتاب کفش در پارلمان عراق
ویدیو/ روایت مجری زن تلویزیون از ماجرای عجیب طلاقش
ویدیو/ تصاویری از دستگیری تروریست‌های وابسته به موساد
ویدیو/ روایت اژه‌ای از حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی
ویدیو / ترامپ، آخرین مدال را برداشت و در جیبش گذاشت!
ویدیو/ اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
ویدیو/ آثار حمله موشکی رژیم صهیونیستی در زندان اوین
ویدیو/ لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی (ره)
ویدیو / نوحه‌خوانی با اجرای مصطفی راغب در یزد
ویدیو/ در لحظه ترور علی شمخانی چه گذشت؟
ویدیو/ درخواست دلواپسان و آمران به معروف از کاظم صدیقی
ویدیو/ هدیه بسیار خاص کارگردان سریال پایتخت به «سالار معمولی»
ویدیو/ دیدار صمیمی و غیر رسمی پزشکیان و الهام علی‌اف در ساحل خزر
ویدیو/ سوگواری در جشنواره کوچه برای فاجعه انفجار در بندرعباس
ویدیو/ به صدا در آمدن ناقوس کلیسای جامع سنت‌پیتر برای درگذشت پاپ فرانسیس
ویدیو/ غار کشف‌شده در منزل یک کاشانی بر اثر فرونشست
آخرین عناوین
انفجار گاز در یک ساختمان چهار واحدی در اهواز | مرگ چهار عضو یک خانواده
گزارش روزنامه اصولگرا درباره ادعاهای مطرح شده درباره دختر علی لاریجانی
تنظیم بازار رمضان و نوروز | طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات
واکنش دادستان کل کشور به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه
جزئیات قتل زن ۱۸ ساله ایرانی در متروی هامبورگ
هوش مصنوعی گوگل جهان سه بعدی می‌سازد
بیانیه مجلس خبرگان در پی اقدام اروپا علیه سپاه
مهم‌ترین اولویت نظام سلامت | توئیت وزیر بهداشت درباره رفتار حرفه‌ای پزشکان
ناراحتی ساپینتو از جدایی اندونگ!
شنیده شدن صداهای انفجار در قصرشیرین | ماجرا چه بود؟
حذف مستند «ملانیا» از اکران در آفریقای جنوبی
انتقاد نماینده حزب‌الله لبنان از عملکرد مسئولان این کشور
فعالان دینی منسوب به حزب سعادت ترکیه حامی ایران شدند
آغاز دهه فجر | حضور رهبری در مرقد امام خمینی
قهرمان کشتی آسیا در انفجار گاز درگذشت
توافق هند و ونزوئلا برای گسترش روابط دوجانبه
ماهواره روسی در مدار بالای زمین از هم پاشید
پاکستان از این پس تردد مرزنشینان ایرانی را تنها با ویزای معتبر، مجاز می‌داند
زمان توزیع کارت سه آزمون استخدامی اعلام شد
معافیت مدال‌آوران المپیادهای کشوری از کنکور
ترکی الفیصل: اسرائیل تلاش می‌کند خود را قربانی نشان دهد | نمی‌توان به این رژیم «حق دفاع از خود» اعطا کرد
پنتاگون صادرات نظامی به عربستان و اسرائیل را تایید کرد
تجدید میثاق پزشکیان و اعضای دولت با آرمان‌های امام خمینی (ره)
روسیه خواستار تجدیدنظر غرب در سیاست تحریم علیه مردم ایران شد
فیلم امیرشهاب رضویان از حضور در جشنواره فیلم فجر بازماند | «عروس چشمه» جایگزین شد
علم الهدی: فرماندهی ما به دست امام زمان (عج) است، پس قطعا هیچ قدرتی در مقابل این آمادگی تاب مقاومت نخواهد داشت
روسیه درباره تهدیدات آمریکا علیه ایران: تهران آماده‌تر از ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) است
تاکید آلمان بر حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها میان ایران و آمریکا
رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با همتایان قطری و فرانسوی درباره تحولات منطقه
‍ درخواست استقلال از وزیر ورزش برای ساخت ورزشگاه اختصاصی ۴۰ هزار نفری
تاکید پزشکیان بر رفع مشکل نقدینگی صنعتگران و تولیدکنندگان
گاف رئیس امنیت سایبری آمریکا با چت جی‌پی‌تی | آپلود چندین سند حساس دولتی در نسخه عمومی چت جی‌پی‌تی
تاج: با قدرت به جام جهانی صعود کردیم | کسی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی حذف کند
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: از ۱۸ دی ماه وارد وضعیتی بسیار نادر در حوزه اینترنت و حتی تلفن شده‌ایم
کالاس: اروپا نیاز دارد تا واقعیت‌های جدیدی را بپذیرد | ناتو باید اروپایی‌تر شود
شکایت از ایرلاین‌ها و شرکت‌های بیمه در فواد ۱۲۸
بازداشت متهم آزار و اذیت زنان جوان در تهران
هشدار عراق درباره تحرکات مشکوک داعش | احتمال دخالت آمریکا در واکنش به نامزدی المالکی
جولانی وارد روسیه شد | دیدار و رایزنی با پوتین
۹۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
کرملین درباره روابط با دولت جولانی: فعال و در حال توسعه
اعلام زمان‌بندی مرحله دوم کالابرگ برای متقاضیان روش اول
زمان دسترسی کامل به اینترنت بین الملل | پاسخ وزیر ارتباطات
اسلامی: گروسی به تکالیفش در ارائه گزارشات پایبند باشد
دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش: برای ما دریایی، زمینی یا هوایی بودن تهدیدات فرقی نمی‌کند
«جمینای ۳» مدل پیش‌فرض گوگل شد
ادامه جستجوها برای یافتن کوهنورد جامانده در الوند
تاجیکستان: با اقدام نظامی علیه ایران مخالفیم
شگرد جدید کلاهبرداری در سایت‌های فروش کالا
نتانیاهو: از امضای توافق عادی سازی روابط و صلح با عربستان خوشحال می‌شوم
پترو: اقدام آمریکا علیه مادورو آدم‌ربایی محسوب می‌شود
مهلت ثبت نام آزمون زبان MSRT بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد
لزوم مقابله جدی با پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت | عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: برخی پزشکان به دریافت زیرمیزی عادت کرده‌اند
درخواست حماس از میانجیگران؛ تل آویو را مجبور به تن دادن به آتش‌بس و پایبندی به آن کنید
کره‌شمالی از طرح‌های هسته‌ای «مرحله بعدی» رونمایی می‌کند
سقوط هواپیمای خصوصیِ یک مقام رسمی در هند
دیدار نخست وزیر عراق با سفیر ترکیه در بغداد | پیام اردوغان به دولت السودانی
پارلمان فرانسه رای داد | شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال رسماً ممنوع می‌شود
کافئین با ویرایش ژن می‌تواند سرطان را درمان کند
باهنر: ایران آماده اقدام پیش‌دستانه علیه واشنگتن و متحدانش است
هشدار مالک تلگرام: واتس‌اپ در سال ۲۰۲۶ امن نیست!
 العربی الجدید: گذرگاه رفح ابتدای هفته آینده رسما بازگشایی می‌شود
ادعای رویترز: حماس خواستار ادغام ۱۰ هزار نیروی امنیتی خود در تشکیلات پلیس دولت آتی فلسطین شد
فرمانده نیروی زمینی ارتش: پشتیبانی مردم و اقتدار نیروهای مسلح رمز ناکامی دشمنان ایران
دستگیری ۲۱۹ لیدر و عامل تخریب اموال عمومی در این استان
اعلام کمترین و بیشترین قیمت عمرۀ رمضان
لوکاشنکو: چین فقط شریک اصلی ما نیست؛ بلکه شریک همه کشورهای در حال توسعه است
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سریلانکا
احتمال جنگ آمریکا علیه ایران | فرمانده کتائب حزب‌الله عراق داوطلب انجام «عملیات استشهادی» می‌شود +عکس
مشکلات ارزی و اختلال در فرآیند واردات حبوبات | انجمن حبوبات: کالا را فروختیم، ارز نگرفتیم
آزمایش موشک بالستیک توسط کره‌شمالی قبل از عزیمت رئیس جمهوری کره جنوبی به چین
وزیر راه: حمل‌ ونقل دریایی شریان اصلی تجارت و امنیت ایران است
ممانعت تل‌آویو از ورود خبرنگاران به نوار غزه
چمران: صلاح نیست برای بررسی حریم تهران بیشتر صبر کنیم | اگر دیر شود ناچاریم آن را خودمان به صورت طرح در شورا بررسی کنیم
لغو اعزام کشتی ایران به جام یاریگین | روسیه ویزا نداد
مقام مسئول: امیدواریم گوشت گرم دام سنگین به قیمت واقعی خود بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد
واکنش جانشین مادورو به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نفت این کشور
یک مقام وزارت آموزش و پرورش: بسیاری از نوجوانان دستگیرشده‌ در حوادث اخیر دانش‌آموز نبودند
موجودی که صدها پای خود را بدون مغز کنترل می‌کند!
تلفن همراهتان در سرما چرا خاموش می‌شود؟