بر اساس بیانیه‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حداقل پنج سال اخیر، این نهاد همواره تأکید کرده است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسیِ امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سیاه.
کد خبر: ۳۸۹۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۸۹۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
کد خبر: ۲۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
درباره آسیب های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب ها متوجه کشور خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۸۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
لازم به ذکر است که دو لایحه CFT و پالرمو در ماه های اخیر به دشت جنجالی شده و مکررا، بررسی و تصمیم گیری در مورد آن، از سوی مجمع به تعویق افتاده است. لوایحی که به منظور عدم قرار گیری ایران در لیست سیاه FATF می بایست تصویب شود.
کد خبر: ۲۶۳۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آخرین جلسه مجمع تشخیص در سال 97
دستور کار نشست امروز مجمع تشخیص که آخرین نشست این مجمع در سال ۹۷ نیز خواهد بود، بررسی برخی مصوبات مجلس درباره بودجه سال آینده کل کشور است که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.
کد خبر: ۲۵۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه در لایحه CFT و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس به تحکیم و تقویت حق شرط‌ها در لایحه CFT رای داد.
کد خبر: ۲۴۷۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
صلاحیت مقرر در بند پنج ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
کد خبر: ۲۴۷۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
جلسه علنی صبح امروز مجلس به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
FATF روی دو کنوانسیون پالرمو و CFT تکیه دارد که هنوز آنها به مجمع نیامده اند. اما لایحه پولشویی اصلاح یک قانون داخلی است که برای کارآمد کردن آن انجام گرفته است. مجمع هم تماما توجه داشته است که کارآمدی این قانون را بالا ببرد.
کد خبر: ۲۴۵۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
متن کامل نامه عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌باشد، به شرح زیر است:
کد خبر: ۲۴۵۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان خاطرنشان کرد: البته در این زمینه طراحی‌هایی را انجام داده‌اند و بنابراین در قبال نقض تعهدات ساکت نخواهند نشست، همان طور که در قبال نقض تعهد آمریکا ساکت ننشستند.
کد خبر: ۲۴۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
برخی پس از تصویب برجام اظهار کردند همه‌چیز ارزان شد، مردم می‌دانند این سخنان درست نیست، برجام برای مردم کاری نکرد.
کد خبر: ۲۴۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
اگر این ضوابط را در قوانین داخلی لحاظ کنیم که ۲ لایحه آن مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، این مسئله می‌تواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات داشته باشد.
کد خبر: ۲۴۲۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع FATF و لایحه CFT باز کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع FATF توسط یکی از مراجع پیش رفتند.
کد خبر: ۲۴۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
همچنین دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
کد خبر: ۲۴۱۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
ما مطابق این موضوع بررسی کردیم و همان موقع مخالف و موافق‌ها صحبت کردند. الان اگر اخطاری دارید باید در مورد نحوه کار کمیسیون امنیت ملی برای حل مشکل شورای نگهبان بیان کنید.
کد خبر: ۲۴۱۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه مشترکی داشته اند و یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده واحده الحاق آمده است، انجام داده‌اند و در تلاش هستند که روی حق شرط‌ها به توافق برسند.
کد خبر: ۲۴۱۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ ، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۴۱۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
باید به نظرات همه اقشار مردم، به‌خصوص نسل جوان کشور توجه کنیم و به آنها فارغ از نگرش و عقایدشان پاسخ دهیم، ما در حوزه اجرا، کمتر حضور داریم، زیرا کار ما، کار شورایی است و نتیجه نهایی، حاصل رأیی است که از مجموع اعضای شورا جمع می‌شود.
کد خبر: ۲۴۱۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲