عادل فردوسی‌پور هم دیگر چهره‌ای است که همیشه در مورد مسائل مالی حداکثر وسواس را داشته و حتی دم به تله ستاره و مربع‌ها هم نداد. آن چه می‌گویند اصلا یکی از مهم‌ترین دلایل حذفش از تلویزیون بوده است.
کد خبر: ۲۷۴۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در هشتم مرداد خبر از صدور حکم دادگاه برای هادی رضوی یکی از متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه دادو اعلام کرد وی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
کد خبر: ۲۷۳۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
دلاویز پاسخ داد: من کی گفتم فقط از طریق سررسید کسب درآمد داشته‌ام؟ خواهش می‌کنم در این باره کارشناس رسمی برای بررسی موضوع گمارده شود. اینها گردش مالی کاری بود. این افراد امورات آقای امامی را انجام می‌دادند. من واقعاً تعجب می‌کنم که حساب مشترکی با کسی داشته باشم مگر اینکه مرا خواب کرده باشند.
کد خبر: ۲۷۳۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
غلامحسین اسماعیلی همچنین گفت: احسان دلاویز متهم دیگر این پرونده نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
کد خبر: ۲۷۳۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است.
کد خبر: ۲۷۱۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
برخی مطرح می کنند که با اجرای FATF افراد متوجه می شوند که ما پول را چکار کرده ایم و همه چیز شفاف می شود که در پاسخ به این افراد باید گفت که اصلا می توان این اطلاعات را به کارگروه ویژه اقدام مالی نداد، ولی حداقل خودمان متوجه شویم که پول در کشور چه می شود، البته دلیل مخالفت برخی افراد این بوده که برخی افراد گردن کلفت که به راحتی در کشور پول ها را جا به جا می کنند شناسایی می شوند.
کد خبر: ۲۶۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
جلسه دیگر اخذ آخرین دفاعیات از دو متهم است. مستندات خود را تکمیل کنید مستندات ناقص قابلیت اعمال نظر ندارد. دقت کنید که مطالب تکراری نباشد.
کد خبر: ۲۶۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، متهمان می‌توانند قرار وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه را تأمین کرده و در این صورت با لباس شخصی در دادگاه حاضر شوند.
کد خبر: ۲۶۴۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
رضوی می‌آید و با قراردادهایی که با امور دام داشته یک قرار داده دیگری جلب می کند به طوری که ۱۰ برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جدیدی به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیارد تومان جعل می کند و قرارداد جدیدی را به بانک سرمایه جهت تجهیز سردخانه‌های چند استان ارائه می‌دهد و به دنبال آن درخواست ضمانت‌نامه تعهد می‌کند که متأسفانه بانک سرمایه هم با چک و سفته برای ضمانت نامه صادر می‌کند وقتی برگشت می‌خورد امور دام به بانک سرمایه معرفی کرده و بانک وضعیت پرداخت بوده است در مرحله بازپرسی پول را توقیف می‌کند.
کد خبر: ۲۶۳۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
متهم می‌گوید در اقداماتش هیچگونه پنهان‌کاری نداشته در حالی که در شرکت رهپویان کوثر، خانم زهرا شریف‌کاظمی را به‌عنوان مدیرعامل انتخاب کرده و برای تسهیلات اقدام می‌کند که بانک متوجه می‌شود و می‌گوید اعطای تسهیلات به خاطر همسو بودن و داشتن ذینفع واحد ممکن نیست؛ این نشان می‌دهد که مدیران میانی بانک سرمایه تحت فشار مدیران کلان و ارتباطات خاص آنها با متهم بوده‌اند.
کد خبر: ۲۶۳۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
متهم رضوی بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده است. بر اساس کیفرخواست، اتهام متهم رضوی اخلال در نظام اقتصادی با اخذ تسهیلات بانکی از طریق نامشروع است.
کد خبر: ۲۶۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸