بر اساس بیانیه‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حداقل پنج سال اخیر، این نهاد همواره تأکید کرده است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسیِ امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سیاه.
کد خبر: ۳۸۹۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
میانمار در دسته متوسط قرار دارد. به عنوان کشوری با ریسک بالا تعیین شده است اما مشمول اقدامات متقابل نمی‌شود. نهادهای این کشور مشمول یک رژیم بررسی دقیق و پیشرفته هستند، به این معنی که هر تراکنش باید به صورت جداگانه بررسی شود. اگر تا فوریه ۲۰۲۶ پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد، به رژیم اقدامات متقابل منتقل خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۹۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
به موجب بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب های خود در شبکه بانکی از جمله حساب های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.
کد خبر: ۳۸۹۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.
کد خبر: ۳۸۸۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی ، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۷۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
فتح‌الله توسلی با اشاره به بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: FATF یک سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد یا نهادها و مجموعه‌های اینچنینی نیست، بلکه مجموعه‌ای در فرانسه آن را ایجاد کرده و مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.
کد خبر: ۳۸۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس اصلی این گروه در کشور هندوستان، توافق شد که تیم فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا، در فرایند تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران مشارکت و در چگونگی پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی FATF، مشاوره فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
کد خبر: ۳۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
من همواره در خارج و داخلی موشک از توان دفاعی و موشکی کشور دفاع کرده ام و مصداق این موارد را می توان در سخنانم در اجلاس های کشورهای هند، آستانه و دوحه بیان کرد.
کد خبر: ۲۸۷۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
طی اقدام پلیسی و رصد فعالیت‌های این باند محرز شد که یکی از اعضای اصلی باند با اجاره مغازه در مناطق همجوار استان البرز با همکاری تعدادی دیگر از طریق نصب اسکمیر بر روی دستگاه پوز اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های عابر بانک خریداران کرده است.
کد خبر: ۲۸۱۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
آقای ظریف همچنین گفت که اظهارات وی درباره پولشویی در خارج از کشور بازتاب منفی نداشته درحالی‌که عکس العمل مخالفان وی در داخل کشور بازتاب بیشتری داشته است، نهایتا مقرر شد پورابراهیمی مدارک و گزارش‌های موجود درباره پولشویی را در وزارت خارجه مشاهده و سپس درباره اقناع یا عدم اقناع اظهارنظر کند.
کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
کد خبر: ۲۸۱۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است.
کد خبر: ۲۶۴۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۶۴۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
کد خبر: ۲۶۳۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
این درحالی است که ساعاتی قبل‌تر، منابع قضایی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دادستانی کل سودان در حال تحقیق درباره اتهام عمر البشیر به پولشویی است.
کد خبر: ۲۵۹۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
این سرمایه گذاران با این گونه پول‌ها بدون مسئولیت رفتار کرده و نوعاً برخی تهیه کنندگان نیز با آنها همکاری کرده و نظم بازار تولید را دچار خسارت کرده‌اند.
کد خبر: ۲۵۲۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۵۱۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
درخصوص این سوال که کشورها کدام یک از ۴۰ توصیه این گروه درخصوص ارزهای دیجیتالی را باید اعمال کنند، پاسخ سند این است که طبق توصیه اول، کشورها باید رویکرد مبتنی‌بر ریسک اتخاذ کرده تا اطمینان حاصل کنند ریسک‌های پولشویی خود را از این طریق کاهش می‌دهند.
کد خبر: ۲۴۹۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹