در بررسی مدارک چهار متهم از طریق عوامل اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در واحد اقامتی آنان در یکی از هتل های زنجان تعداد 52 عدد کارت عابر بانک به نام افراد مختلف، تعداد 31 سیم کارت تلفن همراه، 11 دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۱۴۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
هنوز چیزی برای ما روشن نشده و اساسا هم به اعضا اعلام کردیم درباره ابعاد و اطلاعات پرونده هیچ مصاحبه‌ای نکنند. طبیعتا کمیته تحقیق و تفحص هم اطلاعات و اخباری که در این رابطه از طرف افرادی به جز سخنگو و رییس هیات اعلام می‌شود را تکذیب می‌کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخشی از گفتوگوی خود درباره بحث پولشویی تهیه‌کننده یک سریال شبکه نمایش خانگی سخن گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
وی با اشاره به اظهارات شاکی پرونده گفت: شاکی اعلام کرد که یک نفر در تماس تلفنی با بانک، خود را مدیر یک شرکت معرفی و درخواست جابجایی مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال از حساب شرکت به حساب شخصی را داشته و متاسفانه وی هم این مبلغ را واریز کرده است.
کد خبر: ۱۲۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
رئیس مجلس در ادامه از کمیسیون اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس خواست مسأله FATF را بررسی کند و وزیر اقتصاد نیز اقدامات انجام شده خود را به کمیسیون اقتصادی اطلاع دهد.
کد خبر: ۱۲۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید.
کد خبر: ۱۱۹۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
وی تصریح کرد: مسلما سرمایه گذاری خارجی با توجه به این علایم و شاخص‌های اقتصادی که هر ساله از سوی این مؤسسات اعلام می‌شود تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند که در کدام کشور سرمایه گذاری کنند.
کد خبر: ۱۱۲۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
پديده پولشويي، از پديده‌هاي قديمي در اقتصاد کشورهاست. با وجود اين جرم انگاري پولشويي قدمت زيادي ندارد. طي سه دهه اخير قضيه پولشويي به طور جدي در سطح جهان دنبال مي‌‌شود.
کد خبر: ۱۰۹۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام می‌دهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
کد خبر: ۱۰۷۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
اگر ایران در ۱۲ ماه آِنده موفق نشود پیشرفت لازم را انجام دهد سازمان FATF مجددا تدابیر معلق شده علیه ایران را اعمال خواهد کرد و اگر ایران در مدت مذکور به تعهداتش عمل کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۰۵۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
اعضای هیات دولت در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۹۲۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
این شرکت می‌گوید که کاملا در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سو‌ءاستفاده می‌شده ابراز تاسف کرد.
کد خبر: ۹۰۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
کریستیانو زانین مارتینز، وکیل رئیس‌جمهوری سابق برزیل گفت که هنوز به اتهامات وارده به موکلش دسترسی رسمی ندارد.
کد خبر: ۸۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
فرمانده انتظامی استان فارس افزود: پس از بررسی سوابق متهمان مشخص شد برخی از آنان دارای سابقه کیفری در زمینه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر دارند.
کد خبر: ۸۵۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بلال اردوغان ، پسر 34 ساله رجب طیب اردوغان، گفته است که به همراه خانواده‌اش برای تکمیل دوره دکترای خود در یکی از شعب دانشگاه جان هاپکینز در ایتالیا به آن‌جا نقل مکان کرده است.
کد خبر: ۸۴۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم.
کد خبر: ۷۲۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.
کد خبر: ۷۲۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد؛
ارجمند نژاد ادامه داد: اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، این کار آنها خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند.
کد خبر: ۶۲۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ما با هر گونه تبانی و پولشویی به شدت برخورد می‌کنیم و آئین‌نامه انضباطی، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق به شدت با این موارد برخورد می‌کنند.
کد خبر: ۵۹۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۷