ازسوی دیگر اصلاحاتی نیز در قانون رخ داده که مهم‌ترین بخش آن اصلاح مجازات در نظر گرفته شده برای جرم پولشویی است. همچنین برخی ساختارها و فرآیندها نیز اصلاح شده‌اند و این کار مبارزه با پولشویی را برای مجریان قانون و مجازات‌کنندگان سهل‌تر کرده و هزینه را برای پولشویان بالا می‌برد. بنابراین اصلاح این قانون از نظر داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
کد خبر: ۲۳۱۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.
کد خبر: ۲۳۰۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت : نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۷۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۶۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
کد خبر: ۲۲۶۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
اعضای هیات عالی نظارت همچنین نظرات خود را پیرامون بندهای ب، پ، ت، ث از ماده یک لایحه اصلاحی دولت و مصوبه مجلس با توجه به سیاست‌های کلی مربوطه در حوزه اقتصاد بیان کردند و بررسی بندهای دیگر به جلسات آینده هیات موکول شد.
کد خبر: ۲۲۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۲۲۱۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مت کایمن- مدیرعامل جدید بانک- در بیانیه خوداعلام کرد: ضمن عذرخواهی عمیق از اشتباه مرتکب شده، از جامعه استرالیا عذرخواهی می‌کنم. توافق امروز گامی مهم برای پیشبرد فعالیت‌های این بانک در آینده خواهد بود.
کد خبر: ۲۱۶۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۱۵۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در مشروح مذاکرات مجلس در خصوص لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: هم موافق و هم مخالف لایحه مذکور پیشنهاد داشتند که اشکالات لایحه مذکور رفع شود.
کد خبر: ۲۱۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
پیگیری این لوایح در مجلس زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم تصویب آنها گام بلندی برای بهبود جایگاه جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود. این گروه تعیین کننده استانداردهایی برای مقابله با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
کد خبر: ۲۱۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.
کد خبر: ۲۱۳۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در استان البرز و دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
بر این اساس موضوع پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و طی تحقیقات فنی و پلیسی متهم شناسایی و با دستور مقام محترم قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۱۹۸۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
البته از بین بردن اسکناس بر اساس قوانین سوئیس مجازاتی در بر ندارد؛ اما به گفته مقامات این کشور رد پای پولشویی در این ماجرا دیده می شود و داستان فراتر از یک مسئله ساده است.
کد خبر: ۱۷۹۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مقامات این بانک آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات «کامن والث»، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.
کد خبر: ۱۷۷۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
پولشویی را همه ما شنیده‌ایم و از کلاهبرداری‌های این چنینی نفرت خود را ابراز کرده‌ایم. این واژه اولین بار برای یک جنایتکار به کار برده شد.
کد خبر: ۱۷۰۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
در نشست کره جنوبی سازمان FATF، آمریکا و ۳۶ عضو دیگر این سازمان از تعهد ایران برای رسیدگی به کاستی‌ها در مقابله با پولشویی و مبارزه با فاینانس تروریسم استقبال کردند. ایران همچنین خواستار مساعدت فنی در این تلاش است.
کد خبر: ۱۶۵۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.
کد خبر: ۱۵۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
بخش های مالی باید براساس IFRS شفاف شود همان چیزی که در اقتصاد مقاومتی در یک بند به عنوان شفاف سازی ابلاغ شده است البته باید توجه داشت که این کار باید به تدریج انجام شود چراکه افراد باید آموزش بیینند.
کد خبر: ۱۴۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰