بر اساس بیانیه‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حداقل پنج سال اخیر، این نهاد همواره تأکید کرده است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسیِ امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سیاه.
کد خبر: ۳۸۹۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
میانمار در دسته متوسط قرار دارد. به عنوان کشوری با ریسک بالا تعیین شده است اما مشمول اقدامات متقابل نمی‌شود. نهادهای این کشور مشمول یک رژیم بررسی دقیق و پیشرفته هستند، به این معنی که هر تراکنش باید به صورت جداگانه بررسی شود. اگر تا فوریه ۲۰۲۶ پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد، به رژیم اقدامات متقابل منتقل خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۹۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
در شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی و هرات.... و متعاقب آن در بازار ایران شده است.
کد خبر: ۲۵۲۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
همانگونه که گفتم از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد «FATF» ابتدا می‌بایستی صاحب دو قانون اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شد که مفاد آنها را قبلاً به‌صورت منسجم در قوانین ملی نداشتیم.
کد خبر: ۲۲۳۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶