عده دیگر هم هستند که منفعت شان در تحریم و انزوای کشور است. همانطور که در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای از قبل این تحریم‌ها توانستند به نان و نوایی برسند، الان هم می‌خواهند از طریق نفوذ زیادی که پیدا کرده‌اند غیرمستقیم سعی کنند در پوشش ایرادات حقوقی از پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۲۳۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
این قرارداد دارای چندین ماده است که می‌خواهند برای جلوگیری از تروریست و ... قاعده‌ای وضع کنند که تا همه هم پیمان شوند؛ اما اختیار را در دست کسانی می‌دهند که تحریم کنندگان ما بوده و با اسرائیل موافق هستند؛ متأسفانه این افراد طرف قرارداد ما هستند و باید با آنان هم پیمان شویم.
کد خبر: ۲۳۲۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
یکی از دلایلی که تصویب FATF را موجه می‌کند و قرینه‌ای بر درست بودن آن است، اقدامات سازمان‌یافته برخی از مخالفان است که پشت همه آنها همین پولشویی خوابیده است. اگر کسی FATF را نادرست و خلاف منافع کشور می‌داند، ایرادی ندارد، چند تا یادداشت و مقاله بنویسد، مگر نه اینکه نمایندگان مجلس را واجد حداقل خصوصیات لازم می‌دانند، پس چرا به صورت منطقی علیه این پدیده نمی‌نویسند و برای آنان نمی‌فرستند و به‌جایش پیامکهای تهدیدآمیز و لعن و نفرین و تمسک به خون شهدا و رهنمودهای امام (ره) می‌فرستند؟
کد خبر: ۲۳۲۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جلال میرزایی نماینده مردم ایلام از نمایندگانی است که عنوان می کند پیامک های زیادی درباره تصویب نکردن لایحه CFT دریافت کرده است. او نیز مانند بسیاری از نمایندگان می گوید شاید در یک روز بیشتر از 200 پیامک با مضمون های تهدید و توهین به او ارسال شده است.
کد خبر: ۲۳۲۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
هزینه تامین رفاه در ایران آنقدر بالا رفته که بودجه خاصیت خودش را از دست داده و باعث تورم بیشتر می‌شود. متاسفانه در حوزه سیاست انتظارات رفاهی بیشتری ایجاد می‌شود و تبعات را به طور مرتب افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۲۳۱۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
اخیراً شاهد بودیم که فعالان اقتصادی قراردادهای خود را با ایران لغو کردن در این شرایط باید شکار فعال اقتصادی اروپایی داشته باشیم، از کمترین فرصتی که برای ما پیش می آید استفاده کنیم.
کد خبر: ۲۳۱۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ابتدائیترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظامهای حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرمانگاری کرده باشند.
کد خبر: ۲۳۱۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.
کد خبر: ۲۲۹۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
همين خبر كوتاه كافي بود تا برخي رسانه‌ها و به‌خصوص كانال‌هاي تلگرامي، بي‌توجه به روند قانوني كه هر لايحه و طرح بايد پشت سر بگذارد، كار لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را تمام شده دانسته و برخي نيز، از اين فراتر رفته، داستان ايران و FATF را كه حالا ديگر تبديل به سريالي دنباله‌دار شده، تمام‌شده دانستند و براي عنوان‌بندي پاياني آخرين قسمت از اين سريال، قطعه‌اي محزون ملهم از نواهايي غمناك ساختند.
کد خبر: ۲۲۹۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
کد خبر: ۲۲۹۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۶۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
«این سوالی است که در اذهان و به ویژه رسانه‌ها وجود دارد که آقای مکارم باید در این باره پاسخ دهند. باید رسانه‌ها فشار بیاورند تا به این مسائل پاسخ داده شود».
کد خبر: ۲۲۰۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
اجرا کردن قوانین ضد پولشویی این اجازه را به ما می‌دهد که مانع فسادها شویم و تا حد زیادی پرداخت‌های خارج از عرف کاهش پیدا کند اما چنین شفافیتی ممکن است به مذاق عده‌ای خوش نیاید.
کد خبر: ۲۲۰۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد.
کد خبر: ۲۱۹۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برخی شایعات که در فضا مجازی مطرح می‌شود از قبیل اینکه مسئولان کشور همه شان در خارج از کشور حساب بانکی دارند در حالی که این موضوع به هیچ وجه درست نیست و حتی برخی که اسامی شان هم اعلام شده است گفتند که اگر چنین حساب هایی وجود دارد هرکس که آن را پیدا کرد مال خودش است.
کد خبر: ۲۱۹۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در مشروح مذاکرات مجلس در خصوص لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: هم موافق و هم مخالف لایحه مذکور پیشنهاد داشتند که اشکالات لایحه مذکور رفع شود.
کد خبر: ۲۱۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آنها برای دقایقی فضای مجلس را متشنج کردند. گویی که تجمعی در مجلس رخ داده است. آنها در مجلس راه افتاده و دو پلاکارد با این مضمون را در دست داشتند « ملت غیور ایران از پذیرش هر پیمان استعماری بیزار است»، « ملت ایران ما را نخواهد بخشید اگر این لایحه استعماری را مصوب کنیم».
کد خبر: ۲۱۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
هیچ گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نگردیده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می شود.
کد خبر: ۲۱۴۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
پیگیری این لوایح در مجلس زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم تصویب آنها گام بلندی برای بهبود جایگاه جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود. این گروه تعیین کننده استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
کد خبر: ۲۱۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
الحاق ما به FATF موجب می‌شود که بسیاری از این فسادهای مالی و اقتصادی که در کشور وجود دارد یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم از بین بروند یا اصلاح شوند.
کد خبر: ۲۱۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸