بر اساس بیانیه‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حداقل پنج سال اخیر، این نهاد همواره تأکید کرده است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسیِ امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سیاه.
کد خبر: ۳۸۹۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
مهم‌ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد.
کد خبر: ۳۸۸۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: اولاً تصویب پالرمو تا کنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوط توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است.
کد خبر: ۳۸۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
آیت الله آملی لاریجانی در بخشی از اظهارات خود در پاسخ به مدیران رسانه‌ای در مورد ایرادات هیئت عالی نظارت به برخی مصوبات مجلس در لایحه بودجه گفت: در ماجرای ایراد هیئت عالی نظارت به مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو، ادعاهای تندی علیه مجمع مطرح شد.
کد خبر: ۳۸۷۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
دهنوی افزود: امروز (یکشنبه) نیز جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: از رییس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.
کد خبر: ۳۸۶۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
کد خبر: ۲۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره می‌گوید: براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است فرصت دارد. بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.
کد خبر: ۲۸۱۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۲۷۶۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
درباره آسیب های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب ها متوجه کشور خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۸۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
دولت این موضوع که در ادامه مصوبات FATF است را چند روز پیش در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها صادر کرد و آنها را ملزم به اجرا نمود که صدای کسی هم در مملکت در نیامد. چرا دولت قانون را دور می‌زند؟
کد خبر: ۲۶۷۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
دومین جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران به CFT کنوانسیون پالرمو تشکیل شد.
کد خبر: ۲۶۷۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج نشده است.
کد خبر: ۲۶۴۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
لازم به ذکر است که دو لایحه CFT و پالرمو در ماه های اخیر به دشت جنجالی شده و مکررا، بررسی و تصمیم گیری در مورد آن، از سوی مجمع به تعویق افتاده است. لوایحی که به منظور عدم قرار گیری ایران در لیست سیاه FATF می بایست تصویب شود.
کد خبر: ۲۶۳۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
اقدامات مشکوک مالک باشگاه پالرمو درنهایت سرنوشت شومی را برای او رقم زد.
کد خبر: ۲۶۲۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
انتقاد مخالفان بیشتر به ریاست آمریکا بر FATF معطوف بوده اما این ریاست دوره ای است و قرار است در دوره بعد، ریاست به چین واگذار شود. همین حالا هم معاون رئیس این نهاد چینی است
کد خبر: ۲۵۹۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
کد خبر: ۲۵۸۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که نسبت به تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خوش بین است.
کد خبر: ۲۵۶۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
رئیس فراکسیون در پایان درباره اینکه کفه ترازو نظرات اعضای مجمع به کدام سمت سنگین‌تر است، گفت: به صورت حدودی معلوم است اما ممکن است افراد بر اساس مطالعات و کسب اطلاعات جدید نظرات‌شان تغییر کند.
کد خبر: ۲۵۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تاکید دارم که پیوستن به FATF و معاهده های بین المللی از ضرورت ها است و مخالفت ها هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد. ما می توانیم، با قبول معاهده های بین المللی به دنیا ثابت کنیم که ایران شفاف است.
کد خبر: ۲۵۵۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷