رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بررسی کرده‌ایم فردی با تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی توانسته وام‌های سنگینی از بانک‌ها بگیرد. با علم و آگاهی 700 میلیارد تومان به شخصی وام داده‌اند؛ ولی آیا با دستگیری این فرد می‌توان مشکل را حل کرد.
کد خبر: ۵۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
رئیس پارما به دلیل پولشویی در نقل و انتقادات تابستانی و زمستانی توسط پلیس ایتالیا بازداشت شد.
کد خبر: ۴۲۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
رسانه‌های اسپانیا از به راه افتادن یک پرونده برای بررسی تخلف مالی احتمالی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در فرایند برگزاری دو بازی خیریه خبر دادند.
کد خبر: ۱۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
نخست‌وزیر ترکیه ضمن تکذیب اتهامات وارده علیه پسرش در خصوص دست داشتن در پرونده فساد مالی این کشور گفت: اگر یکی از پسران من در این مسئله دست داشت سریعا از وی اعلام برائت می‌کردم.
کد خبر: ۱۵۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شاخص بورس تهران در معاملات امروز یکشنبه تحت تاثیر شایعات موجود در بازار ریزش شدیدی را تجربه کرد و با افت 1500 واحدی به کانال 86 هزار واحدی برگشت.
کد خبر: ۱۵۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
براساس اطلاعات جمع آوري شده توسط خبرنگار «انتخاب»، بابك زنجاني بعد از حوادث سال 1388 وقدرت گرفتن برخی نيروهاي خودسر با فردي بنام رعيت در جزيره كيش ارتباط برقرار مي كند و از طريق وي با شريف ملك زاده و سپس اسفنديار رحيم مشايي مرتبط مي شود.
کد خبر: ۱۴۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۱۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.
کد خبر: ۱۴۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در توضیح درباره ایرانی دستگیر شده در ترکیه به جرم مفاسد اقتصادی گفت: «این فرد سمت رسمی ندارد و کارهای وی نیز با دولت نبوده است.»
کد خبر: ۱۴۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
یک وزیر سابق یونانی که به دلیل کلاهبرداری مالیاتی در زندان بسر می‌برد، با محرز شدن جرمش در زمینه پولشویی ، به 20 سال دیگر زندان محکوم شد.
کد خبر: ۶۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶